综合授信申请 - 公司拟在吉林银行申请综合授信8 3亿元 期限1年 并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下7宗土地使用权和三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下23处商业用房提供抵押担保 [1] - 该交易构成关联交易 因公司董事高文涛担任吉林银行董事 [1] 子公司担保事项 - 公司拟为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行吉林省分行申请的综合授信敞口9 540万元提供连带责任保证 其中4 850万元以吉林亚泰水泥有限公司生产线抵押担保 [1] - 公司拟为吉林亚泰水泥有限公司和吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行长春分行申请的敞口授信2 35亿元提供担保 [3][4] - 公司拟为吉林亚泰超市有限公司 吉林大药房药业股份有限公司 亚泰医药集团有限公司 吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行申请的综合授信分别提供1亿元 3亿元 2 4亿元担保 该交易构成关联交易 [4] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年5月26日15:00 网络投票通过交易系统在股东大会召开当日交易时间段进行 [3] - 会议将宣布现场参会人数及有效性 并介绍出席的董事 监事 高级管理人员和来宾 [3]

授信相关 - 公司拟在吉林银行申请综合授信8.3亿元，期限1年[6] - 以吉林亚泰莲花山房地产7宗土地等为授信抵押[6] - 以公司持有的东北证券等股权为授信质押[10] 担保相关 - 为吉林亚泰水泥等在多家银行申请的授信提供担保[8][10][12] 会议时间 - 现场会议2025年5月26日15:00[3] - 交易系统投票平台9:15 - 15:00分时段投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 其他 - 休会时间为5分钟[5]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-052 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司申请融资及为所属子公司融资提供担保 暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元，期 限 1 年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用 权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提供抵 押担保。 ● 公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限 公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分 别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元、3 亿元、2.4 亿 元、0.6 亿元提供连带责任保证。 ● 公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司董事，本次交 易构成关联交易。 企业性质：股份有限公司 统一社会信用代码：9122010170255776XN ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1 ● 本次 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-053 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 3. 公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币 1 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4.35 亿元。 1 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股 份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉 林省亚泰医药物流有限责任公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 33,040 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 221,702 万元。 2. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 4.21 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 329,342 万元。 上述担保已经公司 2025 年第六次临时董事会审议通过，尚需提 交 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-054 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 29 日 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-048 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 983 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,062,689,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7090 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，全体董事、 监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-050 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时监事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰会议中心会议室召 开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席 监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议选举产生了公司第十三届监事会主席。 选举曲国辉先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届监事 会主席（简历附后），任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为 止。 监 事 会 二 O 二五年四月三十日 附：简历 曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士，高级工程 师。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰 会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。 选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董 事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议 案。 附：简历 会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有 ...