证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-028 柳州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,943,779,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 2、 议案名称：审议 2023 年年度利润分配方案 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点： 柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公 司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-029 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室 通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案 根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任 期与本届董事会一致。 提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司 章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的 议案 根据《公司章程》规定，经董事 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年5月7日送达监事[1] - 会议于2024年5月17日召开，应到实到均为5人[1] 会议决议 - 以5票同意通过选举监事会主席议案[1] - 选举赖懿先生为第九届监事会主席，任期与本届一致[1]

业绩总结 - 2023年钢材产量1280万吨，同比增长8.19%[13] - 2023年累计实现营业收入796.65亿元，同比减少1.31%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-10.12亿元，同比减亏13.3亿元[13] - 全年钢材单位制造成本同比降低14%[16] - 全年销售量同比增加98万吨[16] 未来展望 - 2024年力争全年减亏扭亏，钢材产量达1669万吨（含冷轧基板），各类重大事故及法律纠纷为“零”[32] - 2024年项目计划围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，涉及项目594项，预计投入资金52.74亿元[41] - 2024年度公司拟向金融机构申请不超过506亿元综合授信额度[44] 新产品和新技术研发 - 全年研发投入强度2.58%，取得专利190件[17][18] - 控股子公司广西钢铁拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到980MPa[23] 其他新策略 - 公司坚持“五精”治企之道和“六为”发展理念，按“降成本、保生存”“调结构、促转型”“强实力、创一流”三步曲发展[31] - 普通材聚焦低成本，全方位对标缩小制造成本差距；品种钢提升附加值，聚焦高端化转型[31] - 全面深入挖潜降本，从购销两端、生产工序协同、优质品牌溢价三方面提高经营创效能力[32][33] - 深入实施“三化”转型，以创新推动高端化、数字化助力智能化、新发展理念引领绿色化[33][34] - 全力抓好重大风险防范，从重点领域协同监督、关键环节风险防控、资金安全稳定运行、生产安全有效防范入手[35][36][37] - 构建以党内监督为主体的大监督格局，加大高风险领域监督力度，推进审计信息化管理[36] - 持续构筑一体化大风控体系，健全分级授权体系，完善风控制度与机制建设[36] 公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，4次监事会会议，2次股东大会，披露临时公告35份[27] - 第八届董事会提名卢春宁等5人为第九届董事会非独立董事成员，池昭梅等3人为独立董事成员[54][66] - 第八届监事会提名赖懿等3人为第九届监事会非职工监事[73]

之 法律意见书 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二四 年 五 月 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份有限公司股东大 会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大会议事规则》")的 有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受柳 州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公司")的委托,指派 本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的会议召集及召开程 序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证,并依法出具 法律意见书。 QU 全 球 视野 本 士 智慧 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-027 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,943,372,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8302 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点： 柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公 司 910 会议室 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的 ...

业绩总结 - 公司2023年营收796.65亿元，同比降1.31%[1] - 公司2023年净利润-1012亿元，2024年预计净利润207亿元，相对指数为120%[2] - 公司2023年经营利润率为-0.8%，2024年预计经营利润率为1.1%[2] - 公司2023年净资产收益率为-11.5%，2024年预计净资产收益率为2.3%[2] - 公司2023年投入资本回报率为-1.0%，2024年预计投入资本回报率为1.5%[2] 产销数据 - 公司2023年钢材产量1280万吨，同比增长8.19%，销量1966万吨，同比增长12.37%[1] - 公司2024年钢材产量目标设定为1669万吨，产销规模有望进一步提升[2] 展望预测 - 公司认为2024年钢铁需求不必太悲观，地产对钢铁的负向拖拽将有所下降[2] - 公司2023年营业收入79665亿元，2024年预计营业收入83129亿元，绝对升幅3%[2] 估值分析 - 公司2024年的PB估值为0.98倍，参考可比公司南钢股份和宝钢股份的估值情况[4] - 可比公司南钢股份和宝钢股份2024年的PB值分别为1.22和0.74，平均值为0.98，用于柳钢股份的估值[5]

柳州钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31393 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31393 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 日 录 内部控制审计报告- 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳 州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柳钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入796.645709亿元[13] - 2022年度公司营业收入807.252673亿元[13] - 2023年营业收入扣除后金额780.098619亿元[14] - 2022年营业收入扣除后金额792.97112亿元[14]

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 | 铁 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | | COMPANY | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 | 四 | 年 | 五 | 月 | 七 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的 时间不超过五分钟。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有 表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每 ...