为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）治理结构， 规范公司经营，根据中国证监会 2023 年 8 月修订的《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，2023 年 12 月 1 日召开公司第八届董事会第十五次会议审议 通过《关于修订公司董事会与独立董事相关制度的议案》。此次修订的董事会与 独立董事相关公司制度包括《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细 则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》和《董事会议 事规则》。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-036 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订董事会与独立董事相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年十二月二日 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，促进独立董事切实履行责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《上海证券证券交易所股 票上市规则》、《上市公司临时报告系列格式指引》和公司章程的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告（以下简称："年报"）相关工作的审核 中，独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行使职权，公司须为独立董 事提供必要的工作条件。 第三条 为使独立董事能够对公司年度实际经营情况和重大事项的进展 情况进行详实核查，在独立董事的要求下，公司应安排独立董事进行实地考察。 董事会秘书负责实地考察的安排及相关核查事项的记录，实地考察核实工作结束 后，独立董事及实地考察接待方在核查记录上签字确认。 第四条 为使独立董事能够掌握 ...

第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》及 其他法律法规、规章的有关规定和《公司章程》，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策水平。 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.66亿元，同比减少15.45%；年初至报告期末营业收入8.38亿元，同比减少4.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4353.13万元，同比减少15.10%；年初至报告期末为1.36亿元，同比增加2.35%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4193.44万元，同比减少10.85%；年初至报告期末为1.40亿元，同比增加14.50%[5] - 非经常性损益方面，本报告期合计159.69万元，年初至报告期末合计 - 414.00万元[11] - 2023年前三季度营业总收入837,671,026.34元，较2022年前三季度的875,544,544.66元有所下降[25] - 2023年前三季度营业总成本677,737,204.59元，低于2022年前三季度的738,056,091.95元[25] - 2023年前三季度净利润136,379,829.41元，高于2022年前三季度的132,131,178.92元[26] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1664元/股，2022年前三季度为0.1626元/股[27] - 2023年被合并方在合并前实现的净利润为 -7,004,721.50元，2022年为0元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产26.25亿元，较上年度末增加5.51%；归属于上市公司股东的所有者权益22.11亿元，较上年度末增加4.34%[8] - 2023年9月30日货币资金2.3598418745亿元，较2022年12月31日的6.4001685229亿元减少[18] - 2023年9月30日存货8.0268584824亿元，较2022年12月31日的6.0771087535亿元增加[20] - 2023年9月30日在建工程2.9123642579亿元，较2022年12月31日的0.208468162亿元大幅增加[20] - 2023年9月30日资产总计26.2452768176亿元，较2022年12月31日的24.8740285219亿元增加[20] - 2023年9月30日负债合计3.7760649863亿元，较2022年12月31日的3.3127955786亿元增加[22] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者权益合计22.1098575627亿元，较之前有所增加[24] - 2023年9月30日少数股东权益3593.542686万元，较2022年12月31日的3716.159041万元减少[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29476户，表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 前十大股东中，福成投资集团有限公司持股2.83亿股，占比34.51%；李福成持股1.30亿股，占比15.87%[13] - 前十大股东中有张雪春和余坤两名股东参与融资融券业务，张雪春信用证账户持有1200万股，余坤信用证账户持有466.48万股[14] 诉讼与风险事项 - 子公司天德福地陵园非法吸收公众存款案已开庭审理，未出审判结果，预提预计负债可能无法覆盖最终退赔金额[15] - 钱江陵园对和辉基金现金分红诉讼一审判决，和辉基金放弃二审上诉，按股权比例分红；周晓明以4.35亿元回购和辉基金持有的钱江陵园48%股权，3年内付清，协议有不履行风险[17] - 和辉基金持有的宜兴龙墅44.67%股权退出事项，未与傅建龙达成后续处理方案[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4721.64万元，同比减少40.52%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计963,584,608.73元，低于2022年前三季度的998,055,399.19元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额47,216,402.89元，低于2022年前三季度的79,377,751.29元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计364,535,458.29元，远高于2022年前三季度的10,174,033.70元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -393,587,670.78元，低于2022年前三季度的 -128,501,237.26元[30] - 2023年前三季度收到的税费返还7,737,685.41元，高于2022年前三季度的5,490,504.67元[30] - 2023年第三季度偿还债务支付现金1212.14万元，上年同期为1.87亿元[31] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金4420.99万元，上年同期为1.02亿元[31] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金133.02万元[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计5766.14万元，上年同期为2.89亿元[31] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5766.14万元，上年同期为 - 2.89亿元[31] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.04亿元，上年同期为 - 3.38亿元[31] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为6.40亿元，上年同期为10.02亿元[31] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.36亿元，上年同期为6.63亿元[31] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.945%，较上年减少0.459个百分点；年初至报告期末为6.300%，较上年增加0.091个百分点[8]

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2023-035 一、食品制造业主要经营数据 1、 报告期内细分产品情况 注：上述经营数据未经审计。 1 2、 报告期内主营业务构成情况 单位：元 币种：人民币 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年第三季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-第十四号食品制造》的要求， 河北福成五丰食品股份有限公司现将 2023 年第三季度食品制造业主要经营数据 披露如下： | 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量 | 产量比上 | 销量比上 | 库存量比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （吨） | 年增减 | 年增减 | 上年增减 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 牛肉 | 3,015.55 | 3, ...

