证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-060 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以书面形式发出。本次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。因于兰英、周文凯 2 位新任董事任职资格还 需监管机构核准，现场有表决权董事 9 人。会议由董事长熊先根先生主 持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于选举第四届董事会董事长的议案 会议选举熊先根先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董 事会任期一致。熊先根先生简历详见附件。 表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于设立第四届董事会专门 ...

江苏金融租赁股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《江苏金融租赁股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏金融 租赁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司重大事 项发表如下独立意见： 一、关于聘任总经理 （一）本次聘任总经理的提名符合有关法律法规的要求，提名程 序合法有效。 （二）公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任总经 理的议案》 审议程序合法有效。 （三）未发现聘任人员存在《公司法》《公司章程》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不得 担任总经理的情形。 （四）同意董事会聘任周柏青为公司总经理。 （四）同意董事会聘任江勇为公司董事会秘书。 江苏金融租赁股份有限公司独立董事 薛爽、于津平、夏维剑、王海涛 （二）公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司 高级管理人员的议案》审议程序合法有效。 （三）未发现聘任人员存在《公司法》《公司章程》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不得 担任高级管理人员的情形。 （四）同意董事会聘任朱强、张春彪、江勇 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏金融租赁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 10 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,决定于 2023 年 1 ...

江苏金融租赁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，华泰联合证券委派 丁璐斌先生（简历见附件）接替李丹女士担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券项目持续督导保荐代表人，负责公司后续持续督导工 作，继续履行相关职责。丁璐斌先生具有较丰富的投行工作经验，参 与了多项不同类型的投行项目，具备履职能力。 本次变更后，公司可转债项目持续督导保荐代表人为李琦女士和 丁璐斌先生，保荐机构将继续履行持续督导义务，直至延长情形全部 完成。 特此公告。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-058 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 变更 A 股可转换公司债券持续督导保荐代表人的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联 合证券有限责任公司关于更换江苏金融租赁股份有限公司向不特定 对 ...

江苏金融租赁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023年11月17日·江苏南京 | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023年第二次临时股东大会会议材料 | 7 | | 报告：2022年度大股东及主要股东评估报告 | 32 | 一、宣布会议开始 二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数 三、宣读股东大会会议须知 四、审议议案 江苏金融租赁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023年11月17日（星期五）14：00 会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金 融租赁股份有限公司405会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 主 持 人：熊先根董事长 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | | 累积投票议案 | | | 3.00 | 关于选举第四届董事会非独立 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-057 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 经中国人民银行批准，江苏金融租赁股份有限公司近日在全国银 行间债券市场成功发行"江苏金融租赁股份有限公司 2023 年绿色金 融债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2023 年 11 月 7 日簿记完成，并于 2023 年 11 月 9 日 缴款完毕，发行规模为人民币 15 亿元，品种为 3 年期固定利率债券， 票面利率 2.80%。 本期债券的慕集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于 《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目。慕集资 金闲置期间发行人可以将募集资金投资于非金融企业发行的绿色债 券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。 江苏金融租赁股份有限公司关于 特此公告。 2023 年绿色金融债券（第一期）发行完毕的公告 江苏金融租赁股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 11 月 10 日 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-056 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于"苏租转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 11 日发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 13 日开始 支付自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利息。根 据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.债券名称：江苏金融租赁股份有限公司可转换公司债券 2.债券简称：苏租转债 3.债券代码：110083 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 10 日 可转债除息日：2023 年 11 月 13 日 可转债兑息日:2023 年 11 月 13 日 4.证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为122,847.92万元，同比增长11.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,251.25万元，同比增长12.40%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为72,025.40万元，同比增长12.79%[5] - 基本每股收益为0.17元，同比增长6.25%[5] - 加权平均净资产收益率为4.29%，较上年同期增加0.02个百分点[5] - 总资产为11,809,462.65万元，较上年度末增长8.35%[5] - 公司营业总收入在2023年前三季度达到3,640,459,772.87元，利息净收入为3,647,417,197.91元[15] - 2023年第三季度公司净利润为204.09亿元，同比增长11.8%[16] - 综合收益总额为204.50亿元，同比增长11.6%[17] 股东情况 - 前十名股东中，江苏交通控股有限公司持股数量为896,000,000股，占比21.11%[9] - 南京银行股份有限公司持股数量为882,000,000股，占比20.78%[9] - 江苏扬子大桥股份有限公司持股数量为409,080,000股，占比9.64%[9] - BNP Paribas Lease Group持股数量为213,545,175股，占比5.03%[9] 资产负债情况 - 公司资产总额在本报告期末达到118,094,626,511.61元，较上年度末增长8.18%[12] - 公司负债总额为100,880,482,182.02元，其中短期借款为2,571,637,745.68元，长期借款为4,742,825,600.59元[13] - 公司资本结构稳健，核心一级资本充足率为14.34%，资本充足率为15.50%[13] - 公司融资租赁资产五级分类中，正常资产占比最高达95.79%[14] - 公司现金及存放中央银行款项为208,078,708.56元，货币资金为3,686,066,703.58元[14] - 公司负债中拆入资金占比最高，达71,656,518,202.47元[15] - 公司所有者权益合计为17,214,144,329.59元，未分配利润为6,553,277,009.07元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为10.21亿元，较去年同期改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，较去年同期下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.06亿元，主要受债务偿还和股利支付影响[19] - 现金及现金等价物净增加额为-149.91亿元，较去年同期减少[19] - 公司现金及现金等价物余额为178.09亿元，较去年同期增加[19]

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-053 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-054 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会 计师 1088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人 民币 9 亿元，其他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入 共计超过人民币 19 亿元）。2022 年上市公司年报审计客户数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采 矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁 ...