业绩数据 - 2024年母公司实现净利润13.49亿元，提取法定盈余公积1.35亿元，提取任意盈余公积6745.84万元[4] - 截至2024年12月31日公司总股本15.88亿股，拟每股派现0.26元，合计派现4.13亿元，占净利润比例50.61%[4] - 2025年年度审计费用合计85万，财务审计45万元，内控审计40万元，较上年未变[19] 关联交易与业务预计 - 2025年度预计日常关联交易中采购商品61.19亿元、销售货物5.38亿元、存贷款及售后融资租赁75亿元、综合服务6.79亿元、工程施工6.14亿元[7] 融资与担保 - 公司拟借入不超26亿元信贷资金，授权总会计师办理[10] - 拟向六家子公司提供不超35.09亿元融资担保，授权总经理办理，相关议案需提请股东大会审议[10][14] - 拟向四家子公司提供委托贷款不超58840万元，相关议案需提请股东大会审议[14][16] 公司治理 - 2025年3月17日发第八届董事会第五次会议通知，3月27日召开，9位董事全出席[2] - 2024年度多个议案表决9票同意，部分需提请2024年年度股东大会审议[3] - 预计日常关联交易议案董事长回避，8票同意[6] - 公司制定《公司估值提升计划》[8] - 关于召开2024年年度股东大会的议案表决9票同意[20] 股权与资产 - 公司持有迁安中化49.82%、唐山中润94.08%、炭素化工94.72%、化工科技96.39%、承德中滦51%股权[12][13][15] - 自2025年1月1日起变更部分机器设备固定资产折旧年限，掘进设备从15年变为12年，输送设备从10年变为8年[18] 业务情况 - 对多家子公司融资担保和委托贷款未逾期[12][13][14][15][16] - 续聘2025年度会计师事务所议案需提请2024年年度股东大会审议[20]