公司信息 - 证券代码600996，简称为贵广网络；债券代码110052，简称为贵广转债[1] 人事变动 - 2024年6月24日董事会选举陈彧为董事长，代行总经理职责[2] - 法定代表人变更为陈彧，将办工商登记变更[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月25日[4]

公司信息 - 证券代码600996，简称为贵广网络；债券代码110052，简称为贵广转债[1] 人事变动 - 推荐董事、总经理陈彧为第五届董事会董事长人选，不再担任总经理，代行职责[2] - 公司将尽快召开董事会会议审议职务调整，通过后生效[2] 个人信息 - 陈彧出生于1981年6月，中国国籍，硕士学历[6] - 曾任中国人民银行黔西南州中心支行科员等职，现任公司党委副书记等职[6]

市场扩张和并购 - 公司拟以网络资产评估作价向中广电智慧增资不超20亿[4] - 中广电智慧增资前注册资本1亿，增资后不超21亿[4] - 公司对其出资及增资评估值209,751.41万元[5] - 2024年5月31日完成工商变更，注册资本变为209,751.41万元[5][6]

其他新策略 - 公司及实际控制人无应披露未披露重大事项[1] - 可转换公司债券异常波动期未买卖该债券[1]

债券发行 - 2019年3月5日公开发行1600万张可转换公司债券，总额16亿元，期限6年[4] 交易情况 - 2024年5 - 6月“贵广转债”连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[5][6] - 截至2024年6月3日，“贵广转债”收盘149.093元/张，溢价49.093%，转股溢价率24.24%，换手率1493.32%[5] 业绩数据 - 2024年第一季度归母净利润 - 19006.28万元[7] - 2024年第一季度扣非归母净利润 - 26308.08万元[7] 其他说明 - 公司经营、基本面、市场环境和行业政策未重大变化[7] - 相关方无影响交易异常波动重大事项，无买卖情形[7][8] - 未发现影响交易价格的报道、传闻和热点概念事项[8] - 提醒投资者理性投资，防范风险[10]

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 1 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 29 日、5 月 30 日、5 月 31 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，2024 年 6 月 3 日，公司股票继续涨停，股票短期内涨 幅较大，存在交易风险。 公司已于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》， 公 司 2023 年 年 度 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -1,384,860,290.99 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-1,459,477,370.12 元。2024 年第一季归属于上市公司股东的净利 润-190,062,800.75 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-263,080,756.71 元。公司持续亏损。 截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项， ...

信息披露 - 公司及贵州省委宣传部无应披露未披露重大事项[1] - 二者在股票异常波动期无买卖公司股票情形[1]

业绩总结 - 2024年第一季度归母净利润 -190,062,800.75元[6] - 2024年第一季度扣非归母净利润 -263,080,756.71元[6] 股票情况 - 2024年5月29 - 31日股价涨幅偏离值累计超20%[5][7] 信息披露 - 截至披露日无应披露未披露重大信息[7] - 相关人员在波动期无买卖公司股票情形[8]

董事会构成 - 公司董事每届任期3年，任期届满可连选连任[8] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，至少包括1名会计专业人士[13] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[14] 董事会下设机构 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[14] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产20%以上，应提交董事会审议[18] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产20%以上[19] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产20%以上或超5亿元[19] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元[19] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入20%以上或超5亿元[19] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元[19] 担保审议规则 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东大会[20] - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数同意且出席会议的2/3以上董事同意[38] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[24] - 定期会议召开前10日书面通知全体董事，文件提前3日送达[24] - 临时会议提议人应在书面提议中载明相关事项，董事长10日内召集主持[24][25] 董事参会要求 - 连续两次未亲自出席且未委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 非现场参会董事收到传签文件后，应于3日内将签字原件寄交至公司或按指示传签[39] 决议通过规则 - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[42] 会议相关其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[31] - 总经理、董事会秘书应列席董事会会议，监事等可按要求列席[32] - 董事个人或其任职企业有关联关系时应向董事会披露[34] - 董事会决议违反规定致公司损失，同意并签字董事负连带赔偿责任[40] - 董事会议案形成决议后由总经理组织落实并汇报执行情况[46] - 董事会秘书要向董事长汇报决议执行情况并传达意见[46] - 董事会会议记录需指定专人记录，出席董事等应签名[48] - 会议记录内容包括召开日期、地点、召集人等[48] - 董事会会议记录不得修改，错误更正需相关人员签名[48] - 董事会会议记录保存期限为十年[48] 规则说明 - 本规则“以上”包括本数，“以下”不包括本数[50] - 本规则未规定或违反相关规定时按其他规定执行[50] - 本规则自公司股东大会批准之日起生效[51] - 本规则由董事会负责解释[51]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3][7][10] - 董事会于2024年4月27日发布《股东大会通知》[4][8] - 现场会议于2024年5月17日上午9:30在贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4 - 1会议室召开[10] - 网络投票日期为2024年5月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 报告公布 - 公司于2024年4月27日、4月30日公布《2023年年度报告》及其更正版[4] - 公司于2024年4月27日公布《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》[4] - 公司于2024年4月27日公布《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》[4] - 公司于2024年4月27日公布《关于2024年度公司融资业务需要提供担保暨反担保的公告》[4] - 公司于2024年4月27日公布《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》[4][5] 股东投票 - 出席现场和网络投票的股东共40人，代表有表决权股份682,752,979股，占比56.3932%[13] - 出席现场会议的股东共4人，代表有表决权股份526,169,488股，占比43.4600%[13] - 参与网络投票的股东共36人，代表有表决权股份156,583,491股，占比12.9332%[13] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意682,098,679股，占比99.9041%[20] - 《2024年度预算报告》同意620,879,127股，占比90.9375%[24] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意106,135,963股，占比99.3402%[26] - 《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》非关联中小投资者同意84,377,213股，占比99.0228%[26] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意84,486,313股，占比99.1509%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意616,843,727股，占比90.3465%[31] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意678,081,679股，占比99.3158%[32] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意678,081,679股，占比99.3158%，反对4,526,000股，占比0.6629%，弃权145,300股，占比0.0213%[34] - 《公司董事2023年度薪酬报告》同意681,885,679股，占比99.8729%，反对722,000股，占比0.1057%，弃权145,300股，占比0.0214%[35] - 《公司董事2023年度薪酬报告》出席会议中小投资者同意105,973,563股，占该等股东有效表决权股份数的99.1882%[35] - 《公司监事2023年度薪酬报告》同意681,885,679股，占比99.8729%，反对722,000股，占比0.1057%，弃权145,300股，占比0.0214%[36] 律师意见 - 德恒律师认为本次会议表决事项与通知一致，程序符合规定，结果合法有效[36] - 德恒律师认为公司本次会议召集、召开等均符合规定，决议合法有效[37]