上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （管一民） | 独立董事 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托 出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席次数 | 参加次数 | | 次数 | | | | 次数 | | | 次数 | | 加会议 | | 管一民 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2023 年，公司共召开了 9 次董事会。本人出席会议并充分履行 独立董事职责。会前，本人认真审阅议案文件，主动了解和获取作出 决策所需要的情况和资料，多渠道了解公司生产经营情况，高度关注 外部环境和市场环境对公司的影响，为董事会决策做好准备。会议过 程中，本人认真审议每一项议案,充分利用自身专业知识，积极参与 讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，并按规定对 相关事项发表意见。2023 年度，本人对公司董事会各项议案及其它 事项均投了赞成票，没有提出异议的情况，对日常关联交易、利润分 配、董事及高管薪酬情况报告、财务报告、内部控制有效性等事项 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规、 规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-009 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日签发的证监许可[2023]1901 号 文《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司获准向投资者首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股。截至 2023 年 11 月 30 日，本公司完成了向投资者首次公开发行 194,120 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入526,612.88万元，同比降23.01%[11] - 2023年公司净利润74,254.44万元，同比降59.36%[12] 公司规范 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[4] - 公司信息披露制度完整且有效执行[5] - 公司资产、人员独立性好，关联资金往来无异常[7] - 公司募集资金存专户，无违规使用[8] - 公司关联交易等决策规范，无重大违法违规[9] 经营状况 - 公司主营业务及模式无重大不利变化，经营正常[18]

独立董事履职 - 2023年韩国敏出席9次董事会现场会议、6次通讯会议，无委托和缺席[4] - 2023年韩国敏出席2次股东大会、3次提名等委员会会议、1次专门会议[5][7][8] - 2023年韩国敏审议多项议案，同意续聘审计机构等[14][15][16][18][20][21] 公司运营 - 2023年公司内控工作有效开展，体系制度保障财务与业务[22] - 公司及控股股东履行分拆子公司上市承诺[23] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[28]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日签发的证监许可[2023]1901 号文《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，锦江航运获准向投资者首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股。截至 2023 年 11 月 30 日，公司完成了向投资者首次公开发 ...

募集资金情况 - 2023年首次公开发行194,120,000股，每股11.25元，募资2,183,850,000元，净额2,060,494,478.8元[9] - 2023年使用募资11,989,200元，累计使用11,989,200元[10] - 2023年12月29日审议通过置换自筹资金24,048,119.71元，批准报出日已提取[12] - 截至2023年12月31日，招行专户活期余额2,078,540,349.06元[14] - 2023年度投入募资1989200元，期末累计投入11989200元[23] 项目投资情况 - 锦江航运智能化船舶改造项目投入进度34.25%[23] - 截至2023年11月30日，自筹预投及付费用13591919.71元[25] - 锦江航运国际运输船舶购置项目调整后投资1154314478.8元[23] - 锦江航运集装箱购置项目调整后投资871180000元[23] - 锦江航运智能化船舶改造项目调整后投资5000000元[23] - 上海锦江运输船舶购置项目调整后拟用募资0元[26] - 锦江航运国际集装箱运输船舶购置项目调整后拟用1154314478.8元[26] 协议签订情况 - 2023年11月22日与保荐机构、招行上海分行签三方监管协议[14] - 2023年11月22日与海华轮船等签四方监管协议，报出日海华轮船专户已注销[15]

审计机构续聘 - 2024年3月28日公司同意续聘普华永道为2024年度审计机构[2] - 同日董事会、监事会分别以8票、3票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日普华永道合伙人数291人等[3] - 2022年度收入总额74.21亿元等[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用200.60万元[7] 人员情况 - 项目等合伙人近3年签署或复核多家上市公司审计报告[6]

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事韩国敏、管一民、黄顺刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事韩国敏、管一民、黄 顺刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-010 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知和材料。 会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议通知和材 料。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议 由董事长庄晓晴女士主持，公司全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...