别部分解除质押股份 42,000,000 股和 138,570,000 股，本次解押前剩余质押 27,780,000 股，详情见公告（编号：2022-036、2022-054 和 2023-029）。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-034 河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 一、前期股份质押的情况 控股股东福成集团持有公司 282,510,774 股股份，占公司总股本的 34.51%， 上述股份均为无限售条件流通股。2022 年 8 月 9 日，福成集团将其持有的公司 208,350,000 股股份质押给廊坊银行股份有限公司燕郊支行。此后，福成集团分 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东福成 投资集团有限公司（以下简称："福成集团"）持有公司 282,510,774 股股份，占公司总股本的 34.51%，上述股份均为无限售条件流通股。截 至本公告披露日，福成集团未质押 ...

1、广东正圆私募基金管理有限公司研究员张萍 2、泰康养老保险股 份有限公司资产配置总监白羽 3、工银投资经理李剑峰 4、上海玖鹏 资产管理中心（有限合伙）投资经理陈勇 5、鲁商私募投资经理李 一骁 6、深圳中天汇富基金管理有限公司高级投资经理许高飞 7、兴 银基金专户投资经理王翔 8、上海度势投资有限公司高级研究员顾 宝成 9、东吴投研专户投资经理林妙清 10、上海杭贵投资管理有限 公司合伙人饶欣莹 11、圆信永丰基金管理有限公司投资经理助理田 玉铎 12、长城财富保险资产管理股份有限公司高级投资经理胡纪元 五、形式：电话会议 六、会议内容： 与投资者沟通福成股份业绩经营情况，沟通及问答中未涉及上市公 司未披露重大信息。 河北福成五丰食品股份有限公司 投资者电话会议记录 一、时间：2023 年 9 月 22 日 河北福成五丰食品股份有限公司 二、主持人：方正证券农业首席分析师娄倩 三、嘉宾：董秘邓重辉 四、参会人员： ...

2、 会计估计变更的内容 1 河北福成五丰食品股份有限公司 监事会对会计估计变更的说明 2023 年 9 月 8 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"） 召开了第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》， 具体如下： 一、 本次会计估计变更的原因及内容 1、 会计估计变更的原因 公司长期从事活牛养殖屠宰业务，2019 年以前养殖业务包括肉牛育肥和奶 牛育种养殖。肉牛育肥是从外部采购青年或成年牛一般进行 6-8 个月左右育肥， 然后进行屠宰销售。 2021 年公司恢复肉牛育种养殖业务，从外部采购大量优质西门塔尔能繁母 牛（其中部分外购母牛已怀孕），西门塔尔能繁母牛用于建立和扩大优质基础母 牛种群，进行繁殖优质母犊牛。正常 10 岁以前是母牛较为适宜的生育期，母牛 生长至 10 岁之后其繁殖能力一般开始下降。为保证繁殖优质母犊牛后代，公司 决定能繁母牛一般繁殖 3-5 胎小犊牛后就将其淘汰。母牛妊娠周期一般为 9 个月 左右，考虑母牛再次配种怀孕的时间，母牛从前次怀孕至下一次怀孕的时间周期 一般为 12 个月左右，因此确定生产性生物资产-种牛（肉牛）折旧年限为 3 年。 经公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-033 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更加客观、真实地反映公司各项业务的实际经营情况，提供更加可靠、 全面、准确的财务信息，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》的规定，公司将对生产性生物资产-种牛（肉牛）相关会计估 计进行变更。 公司于2023年9月8日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、概述 本次会计估计变更为生产性生物资产-种牛（肉牛）折旧年限由3年变更为6 年，自2023年7月1日起实施。本次会计估计变更事项，2023年9月8日经公司第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，该事项无需提 交股东大会审议。董事会对该事项的表决情况如下： 因公司肉牛育种养殖业务模式和生物资产会计核算方法，公司无法准 确估计对本次会计估计变更对当期及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-032 河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股子公司涉案进展的公告 重要内容提示： 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）董事会收到韶山市 人民检察院起诉书（韶山检刑诉[2023]53号）（以下简称："起诉书"），公司 控股子公司湖南韶山天德福地陵园作为非法吸收公众存款罪共同被告之一，起诉 书中其他被告分别涉及非法吸收公众存款罪、伪造公司印章罪和职务侵占罪，具 体情况公告如下： 案件处于诉讼一审阶段 公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称："韶 山天德福地陵园"、"韶山天德福地陵园公司"或"韶山公司"）为非 法吸收存款罪的共同被告之一 本诉讼未明确具体诉讼请求金额 本诉讼可能判决韶山天德福地陵园对非法吸收存款案承担共同责任， 因诉讼涉及的多方面因素尚未确定，虽 2022 年韶山天德福地陵园已对 非法吸收公众存款案计提预计负债 1,917.63 万元，公司对韶山天德福 地陵园的长期股权投资 ...