证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-063 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关于提名毕正亮先生为公司董事人选的议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意提名毕正亮先生为公司董事人选，毕正亮先生简历详 见附件。 二、关于变更管网折旧年限的议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重 庆燃气集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。 三、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 19 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出 ...

曲 事 释 听 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 1、经查验,本次股东大会是经公司董事会召集。 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于2023 年 12 月 14 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")的有关 规定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-061 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 988,784,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 62.9261 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长车德臣主持。根 据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召 集、召开合法有效。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：重 ...

股东减持 - 国家开发银行持有公司股份80856629股，占总股本比例5.15%[2] - 计划2024年1月4日至4月4日减持不超15713400股，不超总股本1%[2][4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，价格按市场价，来源司法划转[4] - 减持原因为经营需要，不会导致公司控制权变更[4][6]

人事变动 - 2023年12月7日公司董事会收到华润燃气投资函及王继武辞职报告[2] - 王继武因退休辞董事、副董事长及审计委员会委员职务[2] - 王继武辞职即日生效[2]

会议基本信息 - 会议类型为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位为德邦证券 [1] - 时间为2023年12月6日10:00 - 11:00 [1] - 地点在公司402会议室 [1] - 公司接待领导为董事会办公室副总经理张松涛、董事会办公室肖勇 [1] 业务相关 - 重庆市从事城市燃气的企业除公司外，还有中石油控股企业（重庆凯源石油天然气有限责任公司、重庆市渝川燃气有限责任公司）、民营企业（重庆三峡燃气（集团）有限公司）、区县国有燃气企业（重庆万州燃气有限公司） [1] - 公司与湖南省保靖县政府签署特许经营权协议，投资设立湖南保靖渝燃能源有限公司负责当地城镇燃气供应及运营 [1] 财务相关 - 公司每年均进行现金分红，实际分红比例均超公司章程及相关规定的不低于30%，近两年分红占归母净利润比例均超50%，处于燃气行业前列 [2] - 公司近期暂无发债、定增计划，如有将及时公告 [2] 气源相关 - 公司目前气源主要为中石油、中石化管道气，无煤层气气源，下属全资子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司2020年已将煤层气气源全部置换为管道天然气 [2] 业务战略相关 - 公司根据“1 + 2 + N”业务战略，大力发展综合服务业务，目前开展的综合服务包括燃气保险、厨电燃热和安居业务等 [2] 现金流相关 - 公司所处公用事业行业，定期向上游气源单位支付购气款，向客户收取气费，经营现金流相对稳定 [2]

公司基本信息 - 证券代码 600917，证券简称重庆燃气 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 02，活动时间为 2023 年 11 月 30 日 9:30 - 11:30，地点在公司 402 会议室及某医院天然气分布式能源项目 [1] - 参与单位为宝盈基金，人员为杨思亮，公司接待领导有董事会办公室副总经理等 [1] 业务相关 气源构成 - 公司气源主要为中石油、中石化 [1] 定价机制 - 重庆市售气定价：中心城区等区域价格由市发改委出台，其他区县为当地发改委出台价格文件，物价管理部门根据相关要求及上游供气企业调整门站价格情况，结合现行居民、非居民用气上下游价格联动机制制定标准 [1] - 重庆市接驳定价：根据重庆市发改委文件（渝发改价格〔2021〕1776 号）执行，根据选择主材等不同执行不同价格 [2] 能源战略定位 - “十三五”末重庆天然气消费比重为 15.7%，根据《重庆市能源发展“十四五”规划（2021 年）》，到“十四五”末天然气消费比重预计达 20% [2] 特许经营并购 - 公司经营区域覆盖重庆市 26 个行政区县、两江新区、高新区及 1 个市外区县（湖南省保靖县），有序推进城燃产业布局，重点推进城燃项目 9 个，对潜在并购项目开展前期评估等工作，进展依项目情况确定 [2] 公司变化与竞争力 - 今年 2 月，公司原控股股东将股份抵偿给债权人，华润燃气被动成为控股股东，公司围绕“四个重塑”战略和“学标杆、再出发、塑新重燃”年度管理主题，全面融入华润体系，核心竞争力增强 [2] 分红情况 - 公司严格执行利润分配政策和决策程序，每年现金分红，实际分红比例超《公司章程》及相关规定不低于 30%，近两年分红占归母净利润比例超 50%，处于燃气行业前列 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位有东北证券、宝盈基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年12月1日10:00 - 11:00 [1] - 活动地点为线上会议 [1] - 公司接待领导有证券事务代表华翔、董事会办公室胡雅頔和肖勇 [1] 公司业务情况 - 主要气源供应商为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司和中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 [1] - 用户结构方面，四成左右气量为居民用户，六成左右气量为非居民用户（包括工业、商业、CNG等） [1] - 重庆市两江新区、高新区、万盛经开区、中心城区价格由市发改委确定，今年5月、10月已出台价格文件调整居民、非居民用户天然气价格 [1][3] - 现有竞争对手主要为中石油下属城燃公司和部分区县民营城燃公司，公司在城燃行业有丰富运营管理经验，在多方面具有较大优势 [3] 公司财务与股东情况 - 公司制定《2021 - 2023三年股东分红回报规划》并严格执行，上市以来每年现金分红，近两年现金分红占归母净利润比例均超过50% [3] - 今年2月以来，前十大股东中新增5%以上股东2名，其他5%以下股东主要为机构股东 [3] 公司业务发展战略情况 - “1 + 2 + N”战略确定大力发展综合服务和综合能源业务，今年1 - 10月综合服务发展有力，财务收款超时序进度，专业平台公司在综合能源板块持续突破，打破供区限制 [3]

重庆燃气集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司第四届董事会第九次会议制定） 第一章 总则 第一条 为促进重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，进一步完善公司的法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《重庆燃气集团股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要 ...

重庆燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （已经公司第四届董事会第九次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）《企业内部控制 配套指引》（财会[2010]11号）《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》《重庆燃气集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董 事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须勤勉尽责，切实有效地监督 公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 1 事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能 ...