湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职 国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批 获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务 资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取 得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信 息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1:李晓阳,2000年成为注册 会计师,2004 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号： 2024-016 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第六届独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司第六届董事会提名委员会提名，并经 2024 年 4 月 17 日公司第六届董 事会第三十二次会议审议，同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事（简 历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会换届之日止。本 次提名的独立董事候选人尚需提请公司 2023 年年度股东大会表决通过。 陈共荣先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和 规范运作发挥了积极作用，公司董事会对陈共荣先生在担任独立董事期间对公司 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 附：李锦先生简历 李锦，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年毕业于北 京大学法学专业，博士研究生学历，具备法律职业资格。2004 年 6 月至 2006 年 8 月，在 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号： 2024-009 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投 《内蒙古自治区工信厅关于加快淘汰落后和化解过剩产能落实能耗 双控目标任务的通知》(内工信冶建工字(2021)75 号)、《包头市推进 淘汰落后和化解过剩产能工作方案》(包工信发(2021)196 号)、《关于 加快钢铁铁合金行业限制类装备退出工作催办的通知》(包工信原公 1 包头天宸唯一购气企业吉宇钢铁因政策因素关停，导致停产。 包头天宸停产对公司减值损失具体以公司披露的经审计数据 为准。 发(2022)109 号)等文件要求，我司已经被列入限制类钢铁企业，须按 照政府要求退出钢铁行业。日前包头市政府、昆都仑区政府已明确包 头市吉宇钢铁有限责任公司须于 2024 年 6 月全面关停，2024 年 10 月完成设备拆除。基于上述政府文件的要求，我司目前已经进入关停 阶段，我司与贵司的供气合作事宜已无法继续进行。" 因吉宇钢铁是唯一购气企业，由于吉宇钢铁的关停，直接导致包 头天宸停产。 包头市天宸中邦工业气体有限公司停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

关于收到湖南省财政厅关于下达农网还贷资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-008 号 湖南郴电国际发展股份有限公司 二、收到农网还贷资金对公司的影响 本次收到的农网还贷资金将对公司的现金流产生积极影响，有利于 公司电网建设和持续增强供电稳定性可靠性，促进主业经营。公司将按 照《中华人民共和国预算法》规定，认真履行好职能，严格按规定使用 资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 重要内容提示：收到湖南省财政厅下达公司农网改造还贷资金 18935.05 万元（壹亿捌仟玖佰叁拾伍万零伍佰元整）。 一、农网还贷资金的基本情况 近日，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际" 或"公司"）收到湘财建指【2024】17 号《湖南省财政厅关于下达 农网还贷资金的通知》。根据通知要求和农网还贷收入入库情况及预 算安排，湖南省财政厅下达公司农网改造还贷资金 18935 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-007 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司投资建设郴州市第四污水处理厂分布 式光伏项目的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 （二）项目概况 项目位于郴州市苏仙区卜里坪街道黄禾田村。现场勘查第四污水 处理厂生物池、高效沉淀池、远期规划用地，合计面积约 51163m2 的 场地建设分布式光伏项目，总装机容量 5.97MW，概算总投资约为 2400 万元，资金来源为 20%自有资金，其余 80%为银行贷款，采用"自发 自用、余电上网"的方式运营，按"无人值班，线上监测"的模式管 理。光伏电站发电后优先给污水处理厂使用，富余电量供郴电国际电 网消纳，由郴电新能源直接收取电费。 （三）前期工作开展情况 项目于 2023 年 11 月 30 日完成苏仙区发改局备案；于 2024 年 1 月 29 日同郴州市市政公用设施维护服务中心、湖南郴电格瑞环保科 技有限公司、郴州市机关事务管理局签订了四方租赁协议。 投资项目名称：郴州市 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-005 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司 49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的议案》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 （二）通过了《关于全资子公司投资建设郴州市第四污水处理厂分 布式光伏项目的议案》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 第六届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面和通讯方 式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯的方式召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-006 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司 49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的 公告 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项 一、本次投资概述 为加快构建适应新能源的新型电力系统，实现自身业务增长需要， 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（以下简称"郴电新能源"） 于 2023 年 12 月 27 日在北京产权交易所以 1 元转让价获得北京中和 零碳能源有限公司（以下简称"中和零碳"）持有的郴州云伊电投新 能源有限公司（以下简称"云伊电投"）49%股权，拟参与投资新田 岭钨业分布式光伏项目。 新田岭钨业分布式光伏项目是郴州市北湖区 2022 年重点招商引 资项目，拟利用湖南有色新田岭钨业有限公司已关闭尾矿库闲置空地 及废弃厂房屋顶建设光伏电站，共分为 7 个单体项目，总装机容量为 43MWp，建设面积约为 540 亩。项目总投资 21237 万元，建成后在运 行期 25 年内年平均上网电量 4090 万 kWh，年等效满负荷运行小时 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号： 2024-002 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十二次会议 通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、通信等方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯的方式召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 http://www.sse.com.cn。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-003 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告 附： 吕英翔先生简历 吕英翔先生，男，1989 年 8 月出生, 中国国籍，无境外永久居 留权，中共党员,本科学历,工程师。2012 年 10 月至 2013 年 9 月在 广州华地苑建筑设计有限公司从事设计工作；2013 年 9 月至 2014 年 11 月任深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司总经理助理； 2014 年 12 月至今，历任郴州市城市建设投资发展集团有限公司投资 管理部副部长，郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部 长，郴州市发展投资集团有限公司下属子公司副总经理、董事长，现 任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理兼郴投集智文化旅 游运营有限公司董事、董事长。 截至本公告披露日，吕英翔先生未直接或间接持有公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 的情形，不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格。 202 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、2 票弃权。 其中，监事刘志春先生认为该事项损失股东的利益，应加强管理和 清缴，投弃权票；监事周坚韧先生认为要分类处置，不损害股东利益， 1 重要内容提示： 监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代 为出席并行使表决权。 有监事对本次监事会议案投弃权票。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 第六届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方 式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，会议应到 监事 7 人，出席 6 人。监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监 事刘志春先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、监事会 主席陈安军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的 ...