财务数据 - 公司存放京能财务存款年初51.36亿，本年增339.02亿、减340.85亿，年末49.53亿，应计利息4547.06万[11] - 长期借款年初21.39亿，本年增5.2亿、减9.79亿，年末16.8亿，应计利息8082.36万[11] - 短期借款本年增6.4亿，年末6.4亿，应计利息422.35万[11] 其他信息 - 审计机构2024年4月12日出具无保留意见审计报告[3] - 公司与京能财务《金融服务框架协议》2022年3月29日起，期限三年[11] - 公司及子公司存京能财务存款余额不得超其吸收存款余额30%[11]

业绩数据 - 2023年公司总资产299.17亿元，较上年末增加1.12亿元；净资产145.52亿元，较上年末增加8.29亿元；营业收入84.37亿元；利润21.80亿元[36] - 2023年公司煤炭产量1706.35万吨，同比增产216.08万吨，增幅14.50%；煤炭销量1705.18万吨，同比增销216.68万吨，增幅14.56%[36] - 2023年公司甲醇产量32.47万吨，甲醇销量32.08万吨[36] - 公司加权平均净资产收益率9.62%[39] 资源与产能 - 高家梁煤矿资源量62460.06万吨，可采储量40905.45万吨，生产能力850万吨/年[26] - 红一煤矿可采储量16577.19万吨，生产能力240万吨/年；红二煤矿可采储量16457.22万吨，生产能力240万吨/年[27] - 红庆梁煤矿资源量66344.80万吨，可采储量38395.20万吨，生产能力600万吨/年[30] - 国泰化工生产规模年产40万吨甲醇[28][29] 公司治理 - 2023年公司召开党委会28次，向上级请示报告重大问题、重要事项28项，研究议题299个，组织开展党委理论学习中心组学习18次，前置研究重大经营事项144个[45] - 2023年董事会董事11人，独立董事4人，女性董事占比9%[64] - 2023年召开股东大会4次，审议通过21项议案；召开董事会会议8次，审议通过54项议案；召开审计委员会会议5次，审议通过23项议案；召开提名委员会会议3次，战略、法律与合规管理、薪酬与考核委员会会议各2次[68] 信息披露 - 2023年上交所对公司信息披露评价为B级，公司共披露相关公告和文件97项[69][70] 内部控制 - 2023年新增内部控制党群分册，完成150项业务板块修订，修订37个业务板块流程，新增工会和团委工作管理流程图[88] - 具备条件的8家三级企业均设置首席合规官履行合规审查职责[83] - 公司修编内控管理、内控自我评价、授权“三个手册”，开展所属企业内控监督评价[87] - 2023年审计监管平台投入使用，推动审计整改工作信息化[90] 分红情况 - 2023年公司向全体股东每10股派发2022年度现金红利3.40元（含税），共计派发489,599,294.84元[94] 研发创新 - 2023年设立13个创新工作室、17个技术攻关小组，研发支出4.19亿元[115] - 2023年取得8项科技奖项、32项实用新型专利、2项发明专利、9项软件著作权[119] 数字化建设 - 公司推进多个数字化项目建设，销售、物资、合同管理等系统已运行或上线[124] - 建成5个智能化综采工作面，所属煤矿采煤工作面全部实现智能化开采[135] - 建成2个智能掘进系统、3个快速掘进工作面，掘进工效显著提高[135] - 主运输等生产辅助系统全部完成智能化升级改造，皮带巡检机器人常态化应用[135] - 建成2个智能选煤厂及智能管控一体化平台[135] - 2023年西部能源5G通讯主干网络开始全面施工[138] 安全生产 - 2023年未发生重伤及以上事故[155] - 2023年安全生产投入33242.95万元，因工伤损失工作日数0天[162] - 2023年组织实施各类安全培训100期，安全培训覆盖率达100%[167] 员工情况 - 2023年员工总数6000人，其中男性员工5644人占94%，女性员工356人占6%[180] - 2023年员工培训投入943.66万元[181] 员工关怀 - 2023年工会为基层工会拨付温暖专项慰问金129.72万元，慰问在岗员工4324人[190] - 2023年开展防汛救灾慰问，为基层工会拨付专项慰问经费9万元[190] - 2023年开展“送清凉”慰问活动，投入专项资金107.9万元，慰问基层单位在岗员工4541人[190] - 为员工投保互助医疗保险，投保金额达30.03万元[193]

人事变动 - 张一弛自2023年2月24日起不再担任公司独立董事等职务[1] 会议情况 - 2023年公司召开董事会会议1次[4] - 2023年2月24日召开第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》等议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事公正独立履行职责，提供参考意见[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月12日[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人[1] 业绩总结 - 2023年度天圆全业务收入11,954万元，审计业务收入8,740.24万元，证券业务收入1,374.49万元[2] 用户数据 - 2023年度天圆全上市公司审计客户6家[2] 会议相关 - 2023年公司相关会议审议通过续聘天圆全为审计机构议案[3] - 2023年和2024年公司审计委员会会议听取天圆全汇报[4] - 审计委员会与天圆全就2023年度审计事项沟通[5]

独立董事评估 - 公司2024年4月15日对2023年度四位独立董事独立性自查评估[1][2] - 四位独立董事为贺佑国、栾华、张保连和宋刚[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

内部控制现状 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 2023年度公司内部控制体系健全且有效运行[24] - 报告期内公司不存在各类内部控制重大和重要缺陷[22][24] 评价范围与标准 - 公司纳入合并报表的控股子公司9个，昊华能源国际（香港）未纳入评价范围[17] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额之比为100%[18] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[20][21] 未来展望 - 2024年公司将设计并运行匹配新经济形势的内部控制体系[24]

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-005 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能 出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并 签署相关文件。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日 14 时，在 公司三层会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日以通讯 方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权 公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司 监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 由董事长董永站先 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第七届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作 情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于选举公司 第七届董事会下属专业委员会委员的议案》（公告编号： 2023-009），原审计委员会成员穆林娟、张一弛因任期届满不再 担任委员职务，选举栾华、宋刚和赵兵为公司第七届审计委员会 委员，其中：栾华、宋刚为独立董事，主任委员由具有会计专业 资格的栾华担任。 2023 年 10 月 16 日，公司原董事赵兵因工作调动提出辞去 公司董事及审计委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职 报告在送达公司董事会时生效，赵兵不再担任审计委员会委员职 务。公司在上交所网站公开披露了《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2023-040）。 报告期内，公司第七届董事会审计委员会共召开 5 次会议， 其中视频电话 ...

1、专项审计报告 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昊华能源股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（8610）83914188 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22 23 24 25 5th Floor Int tion Building, No. 19, Chegongzh Road, Haidian District, Beijing, China 电话(Tel): (8610)83914188 (8610)8391519( 邮政编码(PostalCode):100048 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2024]000749 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-009 北京昊华能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于国泰化工计提资产减值准备 的议案》，同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（简称"国泰 化工"）计提固定资产减值准备 30,116.64 万元；审议通过了《关 于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案》《关于公 司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案》，同意公司母公司 （以下简称"母公司"）对国泰化工的长期股权投资计提减值准 备 116,250 万元、应收款项计提坏账准备 38,782.32 万元。 ●此次计提减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股 东的净利润 29,113.76 万元。 ●上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次计提减值准备情况概述 | 资产类别 | 账面价值 | 可回收金额 | 资产减 | 公允价值和处置费 | 关键 ...