审计会议 - 2024年审计委员会召开九次会议[2] - 各次会议审议不同阶段财务报告等[2][3][5][6] 审计机构 - 2024年聘任中喜会计师事务所为审计机构[7] 审计评价与展望 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[7] - 2025年审计委员会将发挥监督职能[9]

担保计划 - 2025年拟对六家子公司提供不超350,850万元融资担保[2][4] - 截至公告披露日，对子公司担保余额173,805.63万元[2] 子公司情况 - 迁安中化资产负债率77.68%，持股49.82%，现担保35,000万元，新增65,000万元[4] - 承德中滦资产负债率77.37%，持股51%，现担保17,850万元，新增17,850万元[4] - 唐山中润资产负债率56.65%，持股94.08%，现担保50,000万元，新增100,000万元[4] - 炭素化工资产负债率57.58%，持股94.72%，现担保4,910万元，新增9,000万元[4] - 唐山中浩资产负债率36.03%，持股100%，现担保66,045.63万元，新增154,000万元[4] - 化工科技资产负债率11.30%，持股96.39%，现担保0万元，新增5,000万元[4] 子公司业绩 - 2024年末迁安中化资产396,017.31万元，负债307,614.64万元，营收692,418.47万元，净利润 - 45,843.39万元[8] - 2024年末承德中滦资产114,403.16万元，负债88,518.18万元，营收204,871.36万元，净利润 - 21,079.44万元[9] - 2024年末唐山中润资产347,186.03万元，负债196,685.36万元，营收576,957.50万元，净利润 - 13,460.07万元[10] - 2024年末炭素化工资产65,887.23万元，负债37,937.81万元，营收138,968.80万元，净利润 - 1,390.77万元[12] - 2024年末唐山中浩资产435,439.75万元，负债156,891.93万元，营收229,839.70万元，净利润604.26万元[14] - 2024年末化工科技资产39,088.55万元，负债4,416.09万元，营收65.97万元，净利润41.29万元[16] 其他事项 - 2025年3月27日董事会审议授权办理担保议案，9票同意[19] - 与首钢股份同比例为迁安中化提供融资担保[19] - 与承钢集团按股比为承德中滦提供融资担保[21] - 2023 - 2024年对所属子公司担保额度270,950.00万元，已用172,865.00万元[24] - 公司及控股子公司未发生逾期或违规担保[24]

人员与客户数据 - 截止2024年末，中喜事务所合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[1] - 2024年服务上市公司客户40家[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] 人员履历 - 项目合伙人杨会文近三年签1家上市公司审计报告，2024年开始服务[3] - 签字注册会计师邓海伏近三年签2家，2024年开始服务，当年受行政监管措施1次[3] - 质量控制复核人杜丽艳近三年复核4家，2024年开始服务[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额10000万元[12] - 制定质量管理制度，2024年审计质量管理措施有效执行[5] - 审计围绕收入确认展开，制定详细计划与时间安排[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[9] - 公司明确中喜信息安全责任，其保密制度有效执行[11]

会计估计变更 - 2025年3月27日审议通过部分固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进、输送设备折旧年限分别从15、10年变为12、8年[1] - 变更自2025年1月1日起执行[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年归母净利润约956万元[1] - 预计减少2025年末归母净资产约956万元[1] 过往影响 - 2022 - 2024年折旧、利润、净资产受不同程度影响[3] 变更性质 - 本次变更是合理变更，不损害公司和股东利益[2]

会计估计变更 - 2025年3月27日监事会通过固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进、输送设备折旧年限分别从15、10年变为12、8年[1] - 变更自2025年1月1日起执行[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年净利润、净资产约956万元[1] 假设影响 - 假设2022年1月1日执行，2022 - 2024年折旧费用影响分别为887、941、1197万元[3]

