回购方案 - 首次披露日为2024年10月12日[2] - 实施期限自2024年10月30日至2025年4月29日[2][3] - 预计回购金额2700万元至3000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数3027300股，占比约0.09%[2][5] - 累计已回购金额4998797元[2][5] - 实际回购价格区间1.65 - 1.66元/股[2][5] 决策情况 - 2024年10月11日和10月30日分别开董事会和股东大会通过议案[3] - 用自有资金以不超2.20元/股回购股份[3] 特殊情况 - 2025年1月回购情况与截至1月末累计情况相同[5]

审计相关 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[6][7] - 北京德皓国际会计师事务所2024年度收入总额46302万元，审计业务收入30882万元，证券业务收入21107万元[6][7] - 截止2024年12月31日，该事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[7] - 该事务所职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额3亿元[7] - 2024年度审计费用392.2万元含税，较上一期上升22.2万元，其中财务报告审计费用233.2万元含税，内控审计费用159万元含税[10] - 前任会计师事务所中准会计师事务所已连续为公司提供审计服务7年，对2023年度财务报告出具保留意见审计报告，对内部控制出具带强调事项段无保留意见审计报告[11] 担保相关 - 公司拟为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行申请的2.7亿元综合授信提供连带责任保证[16] - 公司为吉林大药房等10家子公司在吉林银行综合授信提供连带责任保证，金额分别为6.2亿元、5.536亿元、9亿元、5.94亿元、2亿元、2.4亿元、2亿元、4.75亿元、1亿元、4亿元[18] - 公司及亚泰医药、吉林亚泰水泥为亚泰建材集团在吉林银行2.85亿元综合授信提供连带责任保证，以6000万元股权质押、土地及房屋产权顺位抵押[20] - 公司及亚泰医药、吉林亚泰水泥为亚泰集团伊通水泥在吉林银行1.9亿元综合授信提供连带责任保证，以4000万元股权质押、土地及房屋产权顺位抵押[22] - 公司及吉林亚泰水泥为吉林亚泰明城水泥、吉林亚泰龙潭水泥在吉林环城农商行不超1.24亿元综合授信敞口提供连带责任保证[25] - 公司及吉林亚泰超市、长春龙达宾馆为亚泰集团长春建材在长春发展农商行3700万元借款提供连带责任保证，以房产抵押[28] - 公司及吉林亚泰超市、长春龙达宾馆为吉林亚泰鼎鹿水泥在长春发展农商行5000万元借款提供连带责任保证，以房产抵押[31] - 公司为吉林亚泰水泥在长春农商行亚泰大街支行3亿元流动资金借款提供连带责任保证[34] - 公司及吉林龙鑫药业等为吉林大药房（延边）药业在延边农商行3000万元流动资金借款提供连带责任保证[36] - 公司及亚泰医药等为亚泰长白山医药保健科技在延边农商行3000万元流动资金借款提供连带责任保证，以厂区土地及建筑物、小区楼房抵押[38] - 公司为吉林亚泰水泥、吉林亚泰明城水泥在吉林公主岭农商行6642万元、7110万元流动资金借款提供连带责任保证[40] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月13日15:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] - 审议12项议案，含变更会计师事务所及担保议案[8] 投票及登记信息 - 股权登记日为2月6日[13] - 参会确认登记时间为2月12日[16] 担保事项 - 公司拟为多家子公司借款提供担保[7][8][9][10][11][12]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日拟将东北证券20.81%股份售给长发集团，9%售给长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024年3 - 12月多次披露重大资产出售进展公告[3][4] - 截至公告披露日持续沟通协商并推进尽职调查[5] 交易说明 - 交易尚处筹划阶段，方案待论证协商[6] - 需履行决策和审批程序，存在不确定性[6]

财务安排 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，审计费用392.2万元含税，较上期上升22.2万元[4] - 向中国银行吉林省分行申请3.2亿元综合授信，期限1年，以6亿元股权质押[6] - 调整建行长春二道支行20亿元流动资金借款到期日，总期限不超五年[6] - 向长春发展农商行申请5000万元借款，期限不超3年，由相关公司担保[6] - 为子公司综合授信及借款提供担保，累计担保金额146.62亿元，占2023年末归母净资产254.61%[9][10][11] 租赁业务 - 全资子公司三亚兰海亚龙出租房屋，面积约13660平方米，租期186个月[12][13] - 租金按承租方酒店全口径营业收入分成，不同阶段分成比例不同[13] - 租赁期内分成租金收益累计约1.07亿元[13] 公司调整 - 同意注销亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司以优化资源配置、降低管理成本[16] - 注销子公司后合并报表范围将变化，但无实质影响[16] 会议相关 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会有关事宜[18] - 召开临时股东大会通知于2025年1月28日刊登[19]

