会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为417人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为733,192,770股，占比63.7554%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案A股同意比例超99%[9][11][12][13][14] - 《2025年度融资方案》等议案5%以下股东同意比例超92%[25] - 持股5%以上和1%以下普通股股东对现金分红议案同意占比分别为100%和92.4481%[23] 人员选举情况 - 程跃东等多人当选第四届董事会非独立董事和独立董事，得票占比超76%[20][25][26] 会议相关程序 - 会议采用现场与网络投票结合方式通过全部议案[27] - 议案15、16、17为特别决议议案获三分之二以上通过[27] - 议案5、6等对中小投资者单独计票[27] - 律师见证股东会程序和结果合法有效[28]

业绩总结 - 2023年8月1日至2025年5月19日，贵阳工投持股比例由20.25%减至20.00%，减少0.25%[5][6] - 2025年5月6 - 19日，集中竞价减持277.616万股，股份比例减少0.24%[6] - 2023年8月1日至2025年5月19日，可转债转股致股份比例被动稀释0.01%[6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司正常运营[8] - 2025年2月10日公司披露减持计划公告，截至公告日未实施完毕[8] - 公司将关注股东减持情况并及时披露信息[8]

权益变动主体 - 信息披露义务人为贵阳市工业投资有限公司 是贵阳市工业投资有限公司的控股股东 实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 [5] - 贵阳工投注册资本为1,000,000万元 成立于2009年5月15日 经营范围包括以自有资金从事投资活动和非融资担保服务等 [5] 权益变动目的 - 权益变动目的包括因贵燃转债转股导致持股比例被动稀释以及通过集中竞价方式减持股份 [7] - 持股比例由20.25%减少至20.00% 触及5%的整数倍 [7][8] - 贵阳工投计划在未来12个月内继续减持股份 无增持计划 [7] 权益变动方式 - 变动方式包括集中竞价交易减持和可转债转股导致的被动稀释 [8] - 通过集中竞价方式减持2,776,160股 占总股本的0.24% [8] - 因可转债转股被动稀释导致持股比例减少0.01% [8][9] 持股数量变化 - 变动前持有232,777,958股 占总股本比例20.25% [9] - 变动后持有230,001,798股 占总股本比例20.00% [9][10] - 总持股数量减少2,776,160股 比例下降0.25% [10][11] 其他持股情况 - 贵阳工投持有贵州轮胎318,591,025股 持股比例20.48% [7] - 同时持有贵航股份20,834,277股 持股比例5.15% [7]

权益变动 - 2023年8月1日至2025年5月19日，公司持股比例由20.25%减至20.00%[19][24] - 本次权益变动前公司持股232777958股，比例20.25%；变动后持股230001798股，比例20.00%[25] - 本次权益变动前总股本1149592853股，变动后总股本1150008428股[26] 减持计划 - 公司拟集中竞价减持不超1150万股，比例不超1%；大宗交易减持不超2300万股，比例不超2%；合计减持不超3450万股，比例不超3%[20] 持股情况 - 贵阳市工业投资有限公司持有贵州轮胎股份318591025股，比例20.48%[17] - 贵阳市工业投资有限公司持有贵州贵航汽车零部件股份20834277股，比例5.15%[17] 公司信息 - 公司注册地为贵州省贵阳市观山湖区金融城一期13号楼4层[35] - 公司股票简称为贵州燃气，代码为600903[35] 变动方式 - 权益变动方式为证券交易所的集中交易[35]

股东会变更信息 - 原定2024年年度股东会类型为年度会议，召开日期为2025年5月26日，股权登记日未变更 [2] - 因会务调整，现场会议地址变更为贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室 [2][5] - 除地址变更外，2025年4月26日公告的原股东会议程及其他事项均保持不变 [3] 股东会具体安排 - 现场会议时间为2025年5月26日14点00分，地点为上述变更后的办公区会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [7] - 股权登记日未调整，股东会议案及投票股东类型与原通知一致 [9] 授权委托事项 - 股东可通过填写附件1授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [9] - 委托书需包含委托人持股数量、账户信息及签名，未明确指示的由受托人自主表决 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 (一) 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 (二) 原股东会召开日期：2025 年 5 月 26 日 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地址的公告 (三) 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600903 | 贵州燃气 | 2025/5/19 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 因会务安排调整 ...

业绩总结 - 2024年度公司完成营业收入66.80亿元，同比增加9.55%[11] - 2024年度公司实现净利润1.13亿元，同比下降17.77%[11] - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润0.63亿元，同比下降19.94%[11] - 报告期末公司资产总额113.83亿元，同比增长5.66%[11] - 报告期末公司净资产40.74亿元，同比增长0.84%[11] 用户数据 - 2024年全年公司发展各类用户超15万户[12] 未来展望 - 2025年计划天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额2.05亿元[25] - 2025年末公司拟对外融资总额不超61.38亿元（或等值外币）[137] - 2025年公司预计资金需求6亿元，资金缺口 -6.06亿元[137] - 2025年预计续贷金额13.10亿元，新增授信158.60亿元[142] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用1148.49万元，较上期117.31万元增长879.01%[106] - 2024年母公司研发费用351.80万元，较上期41.90万元增长740.10%[110] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定《贵州燃气集团股份有限公司“十四五”发展规划》，引领多领域突破[16] - 公司构建以“三道防线”为屏障的风险管理组织体系，制定《全面风险管理办法》[18] - 公司成立贵州燃气市值管理委员会、制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[21] - 公司推动党的全面领导与公司治理有机统一，完善治理体系[24] - 公司按全省能源保供“一张网”战略，完成多项重大工程，推进多个重大项目[14]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气100%股权并募集配套资金，构成关联交易，预计不构成重大资产重组[3] 时间安排 - 公司股票2025年3月31日开市起停牌，4月9日开市起复牌[4][5] - 2025年4月4日披露停牌进展公告，4月8日召开会议审议通过相关议案并签署协议[5] 进展与风险 - 交易涉及资产的审计等工作稳步推进，尚需履行决策程序并经监管机构批准，存在不确定性[6][7]

公司财务与经营情况 - 2024年度计提各项资产减值准备合计人民币8,69662万元，影响2024年年度归属于母公司所有者净利润6,81872万元，超过公司2024年度经审计净利润10% [7][12] - 计提减值明细包括：应收账款减值5,86725万元、其他应收款减值88313万元、存货跌价12529万元、固定资产及在建工程减值1,40830万元、商誉减值41375万元 [8][9][11] - 子公司播州公司设立全资子公司华贵贸易，注册资本500万元并于2025年2月完成实缴 [5] 董事会换届与治理结构 - 第四届董事会候选人包括5名非独立董事（程跃东、王若宇、夏晓庆、李永瑞、李航）和3名独立董事（张瑞彬、冯建、钱红骥），均具备专业资质且无任职限制 [18][19] - 候选人背景覆盖能源、财务、法律等领域，如程跃东现任董事长（工程硕士、正高级工程师）、独立董事钱红骥为资深法律专家（北京大学法律硕士） [21][29] - 换届后董事会任期三年，第三届董事会继续履职至新董事会选举完成 [20] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整会计政策，涉及保证类质量保证的会计处理，变更自2024年12月6日起施行 [30][31] - 变更后政策不影响公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调整 [34] - 董事会、监事会及审计委员会一致审议通过该议案，认为变更符合会计准则要求 [35][36][37] 公司公告与披露 - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表及现金流量表均按人民币单位披露 [6] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，主要会计数据变动情况适用但未说明具体变动 [3][4]

公司业绩 - 2024年营业收入66.8亿元，同比增长9.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6252万元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税） [1] - 2025年计划实现天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额2.05亿元 [3] 业务布局 - 主营业务为城市燃气运营，包括燃气销售及天然气支线管道等设施建设运营 [1] - 截至2024年末建成5条天然气支线管道 [1] - 在贵州省37个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权 [1] - 业务覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区 [1] - 在贵州省天然气市场占主导地位，是行业内全国少有的全省性燃气企业 [1] 发展战略 - 按照全省能源保供"一张网"融合发展战略，加速支线管网及贵阳应急调峰储备站建设 [2] - 积极引入川气、渝气、丁山页岩气等外部资源，打造气源多元化供应格局 [2] - 西南地区最大的LNG应急调峰设施2024年投产试运行 [2] - 冬季供气期间保障省内各地液化天然气储配站库存高位运行 [2] - 持续推进城镇燃气管道和天然气输气管网建设、老旧管道更新改造等工作 [2] 分红政策 - 提请股东会授权董事会制定和实施2025年中期利润分配方案 [3] - 利润分配条件包括当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正 [3] - 董事会评估资金充裕度后认为适合分配 [3] - 现金分红比例上限为当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80% [3]