审计机构相关 - 2024年5月21日股东大会同意续聘毕马威华振为2024年度财报审计机构[1] - 2024年11月15日股东大会同意更换其为2024年度内控审计机构[1] 毕马威华振情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告注会超300人[2] - 2023年业务收入超41亿，审计收入超39亿，证券服务收入超19亿[2][3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费约5.38亿[3] - 2023年同行业上市公司审计客户3家[3] 项目人员情况 - 本项目合伙人张杨2008年获注会资格，2022年开始服务[4] - 签字注会曹璐2014年获资格，2020年开始服务[4] - 质量控制复核人吴旭初2010年获资格，2021年开始服务[4] 监管情况 - 毕马威华振2023年12月受辽宁证监局警示函行政监管措施一次[5]

独立董事签名： 郝生跃 许光建 大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就公司预计 2025年日 常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见: 公司 2025 年日常关联交易预计金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公 司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计,符合公司实际的运营 和发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情 形。不会对上市公司独立性产生影响。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名: 郝生跃__ 许光建_ 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) ...

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法 规规定,为中国国家铁路集团有限公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营 范围涵盖资金结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为 公司提供金融财务服务的条件。 财务公司严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 内部控制制度健全,董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡,风险控制体 系完善,经营业绩良好。经评估,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名： 赤 许光建 樊燕萍 朱玉杰_ 2025 年 4 月 15 日 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财务有限 责任公司 2024年度风 ...

审计机构变更 - 公司拟将2025年度内控审计机构从毕马威华振变更为安永华明[2] - 变更尚需2024年年度股东会审议通过后生效[9] 安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年度A股年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次[3] 其他 - 2025年度项目审计收费315万元[5] - 毕马威华振连续8年提供财报审计，连续1年提供内控审计服务[6] - 2025年4月28日董事会全票通过聘任安永华明[9]

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-038】 大秦铁路股份有限公司 关于变更 2025 年度财务报告审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司连续聘 任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已满八年，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司拟变更财务报告审 计机构。为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务 ...

业绩总结 - 毕马威华振于2025年4月28日对大秦铁路2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] - 大秦铁路某业务金额为5000000000元[12] - 大秦铁路某业务金额为88902457元[12] - 大秦铁路某业务金额为5533149673元[12] - 大秦铁路某业务金额为222101835元[12] - 大秦铁路某业务金额为3801033777元[12]

独立董事评估 - 公司对4位独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度毕马威华振会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大秦铁路股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以 1 及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 ...

协议相关 - 2022年第一次临时股东大会以79.75%比例审议通过与国铁集团续签《综合服务框架协议》，履行期为2023年1月1日至2025年12月31日[3][44] - 双方相互提供铁路运输、铁路相关、铁路专项委托运输及其他服务[45][46] - 关联交易定价按政府定价、指导价、行业价格清算规则等确定[46] 2024年业绩 - 路网服务支出预计283000万元，实际发生241450.8万元[6] - 非路网服务支出预计243800万元，实际发生281443万元[6] - 铁路相关服务预计106520万元，实际发生81190万元[8] - 铁路专项委托运输服务预计12167万元，实际发生10195万元[9] - 铁路运输服务销售预计739500万元，实际发生613535万元[13] - 铁路相关服务销售预计131713万元，实际发生140651万元[15] - 代管代维修收入预计245000万元，实际发生255361万元[17] - 资金存管利息收入预计4000万元，实际发生904万元[19] - 公司日常关联交易实际发生417.79亿元，较预计金额481.27亿元减少63.48亿元[19] 2025年展望 - 公司日常关联交易预计支出378.28亿元，预计收入118.25亿元，总计496.53亿元[30] - 购买商品、接受劳务的铁路运输服务预计金额3160800万元，年初至3月31日累计发生723644万元[20] - 铁路专项委托运输服务预计金额12000万元，年初至3月31日累计发生2639万元[23] - 资金存管等关联交易预计金额500000万元，占同类业务比8%，年初至3月31日累计发生372992万元[24] - 销售商品、提供劳务的铁路运输服务预计金额110000万元，年初至3月31日累计发生27500万元[25] - 铁路相关服务预计金额136981万元，年初至3月31日累计发生36087万元[27] - 路网服务收入预计780000万元，年初至3月31日累计发生176838万元[28] - 代管代维修收入预计255000万元，年初至3月31日累计发生56052万元[30] 子公司业绩 - 2024年中国铁路太原局集团有限公司总资产47139391.29万元，净资产30906788.10万元，营业收入8609643.78万元，净利润805597.68万元[30] - 2024年大西铁路客运专线有限责任公司总资产8795016.81万元，净资产3777119.83万元，营业收入303680.19万元，净利润 - 167661.23万元[32] - 2024年度，中国铁路太原局集团有限公司总资产129768.95万元，净资产102849.86万元，营业收入58898.20万元，净利润9494.29万元[36] - 2024年度，太原铁路新创餐饮旅游集团有限公司总资产52455.64万元，净资产39082.17万元，营业收入31600.29万元，净利润1434.64万元[36] - 2024年度，山西大秦物流有限公司总资产119443.61万元，净资产104589.82万元，营业收入36629.31万元，净利润4555.52万元[37] 其他 - 中国国家铁路集团有限公司为公司实际控制人，中国铁路太原局集团有限公司为公司控股股东[42] - 日常关联交易执行行业统一清算政策，交易定价公允合理，不损害公司及股东权益[48] - 公告发布时间为2025年4月30日[50]

●估值提升计划概述：公司将围绕稳经营、提质效，做强铁路客货运输主业， 实施连续、稳定、高比例现金分红，强化投资者关系管理，持续提升信息披露质 量，适时开展股份回购和争取股东增持等措施，推动公司投资价值合理反映公司 质量。 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-040】 大秦铁路股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票自本公告披露日之前 12 个月内（2024 年 4 月 17 日-2025 年 4 月 16 日），已连续 12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，经公司第七届董事会第十一次会议 审议通过，公司制定估值提升计划。 ●相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响， ...