会议表决 - 《关于修订议事规则的议案》等多议案表决赞成票11票[3][7][9][11] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》非关联董事表决赞成票4票[18] 资金申请 - 公司本部2025年拟申请借款额度970,333万元等[12] 会议安排 - 提议召开2025年第一次临时股东会，时间为1月13日[19] - 临时股东会审议《关于修订议事规则的议案》等[19]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2025年1月13日召开[2] - 现场会议1月13日14点30分在西安未央区公司科教文中心二会议室举行[2] - 网络投票1月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案情况 - 审议《关于修订议事规则的议案》和《关于2025年日常关联交易预计的议案》[4] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日[8] - 登记时间为1月13日9:00 - 11:30[9] - 会议联系电话029 - 86152009，传真029 - 86629636[11]

战略委员会组成 - 由不超过7名董事组成[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年根据召集人提议不定期召开，会前至少3日通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 每委员最多接受一名委员委托[9] 会议相关人员 - 董事会秘书及规划发展部负责人应列席[9] 会议记录与上报 - 会议有记录，由规划发展部专人负责[10] - 通过的议案及表决结果书面上报董事会[10]

融资额度 - 公司本部2025年度拟申请借款额度970,333万元、银行承兑汇票和票据贴现额度475,000万元[1] - 各子公司及其所属单位2025年度拟申请借款额度3,522,574万元，银行承兑汇票等额度940,200万元[2] 议案表决 - 《关于申请2025年度融资额度的议案》表决全票赞成[3] - 《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》表决全票赞成[5] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决全票赞成[7] 会议信息 - 会议于2024年12月27日以现场结合视频方式召开[1] - 会议通知于2024年12月20日以传真和邮件发向全体监事[1]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[6] 会议相关 - 每年不定期召开，会前至少3日通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 每委员一票表决权，最多接受一名委员委托，独董不能委托非独董[12] - 以现场会议为原则，必要时可视频、电话等方式[12] - 董事会秘书及人力负责人列席[12] - 会议应有记录，出席人员签名[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[20]

会议信息 - 会议通知2024年12月20日发出，27日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席3人，1人委托出席[1] 议案情况 - 审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》[2] - 独立董事认为关联交易定价合理公允[2] - 议案表决赞成4票，反对0票，弃权0票，尚须提交董事会审议[3][4]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 会议召开前至少3日通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事不委托非独立董事[12] 其他规定 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[13] - 讨论涉及成员议案时，当事人回避[13] - 细则自董事会审议通过并发布之日起施行[15]

2024年预计与实际情况 - 可循环使用综合授信限额预计230万元，1 - 11月实际发生110.71万元[6] - 销售商品预计30亿元，1 - 11月实际发生9.16亿元[6] - 提供劳务预计1亿元，1 - 11月实际发生3627.46万元[6] 2025年预计及占比 - 销售商品预计28亿元，占同类业务比例6.69%[8] - 提供劳务预计8000万元，占同类业务比例4.47%[8] - 水电汽等公用事业费用（销售）预计2500万元，占同类业务比例97.19%[8] 财务公司相关 - 中国航发财务公司注册资本为15亿元[13] - 公司在该财务公司可循环使用综合授信额度不超230亿元[14] - 公司在该财务公司每日最高存款结余不超200亿元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-43 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,441 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,453,659,761 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长杨森先生出席并主持会 ...

会议信息 - 股东大会会议通知于2024年11月20日公告，现场会议于12月5日举行[2][3] - 出席会议股东1441名，持有1453659761股，占比54.5341%[4] 议案表决 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意1453234160股，占99.9707%[7] - 《关于修订公司章程的议案》同意1438928257股，占98.9865%[10] 人员选举 - 牟欣当选公司第十一届董事会非独立董事，得票占比97.0108%[11]