子公司信息 - 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司注册资本3000万元[3] 财务数据 - 2023年末总资产30004624.92元，负债7000元，净资产29997624.92元，净利润 - 900.47元[4] - 2024年1 - 9月总资产30003767.16元，负债7000元，净资产29996767.16元，净利润 - 857.76元[4] 决策相关 - 2025年1月27日董事会通过注销子公司议案[2] - 注销因无实质业务，为优化资源、降成本[5] - 注销后合并报表范围变，不影响资产和经营成果[6]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-007 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中准会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要原因： 因中准会计师事务所受证监会行政处罚，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定及监管意见，结合 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 审慎评估和研究，为保证公司年度审计工作顺利推进并按时完成， 公司拟变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事 项与中准会计师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并 1 对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所为 2024 年度 ...

担保情况 - 公司为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额8.9亿元，实际担保余额293,419万元[3] - 为亚泰建材集团有限公司提供担保金额183,860万元，实际担保余额8.85亿元[5] - 为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额126,642万元，实际担保余额221,772万元[5] - 为吉林亚泰集团水泥销售有限公司提供担保金额5.94亿元，实际担保余额5.94亿元[5] - 为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司提供担保金额2.5亿元，实际担保余额2.37亿元[5] - 为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额4.3亿元，实际担保余额5.3亿元[5] - 为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供担保金额2亿元，实际担保余额2亿元[5] - 为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额4.75亿元，实际担保余额13.19亿元[5] - 为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额1亿元，实际担保余额24.35亿元[7] - 为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额4亿元，实际担保余额59,650万元[7] - 担保生效后，公司及控股子公司担保金额累计146.620076亿元，占2023年12月31日经审计归母净资产254.61%[44] 子公司业绩 - 吉林大药房药业股份有限公司2024年1 - 9月营收10.29亿元，净利润 - 2896.74万元[13] - 亚泰建材集团有限公司2024年1 - 9月营收25.38亿元，净利润 - 4.15亿元[14] - 吉林亚泰水泥有限公司2024年1 - 9月营收6.85亿元，净利润 - 785.55万元[16] - 吉林亚泰集团水泥销售有限公司2024年1 - 9月营收139.61万元，净利润 - 4467.95万元[17] - 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司2024年1 - 9月营收1.23亿元，净利润 - 1251.88万元[19] - 亚泰集团伊通水泥有限公司2024年1 - 9月营收1.29亿元，净利润 - 2284.66万元[21] - 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司2024年1 - 9月营收6600.37万元，净利润200.27万元[22] - 吉林亚泰建筑工程有限公司2024年1 - 9月营收3.14亿元，净利润 - 935.49万元[24] - 吉林亚泰超市有限公司2024年1 - 9月营收2.42亿元，净利润 - 0.21亿元[26] - 吉林亚泰富苑购物中心有限公司2024年1 - 9月营收4250万元，净利润 - 2349万元[27] - 吉林亚泰明城水泥有限公司2024年1 - 9月营收2.68亿元，净利润 - 2846万元[29] - 吉林亚泰龙潭水泥有限公司2024年1 - 9月营收1.06亿元，净利润 - 1276万元[30][31] - 亚泰集团长春建材有限公司2024年1 - 9月营收9017万元，净利润 - 9191万元[32] - 