审计机构续聘 - 2024年3月28日公司同意续聘普华永道为2024年度审计机构[2] - 同日董事会、监事会分别以8票、3票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日普华永道合伙人数291人等[3] - 2022年度收入总额74.21亿元等[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用200.60万元[7] 人员情况 - 项目等合伙人近3年签署或复核多家上市公司审计报告[6]

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事韩国敏、管一民、黄顺刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事韩国敏、管一民、黄 顺刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-010 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知和材料。 会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议通知和材 料。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议 由董事长庄晓晴女士主持，公司全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

业绩总结 - A股每10股派发现金红利2.87元（含税）[2] - 拟派发现金红利3.7141244亿元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例50.02%[3] 数据相关 - 2023年末母公司未分配利润6.9508280092亿元[3] - 2023年末总股本12.9412亿股[3] 未来展望 - 利润分配方案待股东大会审议[4] - 对经营现金流无重大影响[6] 其他新策略 - 2024年3月董事会、监事会通过分配方案[5] - 剩余未分配利润结转，不转增股本[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对锦江航运 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，以"4 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有 限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司 20 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道合伙人数291人，注册会计师1710余人[2] - 项目合伙人饶盛华近3年签4家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人蒋颂祎近3年复核7家[3] - 项目签字注册会计师柳宗祺近3年签5家[4] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[2][3] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元[3] - 同行业A股上市公司审计客户9家[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受地方证监局行政监管措施一次，涉2人[6] 审计策略 - 2023年针对公司制定以风险为导向的整合审计方案[13] - 审计围绕收入确认等重点领域展开[13]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，主任委员为会计专业独立董事[1] 2023年工作情况 - 召开会议8次，全体委员均亲自出席[2] - 讨论日常关联交易预计、财务报表报出等事项[2] - 认为普华永道表现良好[5] - 审阅年度内审计划，听取季度内审情况[6] 审计结论 - 认为财务报表真实准确完整，无重大问题[7] - 认为不存在财务报告相关欺诈、舞弊及重大错报[8] - 认为无内部控制重大和重要缺陷，同意提交董事会审议[9] 未来展望 - 2024年将继续履职，维护公司及股东合法权益[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比98.01%，营收合计占比99.20%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年围绕高质量发展完善内控体系建设[19] - 2024年规范内部控制制度执行推进高质量发展[19] 其他新策略 - 2023年开展内控监督检查提升内部治理能力[19] 其他 - 董事长（获董事会授权）为庄晓晴[20]

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会，独立董事黄顺刚出席9次，通讯参加6次[6][7] - 2023年公司召开2次股东大会，黄顺刚均出席[7] - 2023年黄顺刚出席3次提名等委员会会议、8次审计委员会会议[9] - 2023年黄顺刚出席2023年独立董事第1次专门会议[10] 审议事项 - 2023年审议公司2022年度日常关联交易等情况[17] - 2023年审议财务报表、募集资金等相关议案[18][19] - 2023年审议董事等年度薪酬情况报告相关议案[20] - 2023年同意续聘审计机构，通过利润分配预案[23][24] - 对财务报告内部控制有效性认定书议案发表同意意见[26] 承诺履行 - 2022 - 2023年公司及控股股东履行分拆上市相关承诺[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[34]