会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议3月19日发通知，3月29日在广州现场召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为全票同意，仅监事薪酬议案2票同意，杨伟聪回避[3][5][6] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[3][5][6]

股东大会信息 - 2024年4月22日14点召开2023年年度股东大会，地点在广东蓄能大厦[3] - 网络投票2024年4月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案，部分已披露[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月17日，A股代码600995[15] - 会议登记时间为2024年4月19日，地点在广东蓄能大厦[18][19] - 会议联系人李孟龙，电话020 - 38128117，传真020 - 87598568[20]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-13 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理 业等。与公司同行业上市公司审计客户 9 家。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 2.业务信息 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元。审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 1 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人胡继晔，1966 年 10 月生，中共党员，经济学博士、 教授、高级经济师。现任公司独立董事、中国政法大学商学院 金融系教授，博士生导师，系法律和金融专业人士。报告期内， 兼任许继电气股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 （二）独立董事个人履职聚焦重点 本人系法律和金融专业人士，利用自身专业 ...

业绩总结 - 2023年公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2023年对上一年度一般缺陷到期完成整改[22] 未来展望 - 2024年公司将优化内控体系，规范执行，强化监督，推进认证[23] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[16][17][18]

募集资金情况 - 2022年11月非公开发行630,575,243股，每股12.69元，募资80.02亿元，净额79.49亿元[3] - 2022年使用募资29.76亿元，含投入项目8.85亿元等[5] - 2023年使用募资25.70亿元，全投项目[5] - 2022年同意用不超28亿闲置募资补流，实使用26.2亿并于2023年归还[9][10] - 2023年同意用不超18亿闲置募资补流，年底实使用13.2亿未到期[10] - 2022年同意用不超26亿闲置募资现金管理[10] - 2023年同意用不超8亿闲置募资现金管理[11] - 2023年底募资专户余额3.22亿元[5] - 2023年募资利息和理财净收益3614.13万元[12] - 2023年募资总额794948.48万元，投入257006.30万元，累计投入554602.50万元[20] - 2023年底募资结余244271.52万元[21] 项目效益与进度 - 梅蓄一期电站投入进度75.46%，2023年效益71000.21万元[20] - 阳蓄一期电站投入进度99.89%，2023年效益77526.12万元[20] - 南宁抽蓄电站投入进度44.67%，预计2025年末达预定可使用状态[20] - 梅州五华电化学储能项目投入进度100.07%，2023年效益4714.75万元[20] - 佛山南海电化学储能项目投入进度100.04%，预计2023年末达预定可使用状态[20] - 补充流动资金投入进度100%[20]

主营业务与发展方向 - 主营业务包括抽水蓄能、新型储能和调峰水电三大板块 [1] - 未来重点发展抽水蓄能和新型储能业务 [1] - 抽水蓄能与新型储能在容量规模、响应速度、布置地点等方面各有特点，可协同发展 [1] 储能技术与安全 - 持续加强电化学储能领域安全技术研发 [1] - 梅州宝湖储能电站是全球首个浸没式液冷储能电站，验证了该技术对安全性能的提升 [1] - 佛山宝塘储能站采用九条技术路线"同台竞技"，安全性是重要考量因素 [1] - 参股投资力神（青岛）新能源有限公司，并与多家电池厂商开展技术交流 [2] 商业模式与政策 - 新型储能仍处于商业化初期，商业模式不够清晰 [2] - 电价政策和市场机制正在不断完善 [2] - 期望形成有利于可持续发展的多种收益叠加商业模式 [2] 分红政策 - 严格执行法律法规及公司章程规定的分红政策 [2] - 未来分红将综合考虑公司发展资金需求与股东回报的关系 [2] - 平衡股东短期利益与长期利益 [2]

抽水蓄能项目建设情况 - 除4个在建项目外，2023年公司新增核准5个抽水蓄能项目，将在“十五五”期间建成投产，但投产时间受施工条件等因素影响存在不确定性 [1] 参股投资情况 - 公司参股内蒙古乌海、美岱、太阳沟3个抽水蓄能项目，参股比例分别为20%、20%、10%，未来参股规划需关注公司公告 [1] 抽水蓄能电价及市场影响 - 公司所属抽水蓄能电站执行两部制电价，容量电价由国家价格主管部门核定；南方区域电力现货市场暂未将抽水蓄能纳入，目前抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行，上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行；因抽水蓄能参与现货市场规则未明确，无法预测对公司的影响 [1][2] 建设阶段资金投入比重 - 抽水蓄能各建设阶段资金投入占比大致为：前期阶段约3%-10%，主体工程施工期约70%，完建及竣工验收期约20%，不同项目存在差异 [2] 新型储能情况 - 公司目前投运的新型储能站均为示范项目，项目资本金内部收益率约为5%，收益可靠稳定，且基本都是电网侧项目 [2]

南方电网储能股份有限公司 关于控股股东一致行动人承诺股份限售期届满 暨自愿延长股份限售期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年9月14日，南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电 力股份有限公司，以下简称"公司"或"南网储能"）披露了《云南 文山电力股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》（公告编号：临 2022-75），公司控股股东一致行动人云南电网有限责任公司（以下 简称"云南电网公司"）作出承诺，其在公司重大资产重组前持有的 公司股份18个月内（2022年9月8日至2024年3月8日）不以任何方式转 让。截至本公告披露日，上述承诺股份限售期届满，云南电网公司持 有的146,719,000股公司股份未以任何方式转让，承诺事项履行完毕。 2024年3月7日，公司收到云南电网公司关于自愿延长股份限售期 的承诺函，基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，云南 电网公司自愿作出如下承诺： 一、自愿延长持有的南网储能股份限售期 18 个月，即自 ...

业务发展 - 抽水蓄能电站收入包括容量电费和电量电费，辅助服务补偿收入占比较小 [1] - 抽水蓄能和新型储能都是主营业务，将根据电力系统和市场需求同时发力 [1] - "十四五"期间计划新增投产新型储能200万千瓦，目前已投产超40万千瓦，项目储备达700万千瓦以上 [2] 竞争优势 - 先发优势：国内最早进入抽水蓄能行业，拥有30年建设运营经验 [2] - 规模优势：南方五省区投产的1028万千瓦抽水蓄能全部由公司投资建设运营 [2] - 体制机制优势：作为上市公司可利用资本市场优化资源配置 [2] 政策与市场 - 533号文有利于推动抽水蓄能行业高质量发展，公司战略不变 [2] - 新型储能商业模式尚不成熟，实现目标存在不确定性 [2] - 与蔚来能源合作内容包括电池银行、换电站业务、虚拟电厂等 [3] 技术特点 - 抽水蓄能响应为分钟级，新型储能响应为毫秒级，火电响应为小时级 [3] - 抽水蓄能和新型储能具有调峰、填谷双向调节功能，更加清洁环保 [3] 投资者关系 - 坚持依法合规推动公司价值实现，加强经营管理提升核心竞争力 [3] - 部分董监高及控股股东已增持公司股份 [3] - 未来分红将统筹考虑资金需求与股东回报的关系 [3]