会议与调研 - 2023年召开6次董事会，审议34项议案[2] - 2023年独立董事出席多次会议，审议多项议案[2] - 2023年组织2次外部董事现场调研[4] 项目与荣誉 - 巴里坤煤气化项目投资规模40亿立方米[4] - 获国资委通报表扬[6] - 发布首份ESG报告，入选相关榜单[6] 建议策略 - 强化投资项目管理，制定年度投资计划[10] - 加大科技研发力度，突破关键核心技术[11]

会议情况 - 2023年审计与风险管理委员会召开会议5次，现场4次通讯1次[2] - 2023年委员会审议通过议案23项[2] 人员变动 - 2023年11月雷典武董事退休，不再担任委员会成员[1] 审计工作 - 2023年督导年度报告审计工作，聘请立信审计[4] - 每季度听取内审汇报，年末听下年度计划报告[6] 报告评估 - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[6] 交易审查 - 审议关联交易遵循原则，未损害公司和中小股东利益[8] 风险评估 - 每半年听取财务公司风险报告，认为运营合规管理有效[8]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月25日召开，3人应出席、实际出席[2] - 审议通过22项议案，表决结果均为3票同意[3][5][7][9][10][11] 股份变动 - 3人不再具备激励资格，回购注销40.00万股及26股[9] - 注销后公司总股本由6,109,470,588股变为6,109,070,562股[9] 议案提交 - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》等提交股东大会[3][5][6][7][9][10][11]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票1,176,470,588股，发行价8.50元/股，募资9,999,999,998.00元，净额9,967,087,027.63元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金总额996,968.00万元，前期使用927,595.60万元，余额72,307.93万元[4] - 2021年用募集资金置换预先投入自筹资金8,832,490,581.98元[4][7] 资金使用与管理 - 2021年同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，2021年买100,000.00万元7天通知存款，2022年赎回，收益1,732.50万元[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理款项余额0.00万元[10] - 2023年无闲置募集资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建及新项目情况[8][11][12] 项目投入进度 - 2023年度投入募集资金36,366.96万元，累计投入927,595.60万元，变更用途资金总额及比例为0[21] - 尼龙新材料项目累计投入300,000.00万元，进度100%[21] - 俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目本年度投入36,366.96万元，累计投入127,478.76万元，进度63.74%[21] - 煤炭分质利用制化工新材料示范项目累计投入200,000.00万元，进度100%[21] - 偿还银行贷款累计投入300,000.00万元，进度100%[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日召开，6位董事全部出席[2] 财务相关 - 审议通过2023年度财务决算报告，需提交股东大会审议[3] - 审议通过2024年度财务预算报告，需提交股东大会审议[5] - 2023年每10股派送现金红利1.78元，分配利润1,087,485,760.04元[5] - 审议通过2024年度综合授信额度计划[6] - 审议通过2024年第一季度报告[11] - 审议通过2023年度重大资产损失核销议案[12] - 审议通过2023年年度报告，需提交股东大会审议[15] 其他议案 - 审议通过2024年度对子公司担保计划，需提交股东大会审议[7] - 审议通过2024年度投资计划，需提交股东大会审议[12] - 为董监高购买2024年度责任保险议案通过，需提交股东大会审议[17] - 召开2023年年度股东大会议案通过[17]

担保与授信 - 2024年公司计划对子公司提供担保额度153亿元[2][4] - 2024年子公司对下属子公司融资担保预计规模3亿元[6] - 2024年公司为子公司提供授信额度支持不超100亿元[7] - 2024年子公司为下属子公司提供授信额度支持不超50亿元[9] - 子公司对下属子公司融资担保额度3亿元内可调剂[11] - 公司及子公司对下属子公司授信额度支持150亿元内可调剂[11] 担保余额 - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额53.84亿元，占净资产9.36%[15] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司担保总额53.51亿元，占净资产9.31%[16] 逾期情况 - 截至2024年4月25日，公司无逾期担保[2][16] 子公司财务 - 中国化学工程第七建设有限公司2023年末资产负债率70.29%[20] - 第六化学工程建设有限公司负债率97.02%[23] - 中国化学工程第七建设有限公司中东公司负债率101.71%[23] - 中国化学工程第三建设安徽有限公司负债率84.43%[23] - 中国化学工程第三建设有限公司安哥拉公司负债率97.44%[23]

财报披露 - 公司将于2024年4月29日披露2023年年报和2024年一季报[4] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 16:00举办，地点为价值在线，方式为网络互动[3][4][5] - 投资者可会前提问及当天参与互动，通过指定网址或小程序码[3][6] - 参加人员有总经理等，召开后可通过指定平台查看情况[5][7] 联系方式 - 联系人王源，电话010 - 59765697等[7] 公告时间 - 公告发布于二〇二四年四月二十二日[8]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司合同总金额1279.16亿元[3][7] - 境内合同金额1053.57亿元，境外225.59亿元[7] 业务合同 - 建筑工程承包业务合同985个，金额1222.37亿元[3] - 化学工程业务合同776个，金额954.65亿元[3] - 基础设施业务合同172个，金额226.73亿元[3] - 环境治理业务合同37个，金额40.99亿元[3] - 勘察设计监理咨询业务合同568个，金额11.43亿元[3] 3月大额合同 - 埃及NCIC三期化肥项目合同金额81.80亿元[8] - 临沂科创智慧城项目合同金额28.64亿元[8] - 富海（山东）项目合同金额5.00亿元[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议4月8日发通知，4月16日现场召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人，独立董事杨有红委托陈壁代为表决[2] 人事变动 - 莫鼎革当选公司董事长，任期与第五届董事会相同[3] - 调整公司第五届董事会专门委员会委员[5] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月15日在中国化学大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人68人，所持表决权股份30.69亿股，占比50.2369%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董事会秘书出席[3] 议案表决结果 - 补选公司董事议案同意票数6.09亿股，比例99.7242%[5] - A股同意票数30.68亿股，比例99.9451%[5] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[7] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[7]