柳州钢铁股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31359 号 目 录 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 ------ -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ ( http:/ 审计报告 天职业字[2024]31359 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"或"公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 柳钢股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于柳钢股份 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-025 柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席赖懿 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过 2023 年年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属 于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本 公积不转增股本。 该事项详见《2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-017 号）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-019 柳州钢铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会 第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章 程指引（2023 年修订》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司具体情况，对《公 司章程》进行了修订。具体修订条款如下： | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应 | 时，根据本章程的规定或者股东 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人池昭梅，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限 公司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 1 三 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-023 柳州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司董事会 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年一季度主要经营数据披露如下： 2024 年 4 月 27 日 | | 钢材产品 | | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | | 产量（万吨） 销量（万吨） | 39.85 39.04 | 142.55 142.43 | 60.42 60.06 | 16.53 16.47 | 43.76 42.62 | | 1-3 月 | | 销售收入（亿元） | 15.22 | 51.06 | 23.59 | 7.38 | 16.36 | | | | 平均单价（元/吨） | 3,898.29 | 3, ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-024 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月25日（星期 四）上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本 次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度总经理工作报 告 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度董事会报告 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年年度利润分配方 案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 3 ...

2023 年年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2023年年度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 产量（万吨） | 161.64 | 677.74 | 126.13 | 82.97 | 231.06 | | | 销量（万吨） | 162.02 | 676.44 | 127.55 | 82.03 | 228.95 | | | 销售收入（亿元） | 60.38 | 229.07 | 50.06 | 34.84 | 80.07 | | | 平均单价（元/吨） | 3,726.91 | 3,386.39 | 3,925.00 | 4,247.26 | 3,497.40 | | 2022 年 | 产量（万吨） ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-018 柳州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度项目实施计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2024 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年计划涉及项目 594 项，预计 2024 年投入资金 52.74 亿元。其中： （一）续建项目 共 423 项，投资估算 436.63 亿元，今年预计投入资金 42.93 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（续建项目）"。 （二）新项目 2024 年 4 月 27 日 1 共 171 项，投资估算 45.26 亿元，今年预计投入资金 9.81 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（新项目）"。 上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确 保资金安全和项目顺利实施。 特此公告 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人柳州钢铁股份有限公司董事会，现提名胡振华为柳州 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州钢铁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柳州钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 1 反腐倡廉建设的意见》的相关规 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人罗琦，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限公 司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...