广州广日股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（李志宏） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：李志宏，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管 理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大 学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限 公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事、前海人寿保险 股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事及公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-010 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、监事会未发现参与编制和审议《2023 年年度报告》及摘要的人员有违反保密 规定的行为。 1 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以邮件形式发 出第九届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，洪素丽监事因公务原因未 能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的 监事共 3 名。会议由监事会主席黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认 真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...

广州广日股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等相关规定，广州广日 股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行监督职责的情况报告 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-006 广州广日股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）执行中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定， 对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会 计准则解释第 16 号》中解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部 1 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，内容 自 2023 年 1 ...

广州广日股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确及完善广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求和《公司章程》的相关规定，特 制定了《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体 内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合考虑发展阶段、盈利能力、经营发展规划、重大资金支出计划、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发 展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有 关利润分配的相关条款，公司实行科 ...

会议审议 - 2023年4月6日召开第1次审计委员会会议，审议多项议案[2] - 4月26日第2次会议审议通过《2023年第一季度报告》[2] - 8月24日第3次会议审议通过《2023年半年度报告》[2] - 10月27日第4次会议审议通过《2023年第三季度报告》[2] 审计相关 - 公司委托信永中和为2022年度提供审计及咨询服务[3] - 第1次审计委员会会议提议续聘其为2023年审计机构[7] - 2023年年度会计报表审计费用92万元，内控审计费用23.80万元[7] 内控工作 - 公司本部及8家子公司完成2022年度内控评价工作[4]

广州广日股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-104 | 信念 中和会计师事 务-所 | 北京市东城区朝阳 门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing +86 (010) 6554 7190 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2024GZAA6B0265 广 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-011 广州广日股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五)至 04 月 18 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 grgf@guangrigf.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-007 广州广日股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公 司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规 定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司 股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发 展。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 币种：人民币 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履 行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入73.84亿元，同比增长4.54%[33] - 2023年归属上市公司股东的净利润为7.62亿元，同比增长48.59%[33] - 2023年电梯订单同比增长45.8%，电梯发运台量同比增长39.7%[45] - 2023年怡达快速电梯订单和发运台量同比分别增长9.6%和11.6%[44] - 轨道交通业务中标项目金额约5.4亿元[45] 研发情况 - 2023年公司累计研发投入2.9亿元，较去年同期上升16.71%，研发强度达3.95%[45] - 2023年公司新获得专利授权177项，其中发明专利65项；累计获得专利授权1750项，其中发明专利234项[18][140] - 研发团队规模达748人，占公司总人数的比例为15.53%[48] 市场与合作 - 2023年4月完成与怡达快速电梯股权合作[44] - 战略客户开拓成效显著，百强房企新增合作5家，经销商总量同比增长13%[45] 项目进展 - 2023年2月广日股份数字化示范产业园项目（德阳）竣工投产[40] - 2023年9月广日股份华东数字化产业园项目（济南）开工，总投资约7.4亿元，计划2024年9月一期投产，中标当地项目订单金额超4亿元[41] 社会责任与员工 - 采购助农产品141.6万元支持乡村振兴，直接受益人口达1600名[49] - 针对员工开展1745场线下培训，接受培训员工超3.4万人次，培训总时长超2万小时[48] - 女性员工1105人，占比22.93%，女性中高层管理层62人，占比17%[48] - 雇佣残疾人员工13人，30岁以下员工1166人，31 - 50岁员工3306人，51岁以上346人[49] 环保与能源 - 2023年公司可再生能源使用531436度，较2022年提升25.57%[49] - 广州塞维拉建设约2.0MW规模屋顶光伏发电项目，预计年发电量达178.75万度，减排二氧化碳1780吨[170] - 公司统筹广日工业园光伏发电EMC项目，预计每年发电5891万度，减少二氧化碳排放1021吨[176] - 2023年公司比2022年节约用水约1781吨[178] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次[99] - 公司董事会成员8名，其中独立董事3名，2023年召开董事会8次，审议议案34项[101] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，报告期间召开监事会会议5次[106][107] 党建工作 - 公司3个基层党建案例成功入选“2023年度全国企业党建创新优秀案例”[17][75] - 举办主题教育读书班7场次，各级党组织书记及领导干部讲党课48场次[66] - 2023年召开“三会一课”979场次[72] - 2023年组织开展主题党日活动323次，发展党员16名，预备党员转正17人[73] 分红与荣誉 - 2023年度公司拟派发现金红利4.64亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.97%[110] - 2023年，公司获上交所2022 - 2023年度信息披露工作评价A级（连续第三年）等信息披露方面荣誉[111] - 2023年，公司获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践创建活动优秀实践案例”等投资者关系方面荣誉[111] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》等制度，报告期内未发生信息披露违规及受处罚情况[113] - 公司根据相关法规制定《内部控制手册》，覆盖主要业务和高风险领域[123] - 公司制定《风险管理制度》，明确各部门风险管理职责等内容[125] - 公司出台并执行《计算机信息网络管理制度》，保障信息安全[138]