证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-068 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本通知适用于公司A股股东（适用于公司H股股东的将另行通知） 参加网络投票的A股股东在公司2024年第二次临时股东大会上投票，将 视同在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会对应议 案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2024年第二次 临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

会议相关 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年12月9日召开[2] - 董事会召集2024年三次股东大会于12月30日召开[4] 股份回购与注销 - 2024年12月5日完成股份回购，累计回购6683.85万股，占比0.749%，支付6975.25万元[3] - 拟将回购股份用途变更为注销以减少注册资本[3] - 注销后总股本和注册资本将变更[3] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销暨减资议案全票通过[3][4] - 召开股东大会议案全票通过[4]

回购情况 - 2024年6月5日同意用自有资金5000万 - 1亿回购A股用于股权激励[1] - 6月13日首次回购，12月5日届满，累计回购6683.85万股，支付6975.25万元[2] 用途变更 - 2024年7月2日同意将回购股份用途变更为注销[3] - 12月9日确认6683.85万股用途变更为注销[3] 股本变化 - 注销后总股本由8918602267股变为8851763767股[6] - A股流通股注销后8313636567股，占比93.92%[6] - H股注销后占比6.08%[6] 后续安排 - 变更尚需股东大会审议通过，提请授权办理注销手续[9]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至1亿元，实际6975.25万元[2] - 预计回购股份5000万股占总股本0.56%，实际6683.85万股占0.749%[2][4] - 回购价格上限2元/股，实际1.02 - 1.08元/股[2] 增持情况 - 华宝投资增持金额上限3亿元下限1.5亿元，实际增持112959680股占1.27%，金额117972474.90元[6] - 增持价格上限不高于2元/股，实际1.03 - 1.05元/股[6] 股份结构 - 境内上市A股无限售条件流通股份回购前后数量8380475067股占93.97%[7] - 境外上市H股回购前后数量538127200股占6.03%[7] - 公司股份总数回购前后均为8918602267股占100%[8] 其他策略 - 拟将回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”[4][10] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有部分股东权利[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月6日[2] - 实施期限不超6个月[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6683.85万股，占比0.749%[2][5] - 累计已回购金额6975.25万元[2][5] - 实际回购价格1.02 - 1.08元/股[2][5] 其他 - 2024年7月拟变更回购股份用途，待审议[4] - 2024年11月未实施回购[5] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为2024年11月28日下午14:00 - 17:05 [1] - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员为财务负责人、董事会秘书匡云龙 [1] 业务机遇与产品优化 - 公司产品向国家电网“三交九直”特高压重庆段等项目供货 [1] - 随着百万工程与西部大开发项目建设，市场在绿色化、智能化、高端化等方面存在机遇 [1] - 公司产品致力于向市场需要、客户青睐的方向及时优化 [1] 股价与市值管理 股价低迷原因 - 国内钢铁板块A股上市公司整体估值偏低，股价低于净资产是普遍现象 [1] - 股价受宏观经济、行业周期、市场预期、公司自身经营状况等多种因素影响 [1][3][7] 市值管理措施 - 公司董事会组织相关部门学习市值管理规则，研究制定提升市值管理的具体方案 [3] - 公司开展股份回购相关工作，做好回购股份的注销工作 [3][5][7] - 实控人积极开展增持公司股份，并继续按已披露增持方案实施增持 [3][5][7] - 公司持续做好信息披露工作，加强投资者关系管理，规范公司治理 [3][5][7] 经营业绩与分红 - 公司开展算账经营，以“能效极致、消耗极限”为目标降低各项管理费用，努力提升经营业绩 [3] 重组与重整计划 - 公司暂无相关重组计划，如有将按规定履行信息披露义务 [5][7][9] - 公司暂无财务重整及相关重组计划，如有将按规定履行信息披露义务 [7] 其他问题回复 - 没有三年亏损注定ST的相关规定，公司将聚焦主业，优化技术经济指标和公司治理，提升企业价值 [9] - 公司会综合考虑新增订单或战略合作、技术突破对公司财务的影响后决定是否公告 [5]

财务相关 - 向平安银行申请15亿元综合授信，期限一年，信用担保[3] - 拟定董事、监事2024 - 2026年薪酬方案[4] - 拟定高级管理人员2024 - 2026年薪酬方案[6] 管理调整 - 整合营销中心（网络钢厂运营部）和原料采购中心为营销中心[3] - 调整2024年固定资产投资项目计划[4] 会议情况 - 第十届董事会第八次会议2024年11月25日现场加视频召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 绩效与薪酬 - 开展经理层成员2023年度绩效评价并薪酬结算[4] - 党委书记及相关董事基薪48 - 64万元/年(税前)[5] - 独立非执行董事年度固定津贴18万元/每人(税前)[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第六次会议于2024年11月25日书面传签召开[2] - 会议通知于2024年11月20日以邮件发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 会议表决通过《关于董事、监事及高级管理人员2024 - 2026年薪酬方案的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 2024 - 2026年董事、监事薪酬方案将提交股东大会审议[3] 公告情况 - 公告发布时间为2024年11月26日[5]

活动相关 - 重庆钢铁股份有限公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可登录“全景服务平台”(https://rs.p5w.net/)参与活动[1] 人员相关 - 公司相关高管人员将参加活动[1] - 高管将以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线沟通交流[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 公告发布于2024年11月21日[2]

回购方案 - 2024年6月6日首次披露回购方案[2] - 实施期限自董事会通过起不超6个月[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6683.85万股，占比0.749%[2][5] - 累计已回购金额6975.25万元[2][5] - 实际回购价格1.02 - 1.08元/股[2][5] 其他 - 2024年6月5日董事会通过回购议案[3] - 2024年7月2日拟变更回购股份用途[4] - 2024年10月未实施股份回购[5]