江苏有线2023年度社会责任报告 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法 律法规、规章制度的要求，强化规范治理，不断提升公司治 理水平，保障股东权益。一是健全公司现代企业制度体系， 完善公司治理结构。公司坚持党的领导，坚决落实党委会作 为董事会决策重大问题的前置程序。按照"定位清晰、结构合 理、制度完备"原则，不断完善"三会一层"法人治理结构，形 成股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明、 协调运转、有效制衡的法人治理体系。二是依法合规召集、 召开董事会、监事会及股东大会。公司董事会、监事会严格 依法依规，忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照 上市公司要求规范运作，各项决策程序严格遵循了《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。公司各位董事、监事勤 勉尽责履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规 定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审 议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范 运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作， 既强化了科学治理，又有力维护了股东权益。三是真实、准 确、完整、 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-005 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在江苏省南京市召开。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》《江苏有线 2023 年年度 报告及摘要》等 8 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 本议案需提交股东大会审议。 （二）通过《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》。 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 监事会经过对公司《江苏有线 ...

江苏有线对 2023年度会计师事务所履职情况 的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》有关规定,公司对 2023年度苏亚 金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚") 履职情况进行了评估。现将评估情况报告如下: 一、2023年度审计会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合 伙） 成立日期:2013年12月2日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人:詹从才 2023 年度末合伙人数量:49 人 2023 年度末注册会计师人数:348人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数:187人 -1- 2023 年收入总额(未经审计):44,158.66万元 2023 年审计业务收入(未经审计):34.325.27万元 2023 年证券业务收入(未经审计):14,298.63 万元 2023年度上市公司审计客户家数:37家 2023 年度挂牌公司审计客户家数:103 家 | 行业序号 ...

融资申请 - 公司拟申请注册不超30亿超短期融资券，期限不超270天[1] - 利率依信用评级等确定，发行对象为合格投资者[1] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金等经营支出[2] 审批流程 - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会和交易商协会批准[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经理层办理相关事宜[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[4]

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈 良 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年度召开的股东 大会、董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 陈良,男,中国籍、无境外居留权,1965年4月出生,会 计学硕士,硕士研究生导师、教授。历任南京财经大学会计学院 财务管理系主任、会计学院 ...

关于江苏省广电有线信息 网络股1分有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕22 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信,我 们的审核工作为发表专项核查意见提供了合理的基础。 我们认为,江苏有线的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所上 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(费费 苏亚核 (2024) 22 号 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股 ...

业绩相关 - 2022年末公司股份总数为5,000,717,686股[5] - 2022年度利润分配每10股派现0.20元，共100,014,353.72元[5] 会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年4月21日第五届董事会第十一次会议审议多项议案[5][6][7][8][9][10] 未来展望 - 2024年继续按规定履行独立董事职务[13]

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称 江苏有线）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审 〔2024〕464 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行 核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好 ...

中期票据发行 - 拟申请注册总额不超30亿元、期限不超10年的中期票据[1] - 利率据信用评级、市场状况及监管规定确定[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] 资金用途 - 募集资金用于项目建设、偿债、补充流动资金等[2] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会及交易商协会批准[3] 授权安排 - 董事会提请授权经理层办理，期限至事项完毕[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[5]

融资与额度 - 公司拟向多家银行申请不超20亿元融资，有效期至2027年12月31日[31] - 公司拟核定3亿元委托贷款额度，有效期至2027年12月31日，额度可循环[33] 议案与报告 - 多项报告及议案获审议通过，含2023年度董事会工作报告等[1][3][5][9][11][13][14][17][19][21][22][23][24][26][28][30][31][33][35][37][38][39] - 修订全面风险管理办法议案同意8票，反对0票，弃权0票[40] - 召开2023年度股东大会议案同意8票，反对0票，弃权0票[41] 其他安排 - 公司拟定于2024年6月28日前召开2023年年度股东大会，提前20日公告[43] - 部分决议内容需提请股东大会审议通过[45]