业绩与分红 - 2024年1月1日至3月29日收盘价低于2022年经审计每股净资产8.86元，3月30日至12月31日低于2023年经审计每股净资产8.97元[4] - 2004 - 2023年度累计现金分红52.72亿元，占累计净利润比例34.69%[13] - 2021 - 2023年现金分红总额21.97亿元，占三年净利润比例46.18%[13] - 2024年度拟每股派发现金红利0.26元，合计派发现金红利4.13亿元，现金分红比例50.61%[13] 未来计划 - 2025年计划生产原煤918万吨，商品煤产量507万吨，销量328.76万吨，生产焦炭550万吨，销售焦炭550万吨[7][9] - 2025年将至少举办三次业绩说明会[14] - 2025年聚焦建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企[6] 新产品与项目 - 公司将加快6万吨/年聚甲醛、4万吨/年尼龙6,6项目建设[10] 公司策略 - 2025年3月27日董事会通过《公司估值提升计划》[5] - 公司自2014年起每三年制定一期股东回报规划，2020年起明确现金分红比例不低于30%[13] - 公司将完善信息披露、可持续发展治理架构和市场关切响应机制[16] - 2025年贯彻新《公司法》完成治理架构调整并修订内控制度[17] 计划相关 - 估值提升计划以提高公司质量为基础，注重价值创造和保护投资者利益[18] - 长期破净时公司每年评估估值提升计划实施效果并按需完善披露[19] - 若日平均市净率低于同行业平均值，公司将在业绩说明会专项说明计划执行情况[19] - 估值提升计划不代表公司对业绩、股价等指标的承诺，目标实现有不确定性[21] - 若相关因素变化计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]

独立董事情况 - 三名独立董事对2024年度任职独立性自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三名独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月二十七日[2]

股东大会信息 - 2025年4月25日14点在河北唐山开滦集团视频会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议11项议案，内容2025年3月29日披露[5][7] 议案相关 - 4、6、7、8、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[10] - 6号议案关联股东开滦（集团）有限责任公司回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日2025年4月18日，登记在册股东有权参会[13] - 2025年4月23日8:00 - 17:30在河北唐山公司证券部登记[14] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[17] - 会议联系人张嘉颖、郭宣辉，电话（0315）2812013等[17] - 授权委托书需选意向，未指示受托人可自决[20]

业绩总结 - 2024年母公司实现净利润13.49亿元[3] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积1.35亿元，按5%提取任意盈余公积6745.84万元[3] - 拟每股派现0.26元，合计派现4.13亿元，占净利润比例50.61%[4] 未来展望 - 2025年预计采购商品61.19亿元等多项业务金额[7] 融资计划 - 拟申请注册发行短融不超10亿元、中票不超50亿元[8] - 拟借入最高不超26亿元信贷资金[9] 担保与贷款 - 拟向六家子公司提供不超35.09亿元融资担保[10] - 拟向四家子公司提供不超5.88亿元委托贷款[10] 会议相关 - 2025年监事会会议3月17日通知，3月27日召开[2] - 会议审议通过14项议案，表决均为5票同意[3][4][6][8][9][10][11] - 多项议案需提请2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10] 会计相关 - 2025年1月1日起变更部分机器设备折旧年限[12] - 拟续聘中喜事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年年度审计费用合计85万，较上年未变[13]

业绩数据 - 2024年母公司实现净利润13.49亿元，提取法定盈余公积1.35亿元，提取任意盈余公积6745.84万元[4] - 截至2024年12月31日公司总股本15.88亿股，拟每股派现0.26元，合计派现4.13亿元，占净利润比例50.61%[4] - 2025年年度审计费用合计85万，财务审计45万元，内控审计40万元，较上年未变[19] 关联交易与业务预计 - 2025年度预计日常关联交易中采购商品61.19亿元、销售货物5.38亿元、存贷款及售后融资租赁75亿元、综合服务6.79亿元、工程施工6.14亿元[7] 融资与担保 - 公司拟借入不超26亿元信贷资金，授权总会计师办理[10] - 拟向六家子公司提供不超35.09亿元融资担保，授权总经理办理，相关议案需提请股东大会审议[10][14] - 拟向四家子公司提供委托贷款不超58840万元，相关议案需提请股东大会审议[14][16] 公司治理 - 2025年3月17日发第八届董事会第五次会议通知，3月27日召开，9位董事全出席[2] - 2024年度多个议案表决9票同意，部分需提请2024年年度股东大会审议[3] - 预计日常关联交易议案董事长回避，8票同意[6] - 公司制定《公司估值提升计划》[8] - 关于召开2024年年度股东大会的议案表决9票同意[20] 股权与资产 - 公司持有迁安中化49.82%、唐山中润94.08%、炭素化工94.72%、化工科技96.39%、承德中滦51%股权[12][13][15] - 自2025年1月1日起变更部分机器设备固定资产折旧年限，掘进设备从15年变为12年，输送设备从10年变为8年[18] 业务情况 - 对多家子公司融资担保和委托贷款未逾期[12][13][14][15][16] - 续聘2025年度会计师事务所议案需提请2024年年度股东大会审议[20]