担保事件概述 - 公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《保证合同》，为汇广租赁、汇博租赁的有关贷款提供担保 [1] - 本次为两家项目公司提供的担保额度分别为1000万元 [1] 担保对象与业务背景 - 汇广租赁与汇博租赁是公司为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司 [1] - 项目公司的设立已获得原中国银保监会江苏监管局批准 [1] 对外担保整体情况 - 公司所有对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保 [1] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额（含本次）按特定汇率折算约为人民币38.55亿元 [1] - 该担保余额占公司2024年12月31日经审计净资产的15.97% [1]

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-050 江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：汇广（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇 广租赁"）、汇博（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇博租 赁"），均为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）在 境内保税地区设立的全资项目公司。 | 序号 | 被担保人 | 本次担保额度 | | 累计担保余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （含本次） | | | 1 | 汇广租赁 | 10,000,000 | 元 | 10,000,000 | 元 | | 2 | 汇博租赁 | 10,000,000 | 元 | 10,000,000 | 元 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1 近日，公司与中国光大银行股份有限公司南京 ...

江苏金融租赁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 10 月 13 日·江苏南京 主 持 人：周柏青董事长 一、宣布会议开始 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议材料 | 7 | | 议案十二：关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案 | 60 | | 江苏金融租赁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年10月13日（星期一）14：00 会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金 融租赁股份有限公司405会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数 三、宣读股东大会会议须知 四、审议议案 2 1. 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《股权管理办法》的议案 4. 关于修订《股东承诺管理办法》的议案 5. 关于修订《董事 ...

公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过不再设立监事会的议案，并计划修订《公司章程》，该议案将提交股东大会审议，并在股东大会通过后提交金融监管部门核准 [1][12] - 公司现任监事和监事会将继续履职至《公司章程》获金融监管部门核准生效之日止，届时《监事会议事规则》将同步废止 [2][13] - 公司监事会亦审议通过不再设立监事会的议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [14][16] 制度修订与完善 - 公司为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，对部分治理制度进行修订，涉及26项具体制度 [4][12] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《股权管理办法》、《股东承诺管理办法》、《董事会议事规则》等多项核心治理制度 [5][7][9][12] - 修订后的制度将在《公司章程》经金融监管部门核准生效后同步生效，其中部分制度还需提交股东大会审议 [12] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年10月13日召开2025年度第二次临时股东大会，审议相关议案 [12][18] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月13日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [20][21] - 股东可通过非现场登记或现场登记方式参会，非现场登记需在2025年10月10日17:00前提交相关材料，现场登记时间为2025年10月13日下午13:30-14:00 [30][33]

公司治理调整 - 2025年9月26日会议通过不再设监事会及修订《公司章程》议案[1] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 修订后章程需经金融监管部门核准生效[1] - 现任监事履职至章程核准生效，届时相关制度废止[2]

股份情况 - 公司股份全部为普通股，数量从424,470.6875万股增至579,320.5763万股[4] - 发起人股东承诺五年内不转让、质押或设立信托所持股份[4] - 主要股东承诺不质押或设立信托所持股份[4] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董事、高级管理人员所持股份上市一年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[4] 业务经营 - 经批准公司可经营包括融资租赁等多项本外币业务[2] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[6] - 股东享有获股利、参会表决、监督建议等多项权利[6] - 主要股东在公司支付困难时应给予流动性支持，损失侵蚀资本时补足资本金[7] - 控股股东等损害公司及公众股股东权益，董事会或股东可要求赔偿并追责[8] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项及其他重大投资事项[9] - 董事人数不足章程规定人数的2/3等三种情况需在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 股东大会普通决议通过事项含董事会和监事会工作报告等[18] - 年度股东大会上董事会、监事会应作报告，独立董事应作述职报告[16] - 股东大会一次性选举两名或以上董事或监事时应采取累积投票制[20] 董事相关 - 董事会由十二名董事组成，其中独立董事比例不低于三分之一[26] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 董事需取得监管部门任职资格核准后方可就任[23] - 董事会定期会议每年度至少召开四次，需提前十日通知全体董事和监事[31] 审计与担保 - 审计委员会检查并审核公司财务信息及其披露[33] - 公司股东会审议超过最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需特殊审议[31] 利润分配 - 股东会审议利润分配方案，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 股东会批准利润分配方案，或董事会根据股东会授权决定分红方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[38]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月13日14点在南京建邺区召开[4] - 网络投票时间为2025年10月13日[5][6] - 本次股东大会审议12项议案[8][9] 股票及登记信息 - A股股票代码600901，简称为江苏金租[13] - 股权登记日为2025年9月29日[13] - 非现场登记10月10日17:00前送达资料[16] 公司议案情况 - 有修订《公司章程》等多项议案[8][9][23] - 有股东参会登记表[24]

会议决策 - 会议表决通过不再设立监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 现任监事履职至《公司章程》获核准生效日止[1] - 《监事会议事规则》届时同步废止[1] 表决结果 - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 江苏金融租赁第四届董事会第十三次会议于2025年9月26日召开，11位董事全部出席[1] 议案表决 - 不再设立监事会暨修订《公司章程》等多项议案表决均全票通过[3][5][6][7][8][9][10][11][12] 后续安排 - 部分制度修订议案需提交股东大会审议[13] - 公司同意于2025年10月13日召开2025年度第二次临时股东大会[14]

指数表现 - 标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中涨幅前20只股票单日涨幅最高达7.44%，最低为-0.24% [1] - 年内涨幅最高达239%（兖矿能源），最低为-7.99%（浙能电力） [1] - 股息率分布区间为3.53%-6.92%，其中兖矿能源以6.92%居首 [1] 个股表现 - 中国外运（601598.SH）单日涨幅7.44%位列第一，年内涨幅达49.70% [1] - 兖矿能源（600188.SH）年内涨幅239%显著领先，股息率6.92%居榜首 [1] - 农业银行（601288.SH）年内涨幅29.35%，股息率3.66% [1] - 建设银行（601939.SH）年内涨幅4.41%，股息率3.98% [2] 指数基本面 - 标普中国A股红利机会指数股息率为5.12%，历史市盈率10.47倍 [2] - 市净率为1.25倍，预期市盈率9.88倍 [2] - 指数成份股共100只，数据截至2025年8月29日 [2] 行业分布特征 - 涨幅TOP20涵盖银行（农业银行、建设银行、南京银行、苏州银行）、能源（兖矿能源、中国石油）、交通运输（中国外运、中国海油）、制造业（金杯电工、岱美股份）等多行业 [1][2] - 高股息率个股集中于能源（兖矿能源6.92%、中国石油5.77%）、化工（梅花生物5.72%）、材料（川恒股份5.24%）领域 [1]