会议召开情况 - 2023年度召开13次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开7次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[5] 业务相关活动 - 2023年10月组织实地调研重医附一院一分院天然气分布式能源项目[6] 合规与治理 - 2023年度关联交易不影响独立性，不依赖关联方[8] - 2023年信息披露真实、准确、完整，无违规行为[9] - 2023年内部控制体系健全，业务层面信息化建设待加强[10] 审计与会计政策 - 2023年度聘任毕马威华振会计师事务所为审计机构[11] - 将管网折旧年限统一变更为30年，2023年10月1日执行[12] 人事与激励 - 第四届董事会相关会议审议通过多项人事议案[14] - 第三届董事会第三十四次会议审议通过调整2020年限制性股票激励计划议案[14] 薪酬与利润分配 - 核查认为高级管理人员薪酬方案符合规定，利于公司长远发展[15] - 2022年度利润分配方案及表决程序符合规定[16] 未来展望 - 2024年独立董事将遵守监管规定，维护股东利益[17] - 独立董事将学习新法律规则，关注公司重点事项促进发展[18]