证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-003 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，同意将此议案提交公司董事会审议。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以通讯方式召开，全体董事参与表决。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式 召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式向全体董 事发出，会议表决截止时间为 2024 年 4 月 1 日 15 时。 本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于选举公司董事的议案 经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意公司聘 ...

公司业务 - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售以及铁路专用线运输[6] - 公司煤炭业务收入占比持续提升，截至2023H1已达90%[7] - 公司煤炭产能结构重塑，蒙西成为业务重心，2024年有望实现煤炭产能3000万吨的规划目标[10] 公司财务 - 公司现金流充裕稳定，短期负债较小，有息负债总额为84.82亿元，经营性现金净额为30.61亿元，账上现金流充裕[29] - 公司分红率保持相对稳定，2017-2022年年均分红率为39.34%，2022年现金分红4.9亿元，分红率36.44%[32] - 公司2023-2025年归母净利润预计为13.54/15.11/15.45亿元，对应PE为7.71/6.91/6.76倍，股息率预计为7.78%[36] 公司风险 - 国内经济增速大幅下滑、煤炭下游需求不及预期、安全生产事故导致煤炭产量不及预期是公司面临的风险[38]

公司概况 - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售以及铁路专用线运输[7] - 公司煤炭业务收入占比持续提升，煤价高位运行带来业绩增长，2021年营收同比增长92%[10] - 公司煤炭产能结构重塑，蒙西成为业务重心，内蒙古鄂尔多斯煤矿投产提升产能弹性[11] 煤炭业务 - 公司煤炭产能核定为1930万吨，权益产能1328万吨，红二煤矿有望贡献权益产量增量130万吨[1] - 公司吨煤生产成本从2017年的276.68元/吨降至2021年的156.82元/吨，降幅达43.32%[18] - 公司吨煤销售价格从2015年的314元/吨增至2022年的575元/吨，销售成本从2015年的270元/吨增至2022年的230元/吨[19] 甲醇业务 - 公司甲醇业务产销量稳定运行，2023年产销量同比大幅下滑[23] - 公司甲醇业务毛利率转负，业绩承压，成本结构中原料煤和燃料费占比显著提升[26] - 公司甲醇业务成本结构中，原料煤和燃料费占比逐年增加，2022年原料煤占比达52.33%[27] 财务状况 - 公司近年来盈利能力大幅提高，2021年实现归母净利润为20.14亿元，同比增长4106%，资产负债率保持在50%附近[30] - 公司短期负债较小，现金流充裕稳定，截至2023年9月底，经营性现金净额为30.61亿元，有望通过回购、分红等方式回报投资者[31] 市值管理与投资建议 - 公司作为高现金低负债的国企改革标的，分红率保持相对稳定，2017-2022年年均分红率为39.34%，2022年现金分红4.9亿元[34] - 公司首次覆盖给予“买入”评级，兼具稳定成长和股息提升赋予的避险属性[38] - 公司股息率预计在未来低利率市场环境下有望回归至22年的5.5%左右，股价可能存在近41%的上涨空间[38]

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-002 北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营情况公告如下： | | 2023年第四季度 | 同比增减（%） | 2023 年 1-12 | 月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 429.22 | 8.65% | 1,706.35 | | 14.50% | | 煤炭销量（万吨） | 427.68 | 8.30% | 1,705.18 | | 14.52% | | 煤炭销售收入（万元） | 198,157.75 | -12.37% | 765,215.67 | | -10.65% | | 煤炭销售成本（万元） | 70,318.66 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-001 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 案件所处的诉讼阶段：乌苏市人民法院已受理，尚未开庭。 涉诉企业：原告:乌苏四棵树煤炭有限责任公司（以下简称： "乌苏煤炭公司"）；被告宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称： "红墩子煤业"）。 上市公司所处的当事人地位：被告红墩子煤业是北京昊华 能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公 司，昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 涉案的内容：乌苏煤炭公司以买卖合同纠纷诉请法院，请 求判令被告支付产能置换指标使用费 8,219.55 万元，及暂计至 2023 年 11 月 6 日的逾期付款利息 1,604.787225 万元，总计 9,824.34 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于目前尚无法判 定此案诉讼结果，故无法判断对公司损益的具体影响。 2018 年 12 月，新疆公司作为甲方，宁夏铝业作为乙方，原 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-051 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 970,597,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 67.4027 | | 决权股份总数的比例（%） | | 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公 司三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会议的召开 和表决方式符 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1049 号 致：北京昊华能源股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京昊华能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《北京昊华能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法 律意见书。 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地 ...

北京昊华能源股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涉诉企业：原告北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊 华能源""公司"或"原告"）；被告山西中博房地产开发有限公 司（以下简称"山西中博"或"被告"）；第三人杭锦旗西部能源 开发有限公司（以下简称"西部能源"）。 上市公司所处的当事人地位：昊华能源为本次诉讼案件原 告。 涉案的内容：公司诉山西中博在西部能源股权转让过程中 违反《股权转让合同》约定、构成违约给原告造成损失，并将西 部能源列为第三人。 涉案的金额：公司请求判令山西中博赔偿原告损失 108,520 万元，以及原告支出的律师费和本案诉讼费用。 对上市公司损益产生的影响：由于目前尚无法判定此案诉 讼结果，故无法判断对公司损益的具体影响。 近日，公司收到北京市第一中级人民法院发来的《受理案件 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：北京市第一中级人民法院已受理， 尚未开庭审理。 原告委托北京天健兴业资产 ...

会 议 材 料 601101 昊华能源 二○二三年十二月 内部资料 请勿外传 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 | | | 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提 高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会规则》的有 关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格 遵守： 五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股 - 1 - 东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案 书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。 六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有 关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司 或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持 有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股 东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓 名及持股数量，同意的在"同意"栏内划"√"，反对的在"反 对"栏内划 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-050 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 ...