（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，大秦铁路发布公告称，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于 修订〈大秦铁路股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈大秦铁路股份有限公司董事会议 事规则〉的议案》《关于修订〈大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，大秦铁路在互动平台回答投资者提问时表示，公司生产经营正常，没有应披 露而未披露的信息。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，大秦铁路在互动平台回答投资者提问时表示，公司会加强与控股股东的沟通 联系，做好政策传导等相关工作。 ...

每经AI快讯，大秦铁路（SH 601006，收盘价：5.43元）12月16日晚间发布公告称，公司第七届第十七 次董事会会议于2025年12月16日以通讯表决的方式召开。会议审议了《中国铁路财务有限责任公司风险 评估报告》等文件。 2025年1至6月份，大秦铁路的营业收入构成为：铁路运输占比98.66%，其他业务占比1.34%。 截至发稿，大秦铁路市值为1094亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） ...

大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则 大秦铁路股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为规范大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，特制定本 规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及其他现行有关法律、法规和《大秦铁路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）制定。 第三条 公司董事会应设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知 ...

大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则 大秦铁路股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为提高大秦铁路股份有限公司（下称"公司"）公司治理水平，规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《上市公司审计委员会工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《大秦铁路股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")、《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》 及其他有关法律、法规和规章，制订本工作规则。 第二条 公司审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络、会议组织、会 议记录、档案管理等工作。 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督检查。内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得 置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内部审计部门向董事 ...

大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法 大秦铁路股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范大秦铁路股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，保护 投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第[226]号）、上海证券交易所《上市公司 信息披露事务管理制度指引》和《大秦铁路股份有限公司章程》等规定，制定本 办法。 第二条 本办法所指信息包括所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响、证券监管部门要求和公司主动披露的信息。本办法所指信息披露文 件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告 书等。 第三条 本办法适用如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会成员和审计委员会； （四）公司高级管理人员； 大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法 （五）公司各部门及各分公司、子公司的负责人； （九）法律 ...

大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度 大秦铁路股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，加强公司董事会秘书的工作管理，明确公司董事会秘书的工作职责、权利 和义务，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 和其它有关法律、法规、规范性文件及《大秦铁路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定公司董事会秘书工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘 书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作 为公司与监管机构之间的指定联络人。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，统筹处理 董事会日常事务及信息披露相关工作。 第四条 公司董事会秘书须符合《公司法》《证券法》《上市规则》《自律 监管指引》以及《公司章程》 ...

大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则 目 录 - 245 - 第一章 总 则 第二章 提名委员会组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则 大秦铁路股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的选拔和任用程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大秦铁路股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会的专门 委员会，按照《公司章程》和本规则的规定开展工作，对董事会负责。 第二章 提名委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或两名以上董事联合提名，董事会任命。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 主任由董事长或两名以上董事联合提名，在委员人选内由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法 大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和规范运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第四条 募集资金仅用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得 ...