根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告， 具体如下： 一、独立董事独立性自查情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 公司第一届董事会独立董事由贺强先生、闫梅女士、陈 景善女士组成，2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届 选举，第二届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹 鎏女士组成。根据《管理办法》的规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《管理办法》的独立性 要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司的持续风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有 限公司（以下简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金 融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负 债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会（已撤销， 现为"国家金融监督管理总局"）批准，由中国黄金集团有 限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金 融机构，注册资本金 10 亿元，中国黄金集团有限公司持股 51%，注册地址为北京市东城区安定门外大街 9 号一层。2015 年 5 月 12 日获北京银保监局开业批复，取得《金融许可证》， 目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街 9 号 1 层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：911 ...

募资情况 - 2021 年 1 月 27 日公开发行 A 股 18000.00 万股，每股 4.99 元，募资 89820.00 万元，扣除费用后 83096.05 万元[1] - 2021 年使用 24656.16 万元募集资金置换自筹资金[21] - 2023 年扣除发行费用后募资净额 83096.05 万元[20] 资金使用 - 截至 2023 年 12 月 31 日累计使用 66479.73 万元，账户余额 18354.26 万元[2] - 2023 年度投入募资总额 3677.51 万元[20] 项目进度 - 区域旗舰店建设项目截至期末投入进度 73.56%[20] - 信息化平台升级建设项目截至期末投入进度 78.09%[20] - 研发设计中心项目截至期末投入进度 64.71%[20] - 补充流动资金项目截至期末投入进度 100%[20] 项目调整 - 2024 年 3 月 6 日审议通过募投项目延期及部分项目新增实施主体议案[11][13] - 研发设计中心项目新增实施主体为中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司[13]

及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度日常关联交易 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规，对公司本次日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年年度日常 关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2024 年 日常关联交易的预计金额 1.02 亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联 交易金额为 0.55 亿元，累计预计关联交易总额 1.57 亿元，与财务公司存款不超 过 100 亿元。关联董事刘科军先生、李宏斌先生、沈冰 ...

董事会换届 - 2024年3月22日公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会情况 - 第一、二届董事会审计委员会均3人，2名独立董事占多数[1][2] - 2023年度审计委员会召开4次会议并审议多项议案[4][5] 审计意见 - 认为财务报告真实准确完整，关联交易正常，内控报告基本反映情况[6][7][10]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报比例划分[13][14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分，有定性标准[15][16] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][19] - 对财务报告内控一般缺陷督促整改，基准日无实质影响[17] 未来展望 - 2024年公司将更新完善内控，强化监督，优化管理体系[20]

事件情况 - 加盟商北京三鼎原违规开展业务，2023 年 12 月 27 日私自停业无法兑付产品[1] - 三鼎原实际控制人杨某某被刑事羁押，进入司法程序[1] 应对措施 - 公司及相关责任方先行垫付消费者款项[1] - 公司加强加盟业务准入控制和监督管理[2] - 公司保留向相关责任方追索权利[2]

黄金市场趋势 - 中国黄金消费量持续增长，2023年全国黄金消费量达到1089.69吨，金条和金币消费量同比增长16%[3] - 积存金能够给投资者带来额外的利息收入，推动黄金资产由静态保值走向动态增值，备受年轻投资者推崇[11] 投资选择 - 银行提供的黄金积存业务成为风险偏好较低的投资者的选择，具有投资门槛低、操作简易便捷、变现灵活等优势[7] - 黄金ETF联接基金作为普通投资者一大理想选择之一，投资门槛低、交易方便灵活，能够实现多元化资产配置，有效分散投资风险[13] 线上投资趋势 - 华安黄金易(ETF联接)A基金在京东金融平台表现亮眼，近一年收益率超过15%，备受投资者青睐[14] - 越来越多年轻用户转向线上理财平台进行积存金、黄金ETF联接基金等投资，各大平台推出特色服务，帮助投资者实现财富稳步增长[15]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-010 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以口头方式向全体董事发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。 会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。经过半数董事推举，会议由董事刘科军先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称为"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 !! 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-4 号 致：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、朱晓娜 律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国 ...