证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-010 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主 持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》; 本议案已经董事会审计委员会 审议通过 。具体内 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-017 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

公司基本信息 - 公司名称为湖南郴电国际发展股份有限公司，简称郴电国际[1] - 公司法定代表人为范培顺[1] - 公司电话为0735-2339276，传真为0735-2339269，电子邮箱为wrcdgj@163.com[16] - 公司注册地址位于湖南省郴州市北湖区国庆南路36号，办公地址在湖南省郴州市青年大道万国大厦[16] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票代码为600969[16] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为3,920,235,666.27元，比上年同期减少2.34%[16] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-61,701,751.86元，扣除非经常性损益后的净利润为33,255,720元[17] - 公司2023年末总资产为15,562,282,619.26元，较上年同期减少3.95%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.1355元，较上年同期增长228.23%[17] - 公司2023年第四季度营业收入为898,780,452.33元，归属于上市公司股东的净利润为-23,388,233.32元[19] 公司业务拓展 - 公司将持续充分发挥在电力主业领域的优势，积极参与市场化电力交易，拓宽电力供应渠道[30] - 公司将紧紧抓住国家建设美丽中国和郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇，加快推进供水设施建设改造[31] - 公司全资子公司格瑞环保运营郴州市第二、第四污水处理厂，控股子公司安仁水务投资建设运营安仁县4个乡镇污水处理项目[31] 公司主营业务 - 公司从事供电、供水两大主营业务，同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域[34] - 公司主要从供电区域内的可再生能源、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户[34] - 公司在特许经营权的范围内生产及销售自来水[35] 公司财务风险 - 公司供电业务面临宏观经济波动影响，需通过管理提升和技术创新降低成本[91] - 公司供电市场竞争风险增加，需加强用户沟通管理和提升服务质量[93] - 公司购电成本上升风险存在，需进一步做好经济调度和拓宽电源通道[95] - 公司面临政策风险，需积极争取农网还贷资金统筹及提高中西部农网还贷资金比例[97] 公司社会责任 - 公司在2023年年度报告中详细说明了对环境自行监测方案的执行情况，包括监测项目、监测频率和数据上传方式[159] - 公司在2023年年度报告中披露了扶贫及乡村振兴项目的具体情况，包括总投入、帮扶支持的具体项目和帮扶形式等[161] - 公司在2023年年度报告中强调了对乡村振兴工作的重视，包括完成光伏并网配套项目、农网改造工程等具体举措[162]

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈共荣 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真行使法律所赋予的职责，及时了 解公司的生产经营信息，忠实履行各项职责，切实维护公司全体股东 尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结 报告如下： 一、个人基本情况 陈共荣，男，1962 年出生,会计学博士。湖南大学教授。现任长 缆电工科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湘 潭电机股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公 司 2023 年年度股东大会批准。 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开 招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降 低公司购电成本，提升经营业绩。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-012 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常 关联交易预计的公告 关联交 易类别 关联人 2023 年预 计发生额 （万元） 2023 年实际 发生额（万元） 2023 年预计 金额与实际 发生金额差 异较大的原 因 2024 年 预计发生 额（万元） 1 | | 宜章县电力有限 | 1,300 | 1,469 | 发电量超过预期 | 1,500 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31848 号 录 目 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 - 6 2023 年度财务报表附注 - -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字[2024]31848号 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了郴 电国际 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况,2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于郴电国际,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 葛玉辉 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议 每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报 告如下： 一、个人基本情况 葛玉辉，男，1964 年出生,管理学博士。上海理工大学管理科学 与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、二级教授。现任上海 曼恒数字技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立 董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应到监事 7 人，出席 7 人。监事雷蕾女士 因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权； 监事周坚韧先生因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席 并行使表决权；监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志 春先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-011 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

日 录 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31848-2 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 l 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 具有执业许可的会 甲川孜台是否由 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编但 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 我们接受湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")委托,在审计了郴电 国际 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由郴电国际 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(以下简称上市规则》的要 求,郴电国际编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内 部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、 ...

公司第六届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人由独立董 事陈共荣担任。审计委员会成员的任职资格均合法合规，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2023 年度主要工作情况 报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 重点关注了《公司 2023 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第 三季度报告》的审计工作。2023 年 1 月 28 日，在 2022 年年度报告审计 前，听取了公司管理层对 2022 年度公司经营情况和财务状况的汇报， 并与天职国际会计师事务所进行了充分的沟通，审阅了其对公司 2022 年度报告审计的工作计划及相关资料，并形成了书面意见；就审计的总 体策略提出了意见和要求，并一同协商相关的时间安排。2023 年 4 月 17 日，听取了会计师事务所年审会计师的汇报，我们对农网还贷缺口挂 账、东江引水工程一、二期折旧影响，中水圣达业绩等问题和年报的整 湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 体审计情况进行了重点关注。会后形成了审计委员会决议，同意公司 2022 年年度报告提交董事会审议。 根 ...