文峰大世界连锁发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临 2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区青年中路 59 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 566 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 461,427,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7240 | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第 二十二条等有关规定，截至股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 54,235,200 股不享有股东会表决权。 (四) ...

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于11月20日召开[3] - 董事会于10月31日刊载召开股东会通知[5] - 出席股东会股东及代表566人，代表股份461,427,365股，占比25.7240%[7] 投票情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意458,652,365股，占比99.3986%[11] - 中小投资者对该议案同意13,927,798股，占比83.3860%[11]

人民财讯11月20日电，文峰股份（601010）11月20日公告，公司于近日收到启东市监察委员会《留置通 知书》和《立案通知书》，公司副总经理秦国芬被立案调查并实施留置措施。本次立案调查系针对秦国 芬的个人事项，与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经营活动正常有序进 行。 ...

公司人事变动 - 公司副总经理秦国芬女士被立案调查并实施留置措施 [1] - 公司收到启东市监察委员会《留置通知书》和《立案通知书》 [1]

公司管理层变动 - 公司副总经理秦国芬女士被立案调查 [1] - 公司副总经理秦国芬女士被实施留置措施 [1] - 公司收到启东市监察委员会《留置通知书》和《立案通知书》 [1]

股票交易与两融数据 - 11月17日公司股价上涨0.35%，成交额为8614.54万元 [1] - 当日融资买入额为600.05万元，融资偿还额为782.16万元，融资净卖出182.11万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计1.61亿元，其中融资余额1.61亿元，占流通市值的3.08%，低于近一年40%分位水平 [1] - 融券余量为9.73万股，融券余额为27.54万元，超过近一年80%分位水平 [1] 公司基本面与股东情况 - 公司位于江苏省南通市，主营业务为百货、超市、电器销售专业店及购物中心的连锁经营 [1] - 主营业务收入构成为：百货业态43.35%，超市业态19.20%，电器业态19.15%，其他(补充)17.49%，购物中心0.62%，其他0.20% [1] - 截至9月30日，公司股东户数为10.26万，较上期减少1.67%，人均流通股为18014股，较上期增加1.69% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.87亿元，同比减少14.58%，归母净利润为1699.42万元，同比减少75.50% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后公司累计派现23.27亿元，近三年累计派现3.45亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司退出公司十大流通股东之列 [3]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会11月20日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[4] 审计安排 - 公司拟聘任大信为2025年度审计机构，费用120万元，较上期增4万元[6][11] - 2024年中兴华对公司出具相关审计报告，公司已与前后任沟通无异议[12] 大信情况 - 2024年末大信从业人员3945人，合伙人175人，注会1031人[7] - 2024年大信业务收入15.75亿，审计13.78亿、证券4.05亿[7] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，收费2.82亿[7] - 大信职业保险与风险基金之和超2亿，近三年受罚多次[7][8]

公司治理与股东结构 - 公司控股股东江苏文峰集团有限公司累计质押公司股份353,648,943股，占其所持股份的79.52%，占公司总股本的19.14% [6] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份54,235,200股，占公司总股本的2.93% [6] - 公司持股5%以上股东郑素贞女士持有的275,000,000股公司股份经司法处置已完成过户，其不再持有公司股份 [6] 控股股东承诺履行 - 控股股东江苏文峰集团有限公司已履行完毕对公司子公司认购私募基金产生亏损的差额补足义务，分别于2023年9月28日支付5,000万元、2024年9月30日支付7,500万元、2025年9月30日支付7,500万元，累计支付2亿元 [7] - 公司将按照企业会计准则对收到的差额补足款进行相应会计处理 [7] 会计师事务所变更 - 公司董事会审议通过改聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为120万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元 [10][24] - 变更会计师事务所原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需求，前任会计师事务所中兴华对此无异议 [16][25][26] - 本次变更事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [11][17][30] 经营数据 - 2025年1-9月，公司因经营结构调整闭店2家，报告期内无新增门店，且第四季度暂无新增门店和闭店计划 [43] - 公司披露了2025年1-9月主营业务分行业及分地区的经营数据 [43] 控股股东股份质押变动 - 控股股东江苏文峰集团有限公司本次解除质押股份21,800,000股，质押股份12,500,000股 [46][47][48] - 本次变动后，控股股东累计质押公司股份344,348,943股，占其持股数量的77.43%，占公司总股本的18.63% [46][50] - 控股股东未来一年内将到期的质押股份数量为98,300,943股，对应融资余额1.59亿元 [51]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约为11.87亿元，同比减少14.58% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为1699万元，同比大幅减少75.5% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.0095元，同比减少75.26% [1]

股权结构 - 文峰集团持有公司股份444,724,567股，占总股本24.07%[1] 质押情况 - 本次解除质押21,800,000股，占文峰持股4.90%、总股本1.18%[2] - 本次质押12,500,000股，占文峰持股2.81%、总股本0.68%[5] - 累计质押344,348,943股，占文峰持股77.43%、总股本18.63%[1] 到期情况 - 未来一年到期质押98,300,943股，对应融资余额1.59亿元[8] - 未来半年到期质押12,500,000股，对应融资余额0.28亿元[8] 影响说明 - 质押未作重大资产重组业绩补偿等担保用途[6] - 控股股东无侵害上市公司利益情况[8] - 本次质押不影响控制权和主营业务[9] - 有平仓风险将采取措施并及时披露[9]