（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人江苏金融租赁股份有限公司董事会，现提名薛爽、于 津平、夏维剑、王海涛为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称 "江苏金租"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏金租第四届 董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏金租之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人薛爽，已充分了解并同意由提名人江苏金融租赁股份有 限公司董事会提名为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江 苏金租"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏金租 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-051 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以书面形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。吴尚岗董事因工作原因未能出席本次会议， 已书面委托夏维剑董事代为行使表决权。会议由董事长熊先根先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 二、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 （一）提名熊先根为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意【 11 】票，反对 ...

一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《江苏金融租赁股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏金融 租赁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司重大事 项发表如下独立意见： （一）本次非独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求， 提名程序合法有效。 （四）我们同意提名第四届董事会独立董事候选人，并同意提交 股东大会审议。 三、关于续聘 2024 年度会计师事务所 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务从业资格，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能够 为公司提供高质量的审计服务，能够按照注册会计师独立审计准则实 施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计 报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容；未发现 该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司 工作人员有试图影响其独立审计的行为。 （二）公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》审议程序合法有效。 （三）公 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-055 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于选举产生职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 于 2023 年 10 月 27 日召开第二届职工代表大会第十一次会议，民主 选举张义勤、韩磊先生担任公司第四届监事会职工监事（简历附后）。 张义勤、韩磊先生将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成 公司第四届监事会，任期三年。 张义勤、韩磊担任公司职工代表监事符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。 特此公告。 张义勤，男，汉族，1963 年 11 月出生，中共党员，研究生学历， 正高级经济师。2002 年 12 月至 2005 年 6 月，任江苏金融租赁股份 有限公司总经理助理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，任江苏金融租赁 股份有限公司副 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-052 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议通知于2023 年10月17日以书面形式发出。会议于2023 年 10 月 27 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事 6 人， 实际出席监事 6 人。本次会议由张义勤先生主持。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 经核查，监事会发表书面意见如下： 公司《2023 年第三季度报告》符合上海证券交易所《股票上市 规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、公司《章 程》《信息披露管理制度》等制度要求，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导 ...

江苏金融租赁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人于津平，已充分了解并同意由提名人江苏金融租赁股份 有限公司董事会提名为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称 "江苏金租"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 金租独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交 ...

本人王海涛，已充分了解并同意由提名人江苏金融租赁股份 有限公司董事会提名为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称 "江苏金租"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 金租独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

江苏金融租赁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人夏维剑，已充分了解并同意由提名人江苏金融租赁股份 有限公司董事会提名为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称 "江苏金租"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 金租独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

关于为项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-050 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 被担保人名称：汇麟（天津）航运租赁有限公司（以下简 称"汇麟租赁"），为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）在境内保税地区设立的全资项目公司。 2023 年 10 月 19 日，公司与中国光大银行股份有限公司南 京分行签订《保证合同》，为汇麟租赁的相关贷款提供担保。汇 麟租赁是本公司经中国银保监会江苏监管局批准后，为开展跨境 船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。 具体担保情况如下： | 被担保人 | 债权人 | 担保额度 | 担保期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 汇麟租赁 | 中国光大银行 | 2723.20 万 | 主合同项下债务 | 连带责任 | | | 股份有限公司 | | 履行期限届满之 | | | | ...