案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：柳州钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广 西钢铁"）为原告方 涉案的金额：人民币 135349.51 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因广西钢铁为原告， 并已支付工程相关费用，案件判决结果不会对公司当期及期 后损益产生不利影响。 年8月，广西钢铁向法院提交变更诉讼请求申请，变更后的案件标的 额为135349.51万元。截至本公告披露日，本诉讼尚未开庭审理。具体 情况如下： 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-040 柳州钢铁股份有限公司 关于子公司重大诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023年8月，因合同纠纷，公司子公司广西钢铁向防城港中级人 民法院对中冶赛迪工程技术股份有限公司（以下简称"中冶赛迪"） 提起诉讼，案件标的额19539万元；2024年3月，广西钢铁向法院提交 变更诉讼请求申请，变更后的案件标的 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-039 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书吴丹伟先生的书面辞职报告。吴丹伟先生因工作变动原因申请 辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞去前述职务后，吴丹伟先生将继 续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴丹伟先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，将由公司 总会计师石柳元女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完 成董事会秘书的选聘工作。 吴丹伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！ ...

2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者净利润5000万元至5800万元扭亏为盈[3][5] - 2024年半年度归属于母公司所有者扣非净利润3400万元至4200万元[3][6] - 上年同期归属于母公司所有者净利润-14472万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者扣非净利润-27688万元[7] - 本期非经营性损益影响净利润约1600万元[10] - 会计估计变更增加本期净利润约8600万元[11] 2024年上半年行业与公司经营状况 - 2024年上半年行业形势严峻下游需求偏弱[9] - 公司通过多种举措生产经营同比向好[9] 2024年半年度财报的审计与最终数据 - 预告未经注册会计师审计[7] - 具体准确财务数据以正式披露2024年半年度报告为准[13]

0~24 度沪青 机 北京盈科 师事务所 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二四年 七月 全 球 视野 本 士 智 慧 Global Mindset Local Insti 北京盈科(上海)律师事务所 帆钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份 有限公司股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大 会议事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 ...

股东大会信息 - 2024年7月9日于柳州市北雀路117号公司910会议室召开[5] - 出席股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,941,268,397股，占比75.7481%[4] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案A股同意票数1,941,242,192，比例99.9986%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票数30,278,597，比例99.9135%[7] 人员出席情况 - 公司8位在任董事、5位在任监事均出席[8] 决议有效性 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月9日10：00在广西柳州召开[8] - 主持人是董事长卢春宁[8] - 采取现场与网络投票结合方式[6] 审议议案 - 拟审议续聘财务报告及内控审计机构议案[8] - 续聘天职国际1年[12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年完成钢材产量1280万吨,同比增长8.19% [1] - 2023年度公司累计实现营业收入796.65亿元,同比减少1.31%;归属于上市公司股东的净利润为负10.12亿元,同比减亏13.3亿元 [1] - 亏损的主要原因是钢铁行业供需失衡局面仍在继续,上游原材料价格高位运行,下游市场需求延续弱势,钢材价格震荡走弱,成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间 [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入199.88亿元,同比增加16.45%;归属于上市公司股东的经营利润为0.37亿元,实现扭亏为盈 [2] - 公司将坚持"五金自起之道"和"六维发展思路",聚焦高端化、智能化、绿色化转型,以近期降成本保生存、中期调节构促转型、长期强实力创业流三部曲为发展路径 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年亏损的主要原因是什么?如何应对?[1] **Jiazhen Zhao 回答** 主要原因是钢铁行业供需失衡局面仍在继续,上游原材料价格高位运行,下游市场需求延续弱势,钢材价格震荡走弱,成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间。公司将通过全面算账经营、强化极致降本、优化产品结构、细化权益对标等措施,逐步克服市场带来的不利影响,确保生产经营平稳有序。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司2024年一季度业绩有所好转,未来发展计划是什么?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司2024年一季度实现扭亏为盈,未来将坚持"五金自起之道"和"六维发展思路",聚焦高端化、智能化、绿色化转型,以近期降成本保生存、中期调节构促转型、长期强实力创业流三部曲为发展路径,努力做好生产经营,提升公司质量与竞争力,以回报广大股东。[2][3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年完成钢材产量1280万吨,同比增长8.19% [1] - 2023年度公司累计实现营业收入796.65亿元,同比减少1.31%;归属于上市公司股东的净利润为负10.12亿元,同比减亏13.3亿元 [1] - 亏损的主要原因是钢铁行业供需失衡局面仍在继续,上游原料价格高位运行,下游市场需求延续弱势,钢材价格震荡走弱,成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间 [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入199.88亿元,同比增加16.45%;归属于上市公司股东的经营利润为0.37亿元,实现扭亏 [2] - 公司将坚持五金自起之道和六维发展思路,聚焦高端化、智能化、绿色化转型,以近期降成本保生存、中期调节构促转型、长期强实力创业流三部曲为发展路径 [2] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-031 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liscl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日刊登股东大会通知，5月11日刊登资料[8] - 现场会议于2024年5月17日10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] - 出席股东大会股东（含代理人）16人，代表股份1,943,779,797股，占比75.8461%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》同意1,943,134,892股，占比99.9668%[18] - 《2023年年度利润分配方案》同意1,943,259,892股，占比99.9732%[19] - 《2024年度项目实施计划》同意1,943,259,892股，占比99.9732%[20] - 《2023年年度报告及其摘要》同意1,943,259,892股，占比99.9732%[22] - 多项董事、独立董事、监事提名议案获高比例同意[27][28][29][30][31][32][33][34][35]