战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任职期限与同届董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达规定暂停职权[6] - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议[14] - 会议召开前三天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决[15] 实施细则生效 - 本实施细则自董事会审议通过之日起生效[17]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-033 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年7月10日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广州环投云山环保能源有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露 募集资金的实际使用情况。 募集资金管理制度 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），特制 定本规则。 （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；监督董事、高级管 理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； 发现董事、高级管理人员违反法律法规、证券交易所相关规定或者公司章程的，应当 向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告；对违 3 反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正； 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司 职工代表。设监事会主 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-031 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名， 实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 1 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《关联交易决策制度》 | | 5 | 《累积投票制实 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为保障广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）等 相关法律、行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中 包括 3 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。董事会设董事长一名， ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总则 第一条 为加强和完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事 会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少有一名 独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指至少符合下列条件之一的、具备较丰富的会 计专业知识和经验的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-032 广州环投永兴集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2043号）公司于 2023年1月18日首次公开发行人民币普通股（A股）150,000,000股。根据大华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州环投永兴集团股份有限公司发行人 民币普通股（A股）15,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕 000005号），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由750,000,000元变 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽 职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独立 董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 董事会薪酬和考核委员会实施细则 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对 应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

上市与股本 - 公司2023年9月4日经证监会同意注册，2024年1月18日在上海证券交易所上市，发行15000万股[7] - 公司注册资本9亿元，成立时发行7.5亿股，上市后股本增至9亿股[8][13][14] 股东结构 - 广州环保投资集团持股86.8058%，认购651043223股[14] - 科学城（广州）投资集团、广州市城投投资持股均为5%，各认购37500000股[14] - 广州市白云城市开发投资持股2%，认购15000000股[14] - 广州环劲投资、广州环卓投资分别持股0.8399%、0.3544%，认购6298904股、2657873股[14] 股份转让与限制 - 收购股份特定情形下不得超已发行股份10%，应3年内转让或注销[19] - 5%以上股东等转让股份有规定限制[21] - 董监高任职期间每年转让不超所持同种类股份25%[23] - 公开发行前股份上市一年内不得转让，董监高人员股份上市一年内及离职半年内不得转让[23] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[37] - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43][44][45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[47] 董事与独立董事 - 董事任期每届三年，可连选连任[75] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[89] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[87] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[108][109] - 副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或解聘[111] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议[118] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[127] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于可分配利润10%[130] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[122] - 重大经营管理事项先经党委研究讨论[126] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[142]