公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，相关事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订21项现有治理制度，制定1项制度，废止1项制度，10项需提交股东大会审议的制度将提请2025年第三次临时股东大会逐项审议[4][5][6] 股权结构 - 公司发起设立时发行总股本为117,777万股，每股面值1元，各股东按比例认购股份并出资[11] - 公司已发行股份数和股份总数均为130,863.3334万股，均为人民币普通股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并按不同情形规定注销或转让时间[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间、股票上市交易之日起1年内、离职后半年内转让股份有相关限制[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[16] - 股东可对违法的股东会、董事会决议请求法院认定无效或撤销[16] 交易审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易事项[20] - 公司与关联方金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易需审议批准[20] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会需在规定时间内反馈[22][23][24] - 年度股东大会、临时股东大会召开前需按规定时间通知各股东，会议投票时间等有相关规定[25] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[44] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[35][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[55][56] - 公司优先现金分红，原则上每年进行一次年度股利分配，有条件可中期分配，不同发展阶段现金分红比例有规定[58][60][61][63] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[65] - 公司党委每届任期一般为5年，设立专门党务工作机构并配备党务工作人员[66]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14点召开[3] - 会议地点在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 会议审议取消监事会并修订公司章程等多项议案[8] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案为1号议案[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日[17] - 登记时间为2025年11月10日08:30 - 11:00、13:30 - 16:00[20] - 登记地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼董事会办公室[20] 制度修订 - 公司有多项制度修订议案，涉及对外投资等[29]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-043 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 28 日以书面传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书 面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报告后，对公司 2025 年第三季度报告发表如下书面确认意见： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、 《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2.公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 ...

宁波远洋运输股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动 幅度(%) | | 营业收入 | 1,581,117,052.13 | 1 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 会议全票通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，含22项子议案[8][10] 议案相关 - 拟取消监事会并修订章程，由董事会审计委员会承接职权，议案需股东大会审议[4][6][7] - 子议案3.01至3.10需提交2025年第三次临时股东大会审议[11] 股东大会安排 - 同意于2025年11月13日在宁波市鄞州区召开2025年第三次临时股东大会[11][12]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为15.81亿元人民币，同比增长19.23% [1] - 第三季度净利润为1.55亿元人民币，同比增长21.15% [1] - 前三季度累计营收为45.09亿元人民币，同比增长19.64% [1] - 前三季度累计净利润为5.33亿元人民币，同比增长31.61% [1]

股价与市值表现 - 截至2025年10月24日收盘价报10.5元，较上周10.45元上涨0.48% [1] - 本周盘中最高价报10.79元（10月22日），最低价报10.27元（10月21日） [1] - 公司当前总市值为137.41亿元，在航运港口板块中排名22/34，在全部A股中排名1385/5160 [1] 资本开支与船队扩张 - 公司通过全资新加坡子公司投资设立境外公司，项目总投资额为11.94亿元人民币 [2] - 计划投资建造4艘2700TEU（36,900载重吨）集装箱船，每艘合同金额为2.96亿元跨境人民币，合计11.84亿元跨境人民币 [2][3] - 船舶建造合同已与中船黄埔文冲船舶有限公司及中国船舶工业贸易有限公司签署 [2] - 项目已完成境外投资备案及公司注册，预计交船时间为2028年4月30日前 [2][3] - 投资资金将分阶段投入，用于船舶建造及境外公司运营 [2]

