募集资金情况 - 公司首次公开发行38,599万股，每股发行价3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金104,152.50万元，2024年使用13,738.88万元[3] - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息收入扣除手续费净额1,003.16万元，2024年为19.22万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额6,785.32万元，暂用于补充流动资金30,257.35万元[3] - 变更用途的募集资金总额为53,154.00万元，占比37.92%[27] 资金使用安排 - 2021年12月27日，同意用2,845.14万元募集资金置换预先投入自筹资金，2022年1月5日完成置换[8] - 2021年12月27日，同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月8日提前归还[9] - 2022年11月14日，同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年9月12日归还[10] - 2023年9月20日，同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2024年9月5日，同意使用不超3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资情况 - 2×300MW热电机组节能提效综合改造项目承诺投资34,336.00万元，2024年投入3,699.74万元，累计投入28,035.37万元，投入进度81.65%[27] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目原承诺投资25,868.00万元，调整后为12,702.00万元，2024年投入343.35万元，累计投入5,684.38万元，投入进度44.75%[27] - 29.99984MW光伏发电项目承诺投资13,166.00万元，2024年投入176.47万元，累计投入11,231.45万元，投入进度85.31%[27] - 年产6万吨三氯氢硅项目承诺投资39,988.00万元，2024年投入9,519.32万元，累计投入19,201.30万元，投入进度48.02%[28] - 偿还银行贷款项目承诺投资40,000.00万元，已累计投入40,000.00万元，投入进度100.00%[28] 项目变更情况 - 2022年公司将年产20万吨固碱及烧碱深加工项目缩减为年产10万吨固碱加工项目，剩余资金用于29.99984MW光伏发电项目[19] - 2023年公司将年产3万吨CPVC项目调整为年产6万吨三氯氢硅项目[20] 项目效益与状态 - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目本年度实现效益4744.65，达到预计效益[30] - 29.99984MW光伏发电项目本年度实现效益1108.20，达到预计效益[30] - 年产6万吨三氯氢硅项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，效益不适用预计效益情况[30] - 三个项目合计拟投入募集资金总额65856.00，本年度实际投入10039.14，实际累计投入36117.13，投资进度54.84%[30] - 三个项目变更后的项目可行性均未发生重大变化[30]

事务所规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 业务数据 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 对华塑股份同行业上市公司审计客户282家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[5] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理等多种措施及处分[6] - 63名从业人员近三年受刑事等多种处罚及处分[6] 公司决策 - 2024年续聘容诚为财务和内控审计机构[7] - 公司认为其能满足2024年审计要求，报告客观完整清晰及时[9]

授信申请 - 2025年4月10日董事会审议通过2025年度申请综合授信议案，待股东大会审议[1] - 拟申请综合授信额度不超62.50亿元，用于固资、流贷等业务[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长签融资授信文件[2] - 授权财务分批办贷款融资手续[2] 申请意义 - 申请授信为日常经营和业务发展所需，利于筹资、增强经营能力[3]

业绩总结 - 2024年营业总收入51.14亿元，同比降幅8.07%[3] - 2024年利润总额为 - 4.48亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 4.29亿元[3] - 2024年扣非后净利润 - 4.45亿元[3] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[4] - 报告期内董事会召开7次会议[4] - 2024年召集3次股东大会，审议29项议案[7][14] 未来展望 - 2025年围绕“1357”部署推进二次创业发展[15] 融资进展 - 2024年第二次临时股东大会涉定增，已获上交所审核并报证监会[14]

独立董事候选人声明与承诺 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 本人王清,已充分了解并同意由提名人安徽华塑股份有限公司 (以下简称"华塑股份"或"该公司")董事会提名为华塑股份第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任华塑股份独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会3次，审议议案29项[7] - 2024年召开董事会7次，审议议案59项[7] - 2024年召开监事会6次，审议31项议案[7] - 2024年完成7项制度修订，新制定3项制度[7] 职工权益 - 确保正常出勤职工月度实得工资不低于3000元[16] - 2024年在岗职工人均年收入与上年度基本持平[16] - 2024年投入41.07万元为职工发放防暑物资[18] - 两节发放慰问金6.2万元，救助55户困难职工家庭[18] - 申请救助金12.1万元，大病救助20人次[18] - 2024年办理互助保险3706人次[19] - 为539名女职工提供“两癌”筛查服务[19] - 为33名生育女职工发放津贴53.9万元[19] - 2024年投入239.36万元发“两节”福利[19] - 2024年慰问困难党员、职工7.2万元[20] - 2024年购买援疆农副产品15.3万元[20] - 2024年购买帮扶村、镇农副产品30.09万元[20] 研发创新 - 2024年上报“五小”实用新型创新项目58项，获奖15项[23] - 公司现有2个省级、1个市级科技研发创新机构[24] - 2024年开展研发项目20个，累计费用17862.88万元，强度3.89%[24] - 2024年子公司无为华塑开展研发项目6个，费用3296.14万元，强度4.75%[24] - 2024年获得发明专利授权13项，实用新型专利授权41项[24]

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0310 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华塑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-025 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）第五届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序 对董事会、监事会进行换届选举，拟组成第六届董事会、监事会，现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事。2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名路明 先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王清女士、黄新伟 先生、朱继平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述 董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上催化材料研究等相关工作经验[2] - 部分持股及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在华塑股份连续任职不超六年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年4月2日[5]

董事会提名 - 公司提名黄伟新为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[3] 连续任职限制 - 被提名人在华塑股份连续任职不超六年[3]