会议审议 - 2023年4月21日、6月28日分别召开董事会和股东大会审议关联交易议案[2] - 2024年4月8日董事会和独立董事会议通过关联交易议案[2] 关联交易数据 - 2023年销售商品等关联交易实际2524.86万元，2024年预计6500万元[4] - 2023年租赁关联交易实际373.54万元，2024年预计500万元[4] - 2023年采购商品等关联交易实际19422.04万元，2024年预计26000万元[5] 交易原则及影响 - 关联交易按市场价格、公平协商定价[8] - 2023和2024年关联交易不损害公司及中小股东利益[9]

理财计划 - 委托理财余额不超40亿，额度内可滚动使用[2][7] - 期限自董事会决议通过日起12个月内有效[2][7] - 资金为公司自有闲置资金[5] 投资限制 - 主要投资可合法转让或流通的债权类金融工具[2][6][10] - 可转换债券等不得列入理财产品计划[6] 风险管控 - 受托方为无关联金融机构[11] - 建立决策机制，完善内控制度[8] - 对交易品种实行风险分类管理[8] 风险提示 - 业务受宏观等因素影响，短期收益难预期[2][13]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-009 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | | （二）研究决定公司加强党的政治建 | 责是： | | --- | --- | --- | --- | | | | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | （一）研究决定贯彻执行党的路线方针 | | | | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | 政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决 | | | | 事项。 | 策部署以及省委决议的重大举措。 | | | | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | （二）研究决定公司加强党的政治建 | | | | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | | | | 案。 | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | | | | （四）研究决定公司意识形态工作责任 | 事项。 | | | | 制，以及思想政治工作、精神文明建设、 | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | | | | 企业文化建设、统一战线和群团组织等方 | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | | | | 面的重要事项 ...

内部控制审计 - 审计机构对江苏有线2023年12月31日财务报告内部控制进行审计[3] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他数据 - 市场主体登记金额为1425万元整[11]

业绩总结 - 2023年度净利润427,019,598.11元[3] - 2023年末归母净利润340,048,085.95元[3] - 2023年末归母可供分配利润3,297,598,755.55元[3] 利润分配 - 每10股派现0.21元（含税）[2] - 拟分配利润105,015,071.41元（含税），占比30.88%[3] - 4月8日董事会通过预案，待股东大会批准[5][6]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发 展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用， 公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业 投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额 度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的 申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券 条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日核准首次公开发行59,700万股普通股，4月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为500,071.7686万元[8] - 公司成立时向各发起人发行682,349.9535万股股份[19] - 公司股份总数为500,071.7686万股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28][29] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[29] 股东权益与股东大会 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告[37] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须经股东大会审议[41] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表[96] - 董事会审议决定多项金额超一定比例的资金、采购、投资等事项[98][102] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[105] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，其他高管任期一致[115][118][119] - 总经理可拟订或研究决定多项金额范围内的投资、资金调动等事项[121][122] 党委与纪委 - 公司成立党委和纪委，党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序[129][130] - 公司党委研究决定公司薪酬和奖金分配原则[134] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括1名股东代表和2名职工代表[148] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知提前送达[150] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[155] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 法定公积金转增资本时，留存不得少于转增前注册资本25%[157] - 公司以现金方式分配利润不得少于当年可分配利润20%[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[177][178][180] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间规定[186]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会设3名委员，含2名独立董事，主任委员为陈良[1][2] 会议情况 - 2023年召开4次会议，全体委员全出席[3] - 各次会议分别审议通过多份报告[3][4] 审计评价 - 认为审计报告公允反映财务状况[5] - 认为财务会计报告符合准则要求[8] - 认为公司治理完善，无内控重大缺陷[9] 未来展望 - 2024年将继续履职促规范运作[11]

业绩相关 - 2022年末公司股份总数为5,000,717,686股[6] - 2022年度利润分配以5,000,717,686股为基数，每10股派现0.20元，分配100,014,353.72元[6] 会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年4月21日第五届董事会十一次会议审议多项议案[6][7][8][10][11] 调研活动 - 2024年4月8日调研江苏有线全资子公司[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续履职提建议[14][16]

独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(2023年12月修订)等要求,江苏省广电有线信息 网络股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司在任独立 董事陈良、耿强和赵春明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈良、耿强和赵春明的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》(2023年 12月修订)中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏省广电有线信息网 公同重事会 20 江苏省广电有线信息网络股份有线公司 独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告 本人耿强,于 2018年5月起任职江苏省广电有线信息 网络股份有限公司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...