板块整体表现 - 10月23日航运港口板块整体上涨0.91%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内呈现分化态势，秦港股份以10.14%的涨幅领涨，而海峡股份下跌2.65%领跌 [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出2.66亿元，游资资金净流出6022.69万元，但散户资金净流入3.26亿元 [2] 领涨个股表现 - 秦港股份涨幅最大达10.14%，收盘价3.91元，成交量为151.67万手，成交额为5.80亿元 [1] - 厦门港务上涨7.34%，收盘价10.24元，成交量为88.53万手，成交额为8.96亿元 [1] - 盐田港上涨3.10%，收盘价4.66元，成交量为143.12万手，成交额为6.65亿元 [1] - 南京港上涨2.34%，收盘价11.80元，成交量为76.22万手，成交额为9.04亿元 [1] 个股资金流向 - 厦门港务获得主力资金净流入1.42亿元，主力净占比达15.88%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 南京港获得主力资金净流入6754.81万元，主力净占比7.48% [3] - 秦港股份获得主力资金净流入4622.80万元，主力净占比7.97% [3] - 辽港股份获得主力资金净流入3358.56万元，主力净占比11.36% [3] - 凤凰航运获得主力资金净流入2848.62万元，主力净占比高达18.96% [3] 成交活跃度 - 辽港股份成交量最大达164.19万手，成交额2.96亿元，股价微涨0.56% [2] - 秦港股份成交量151.67万手，盐田港成交量143.12万手，显示板块交投活跃 [1] - 中远海控成交额达11.24亿元，为板块最高，股价微涨0.13% [2]

板块整体表现 - 10月22日航运港口板块整体下跌0.62%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股上涨而部分个股领跌[1][2] 领涨个股表现 - 中谷物流领涨板块，收盘价11.18元，涨幅1.82%，成交额1.97亿元[1] - 唐山港上涨1.01%至4.00元，中远海特上涨0.84%至7.21元，中远海控上涨0.67%至15.03元[1] 领跌个股表现 - 海峡股份领跌板块，跌幅达7.55%，收盘价13.59元，成交量165.25万手[2] - 安通控股下跌6.94%至4.29元，海通发展下跌6.01%至10.63元，南京港下跌4.79%至11.53元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出7.52亿元，游资资金净流入4405.56万元，散户资金净流入7.08亿元[2] - 中远海控主力资金净流出5453.32万元，主力净占比-5.39%[3] - 中远海特主力资金净流入1243.79万元，主力净占比5.90%[3] - 中谷物流主力资金净流入1093.32万元，主力净占比5.54%[3]

投资决策与项目概述 - 公司董事会批准投资不超过14亿元人民币建造4艘2700TEU集装箱船，以优化船队结构并加强航线服务能力[1] - 公司通过全资子公司在新加坡设立项目公司“宁波远洋（新加坡）经航有限公司”，专门负责投建运营该4艘船舶项目，投资总额约为11.94亿元人民币[1] 项目进展与合同签署 - 境外投资项目已获得宁波市商务局和发改委的批准，项目总投资额为119,400万元人民币，且新加坡项目公司已完成当地注册登记[2] - 新加坡项目公司已与中船黄埔文冲船舶有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签署4份集装箱船建造合同，每艘船合同金额为2.96亿元跨境人民币，4艘船总合同金额为11.84亿元跨境人民币[2] 项目公司基本信息 - 新加坡项目公司名称为宁波远洋（新加坡）经航有限公司，注册资本为500万新币，公司类型为私人股份有限公司[3][4] - 公司经营范围包括船舶租赁和带船员租船（货运）以及船舶管理服务[5] - 该公司由宁波远洋运输股份有限公司的全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司100%持有[6] 船舶建造合同核心条款 - 每艘船舶为载重量36,900吨的钢质集装箱船，设计航行于无限航区[10] - 合同价格为固定价，每艘船跨境人民币2.96亿元，为最终交船价，不随市场价格变动调整[11] - 合同规定的交船时间为2028年4月30日或之前，在卖方广州龙穴厂区码头交付[11][12] - 付款条件分六期执行，按船舶建造进度支付：签约后付20%、开工后付20%、首个分段上船台后付10%、下水后付10%、交船时付39%、保修期满后付1%质量保证金[13][14][15] 战略影响 - 本次投资符合公司战略布局和业务发展需要，与船舶投建计划相匹配，旨在做优做强航运主业，增强公司核心竞争力[16]