会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 会议全票通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，含22项子议案[8][10] 议案相关 - 拟取消监事会并修订章程，由董事会审计委员会承接职权，议案需股东大会审议[4][6][7] - 子议案3.01至3.10需提交2025年第三次临时股东大会审议[11] 股东大会安排 - 同意于2025年11月13日在宁波市鄞州区召开2025年第三次临时股东大会[11][12]