会议信息 - 西安银行第六届董事会第二十七次会议决议表决截止日为2025年4月8日[1] - 会议通知于2025年4月3日以电子邮件发出[1] - 应参与表决董事7名，实际参加7名[1] 股权与表决 - 股东大唐西市股权质押比例超50%[1] - 限制大唐西市提名董事胡军表决权[1] 议案审议 - 审议通过调整第六届董事会专门委员会人选议案[1] - 同意增补李晓为审计委员会委员[1]

人事变动 - 西安银行独立董事冯根福于2025年4月3日因工作安排提交辞职报告[1] - 辞职自报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司职务[1] - 冯根福确认与董事会无不同意见，无相关事项需通知股东及债权人[1]

人员变动 - 西安银行外部监事尹振涛因工作辞职[1] - 2025年3月24日提交辞职报告[1] - 辞职自报告送达监事会生效[1] 公告信息 - 公告于2025年3月26日发布[2]

股东大会信息 - 公司于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场出席股东及代理人10人，代表股份2,627,209,139股，占比59.11%[7] - 参与网络投票股东539名，代表股份84,569,764股，占比1.90%[7] - 中小投资者546人，代表股份684,784,054股，占比15.41%[8] - 出席股东共549人，代表股份2,711,778,903股，占比61.02%[8] 议案表决情况 - 《发行无固定期限资本债券议案》同意27.0594029亿股，占比99.7847%[13] - 《发行无固定期限资本债券议案》中小投资者同意6.78945441亿股，占比99.1474%[13] - 《2025—2027年资本规划》同意26.3633498亿股，占比97.2179%[14] - 《2025—2027年资本规划》中小投资者同意6.09340131亿股，占比88.9828%[14]

股东大会信息 - 2025年3月13日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人549人[2] - 出席股东所持表决权股份总数2711778903股，占比61.0150%[2] 人员出席情况 - 公司9名在任董事出席8人[3] - 6名在任监事全部出席[3] 议案表决结果 - 发行无固定期限资本债券议案A股同意票数2705940290，比例99.7847%[4] - 2025 - 2027年资本规划议案A股同意票数2636334980，比例97.2179%[4] - 发行无固定期限资本债券议案为特别决议事项，获三分之二以上通过[5] 见证律所 - 见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所[6]

会议信息 - 公司2025年2月28日发第六届监事会第十六次会议通知[1] - 会议于2025年3月12日在公司总部4楼第4会议室召开[1] - 会议由李超监事主持，6名监事全部出席[1] 报告内容 - 听取2024年度内部审计总结及2025年计划[2] - 听取2024年度流动性、负债质量等管理报告及2025年方案[2] - 听取2024年度消保报告及2025年计划[2] - 听取2025年压力测试方案、2025 - 2027年资本规划[2] - 听取2024年度全面风险管理评估等专项报告[2]

会议信息 - [西安银行2025年2月28日通知召开第六届董事会第二十六次会议，3月12日召开，9名董事均出席][1] 股东情况 - [公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押超50%，其提名董事胡军表决权受限][1] 审议事项 - [审议通过2025年风险偏好陈述书等多项报告及管理方案，表决均为8票同意，0票反对，0票弃权][1][2][3] - [审议通过修订互联网贷款业务及合作机构管理暂行办法的议案，表决8票同意，0票反对，0票弃权][3] - [审议通过2024年度董事履职评价结果，表决8票同意，0票反对，0票弃权][3]

资本规划 - 制定《西安银行股份有限公司2025 - 2027年资本规划》[19] - 2025 - 2027年核心一级资本充足率目标值不低于9%[25] - 2025 - 2027年一级资本充足率目标值不低于10%[25] - 2025 - 2027年资本充足率目标值不低于12%[25] 债券发行 - 拟发行不超70亿元无固定期限资本债券[14] - 无固定期限资本债券决议有效期36个月[15] 资本补充 - 采取内源式和外源式资本补充方式[26] 未来展望 - 未来三年总资产预计平稳增长，资本需求加大[22] 新策略 - 加强资本规划，细化执行计划[27] - 深化以RAROC和EVA为核心的经营管理考核体系[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日召开[2] - 现场会议9点30分在西安银行大厦三楼会议室举行[2] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议发行无固定期限资本债券、2025 - 2027年资本规划两项议案[3] - 议案决议公告2月26日在上海证券交易所网站披露[3] 时间安排 - 股权登记日为3月5日[9] - 会议登记时间为3月6、7日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 登记及联系信息 - 会议登记地点在西安银行大厦24楼董事会办公室[10] - 联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[12]

股权与债券 - 公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超50%[1] - 董事会同意发行不超70亿元无固定期限资本债券[2] 规划与报告 - 董事会审议通过2025 - 2027年资本规划[3] - 董事会审议通过2024年资本管理情况报告[4] - 董事会审议通过2024年全面风险管理评估报告[4] 业务与会议 - 董事会同意与关联方开展14.50亿元信贷业务合作[5] - 董事会同意于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[6]