重庆燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （已经公司第四届董事会第九次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）《企业内部控制 配套指引》（财会[2010]11号）《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》《重庆燃气集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董 事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须勤勉尽责，切实有效地监督 公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 1 事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能 ...

重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度 （草案） （经公司第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆燃气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，同意聘任毕正亮先生为公司董事会秘 书、副总经理、财务总监。鉴于毕正亮先生当时尚未取得上海证券交易所 颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定车德臣先生代行公司董 事会秘书职责，待毕正亮先生取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。 2023 年 11 月 30 日，毕正亮先生已取得由上海证券交易所出具的《董 事会秘书任前培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。 毕正亮先生自取得《董事会秘书任前培训证明》之日起正式履行董事会秘 书职责。 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-058 二〇二三年十一月三十日 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 有关董事会秘书聘任的详情以及毕正亮先生的简历请详见本公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-055 重庆燃气集团股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 原聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"） 变更会计师事事务所的原因：根据财政部、国资委《关于会计 师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会 ﹝2011﹞24 号）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）等相关规定，经协商一致，天健事务所不再担 任公司年度审计机构，拟聘任毕马威华振担任公司 2023 年度审计机 构。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任 公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振会计师事务 1 所（特殊普 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-054 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告 三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议于 2023 年 11 月 28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女 士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于修订公司《独立董事制度》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决情况：同意 5 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-053 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长车德臣先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 关于修订公司《独立董事制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于制定公司《独立董事专 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号： 2023-57 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三） 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-056 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东 ...

活动基本信息 - 活动名称：心系投资者，携手共筑高质量发展——重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 - 17:00 [2] - 交流网址：通过“全景路演”平台，网址为 http://rs.p5w.net [2] 公司参与情况 - 参与公司：重庆燃气集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管人员 [2] - 交流形式：网络在线“一对多”交流，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-049 重庆燃气集团股份有限公司 关于与华润燃气能源发展有限公司签订 《管道天然气购销合同》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 预计将增加 2023 年 11 月至 2024 年 3 月关联交易采购金额不超 过 1.2 亿元，不超过公司 2022 年末归属上市公司股东净资产的比 例为 2.43%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 一、关联交易概述 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于与华润燃气能源发展有限公司签订<管道天然气购销合同>的议 案》。为保障今冬明春平稳供气和城市燃气采暖季用气需求，公司与华 润燃气能源发展有限公司（以下简称"华润能源公司"）拟签订《管道 天然气购销合同》（以下简称《购销合同》），开展管道天然气购销业务。 由于华润能源公司为公司控股股东华润燃气控股有限公司下属华润燃 气投资（中国）有限公司的全资子 ...