上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 姓名 | 本年董事会召开次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 武楠 | 7 | 7 | 亲自出席 | 均为同意票 | （二）出席股东大会情况 本人作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武楠，现任公司独立董事，推 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

-2023- 年度企业社会责任报告 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票代码：600882.SH 上 海 妙 可 蓝 多 食 品 科 技 股 份 有 限 公 司 CONTENTS 目录 01 报告说明 02关于妙可蓝多 03 CHEESE 可持续发展战略 ·营养教育 ·负责任营销 ·卓越品质 ·研发创新 05 Health & Nutrition 健康营养 ·绿色仓储和物流 ·绿色办公 ·绿色采购 ·绿色运营 06 Environmental Protection 绿色环保 ·风险管治 ·商业道德 ·企业管治 ·廉洁高效 04 Corporate Governance 公司治理 Social Responsibility ·慈善公益捐赠 ·奶酪主题教育 ·棒小孩公益计划 ·抗震救灾捐赠 08 社会责任 Ecosystem Collaboration ·地方合作 ·数字赋能 ·行业论坛 ·伙伴计划 07 产业共兴 09 10 展望未来 Employee Development ·员工选育 ·员工发展 ·党政建设 ·员工安全 员工成长 01 报告说明 关于妙 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-017 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 23 日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十六次会议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第三个解除限售期 和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，同时 2 名激励对象因退休而离 职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律 法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 144.60 万股；拟注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 164.80 万份，相关事 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查公司在任独立董事韦波女士、江华先生、武楠先生的任职经历以及其 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事韦波女士、江华先生、武 楠先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相 关要求。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韦波，现任公司独立董事，上海瀛东律师事务所律师，曾任上海沪师律 师事务所律师，北京市京师（上海）律师事务所律师，江苏众盛律师事务所律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 姓名 | 本年董事会召开次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江华，现任公司独立董事，北京市康达律师事务所高级合伙人、证券委 员会主任，铁血科技（833658）及郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事。曾 任北京市中银律师事务所合伙人、北京市大成律师事务所合伙人、北京市同维律 师事务所主任合伙人，中炬高新（600872）、海康威视（002415）、大恒科技（600288）、 通宝能源（600780）、中化岩土（002542）、华发股份（600325）、郑煤机（601717）、 中成股份（000151）、登云股份（002715）独立董事。 （二 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-014 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第二十六次会议通知和材料。会议于 2024 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关 于 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-016 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关 规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过 的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称 "募投项目")的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林 市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股 份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有 限公司上海奉贤支行、吉 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况 14 | | | 一、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量 14 | | | 二、本次回购注销限制性股票的回购价格、金额和资金来源 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司（以下简称"妙可蓝多""上市公司"或"公司"）2020年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的独立财务顾 问（ ...