债券相关 - 公司信用类债券包括企业债券、公司债券和非金融企业债券[5] - 公司发行债券前需披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[14] - 公司应在投资者缴款截止日后一个工作日内公告债券发行结果[16] 信息披露时间 - 公司应在每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[19] - 公司应在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[19] - 若有要求，公司应在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[19] 重大事项披露 - 企业发生超上年末净资产百分之十的重大损失、放弃债权或财产、一次承担他人债务需及时披露[21] - 对外提供担保超上年末净资产20%需披露[22] - 出现重大事项应在2个工作日内履行信息披露义务[21] 变更披露 - 变更信息披露事务管理制度需说明变更内容及影响并披露变更后制度[22] - 变更信息披露事务负责人应在2个工作日内披露变更情况及接任人员[23] - 变更债券募集资金用途需按规定履行变更程序[24] 债券偿付披露 - 至少于债券利息支付日或本金兑付日前披露付息或兑付安排情况[24] - 债券偿付存在较大不确定性需及时披露风险提示公告[24] - 债券未按期足额支付利息或兑付本金应在当日披露公告[24] 信息管理 - 公司董事等应在规定时点向信息披露事务负责人报告未公开信息[28] - 公司信息披露应遵循制作、审核、审议、公告、置备备查等流程[31] - 公司应将知悉未公开信息的人员控制在最小范围并严格保密[36] 沟通与保密 - 内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任，不得利用内幕信息交易或泄露[36] - 公司与特定对象沟通应签署承诺书明确行为规范和保密义务[36] - 公司必要时与信息知情人员签署保密协议[36] - 公司与投资者沟通不得提供未公开信息[37] - 公司应严格管理内刊、网站等资料防止泄漏未公开信息[37] 子公司管理 - 公司各所属企业负责人是信息披露责任人[38] - 子公司发生重大事项应及时报告[39] - 子公司提供信息应履行审批手续确保真实准确完整[39] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过生效[41]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况变化属重大事件[6] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%，对债券交易价格有较大影响[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%，对债券交易价格有较大影响[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失，对债券交易价格有较大影响[7] 内幕信息管理 - 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[10] - 董事及高级管理人员知悉内幕信息应第一时间向董事会秘书报告[12] - 各分公司等接触内幕信息的人员应在知悉当日向负责人报告[12] - 各分公司等需将未公开重大信息对外报送时，应将外部信息使用人登记备案[13] - 股东、实际控制人等涉及公司重大事项时应填写内幕信息知情人档案[13] - 行政管理部门人员接触内幕信息需按要求登记[15] - 内幕信息流转涉及行政管理部门，按一事一记方式登记[15] - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[16] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 进行重大事项要制作重大事项进程备忘录并报送[16] 交易限制与责任追究 - 能接触重大内幕信息的知情人，定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内等敏感期内严禁买卖公司股票[30] - 能接触重大内幕信息的知情人，定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内及重大信息披露敏感期内严禁买卖公司证券[34] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[22] - 发现内幕交易等情况，公司应在2个工作日内报送监管部门[18] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务，不得泄漏或利用其买卖公司证券[34] - 内幕信息知情人违反保密规定致公司损失需承担赔偿责任，涉嫌犯罪将送司法机关处理[34] - 公司内部人员违反制度，董事会按情节轻重给予处分[26] 合规要求 - 公司为沪市A股上市公司，需遵守信息披露和内幕信息保密相关法律法规及监管规定[34] - 公司应将内幕信息知情人控制在最小范围[20]

董事会会议 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会2025年第二次临时会议[1] - 会议审议通过补选非独立董事议案[1] 人员提名 - 董事会提名代青松为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 代青松任期与第五届董事会一致[1] 人员信息 - 代青松1974年出生，中国国籍，硕士学历[4] - 曾任贵州涟江化工厂技术员等职，现任贵州广电网络党委书记[4]

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司注册资本变更相关情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1474 号文核准，公司于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"贵广转债"，债券代码"110052"。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-062 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议 通过《关于增加注册资本 ...

| 序号 | 制度 | 变更情况 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议管理制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 10 | 《投资管理办法》 | 新增 | 是 | | 11 | 《对外投资管理办法》 | 废止 | 是 | | 12 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信用类债券信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部控制评价管理制度》 | 修订 | 否 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开了第五届2025年第二次董事会临时会议，审议了包括《关于补选公司董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为151亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于有线电视行业，占比为100.0% [1]

2025 年第一次临时股东大会会议资料 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但 需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静 音状态。 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 4 | | --- | | 议案一：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 6 | | 议案二 ...

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-064 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会 ...

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-060 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 11 月 22 日以直接送达、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人， 实际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事王强先生（代行监事会主席职责）主持。经与会监事认真讨论， 投票表决，审议通过如下决议： 审议通过《关于增加注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会 相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

二、董事会会议审议情况 会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。经与会董事认真讨论， 投票表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-059 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 11 月 22 日以直接送达、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 ...