吉林大药房（延边）药业有限责任公司2024年1 - 9月营收和净利润均为0元[34] - 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司2024年1 - 9月营收60.56万元，净利润 - 218.22万元[34] 子公司资产情况 - 吉林大药房药业股份有限公司2024年9月30日总资产65.25亿元[13] - 亚泰建材集团有限公司2024年9月30日总资产223.87亿元[14] - 吉林亚泰水泥有限公司2024年9月30日总资产62.57亿元[16] - 吉林亚泰集团水泥销售有限公司2024年9月30日总资产24.88亿元[17] - 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司2024年9月30日总资产16.77亿元[19] - 亚泰集团伊通水泥有限公司2024年9月30日总资产9.43亿元[21] - 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司2024年9月30日总资产8.21亿元[22] - 吉林亚泰建筑工程有限公司2024年9月30日总资产39.51亿元[24] - 吉林亚泰超市有限公司2024年9月30日总资产24.58亿元，总负债23.70亿元，净资产0.87亿元[26] - 吉林亚泰富苑购物中心有限公司2024年9月30日总资产11.88亿元，总负债10.68亿元，净资产1.20亿元[27] - 吉林亚泰明城水泥有限公司2024年9月30日总资产24.06亿元，总负债16.19亿元，净资产7.87亿元[29] - 吉林亚泰龙潭水泥有限公司2024年9月30日总资产9.71亿元，总负债10.03亿元，净资产 - 0.33亿元[30][31] - 亚泰集团长春建材有限公司2024年9月30日总资产19.15亿元，总负债20.34亿元，净资产 - 1.19亿元[32] - 吉林大药房（延边）药业有限责任公司2024年9月30日总资产和总负债均为3006万元，净资产为0元[34] - 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司2024年9月30日总资产9138万元，总负债5035万元，净资产4102万元[34] 授信保证 - 公司为吉林大药房药业股份有限公司提供2.7亿元综合授信连带责任保证[36] - 为多家子公司在吉林银行等申请综合授信提供连带责任保证，涉及金额6.2亿元、5.536亿元、9亿元等[37] - 为亚泰建材集团有限公司在吉林银行2.85亿元综合授信提供连带责任保证，以6000万元股权质押及土地房屋产权顺位抵押[37] - 为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行1.9亿元综合授信提供连带责任保证，以4000万元股权质押及土地房屋产权顺位抵押[38] - 为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行不超1.24亿元综合授信敞口提供连带责任保证[38] - 为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村商业银行3700万元借款提供连带责任保证，以相关房产抵押[38][39] - 为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行5000万元借款提供连带责任保证，以相关房产抵押[39] - 为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行3亿元流动资金借款提供连带责任保证[39] - 为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行3000万元流动资金借款提供连带责任保证[39] - 为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行3000万元流动资金借款提供连带责任保证，以相关土地建筑及房产抵押[40] 资产负债率 - 吉林大药房药业股份有限公司2023年末资产负债率89.81%，2024年9月末91.71%[35] - 亚泰建材集团有限公司2023年末资产负债率68.13%，2024年9月末74.27%[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日15点召开[3] - 会议地点为亚泰会议中心会议室[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，涉及变更会计师事务所及多项担保[9][10] - 各议案1月28日经第一次临时董事会审议通过[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月6日，A股代码600881，简称亚泰集团[15] - 参会确认登记时间为2月12日，地点在亚泰会议中心[18] - 联系电话0431 - 84956688，传真0431 - 84951400，联系人韦媛、顾佳昊[19]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月12日[2] - 实施期限自2024年10月30日至2025年4月29日[2] - 预计回购金额2700 - 3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3027300股，占总股本0.09%[2] - 累计已回购金额4998797元[2] - 实际回购价格1.65 - 1.66元/股[2] 决策情况 - 2024年10月11日和10月30日分别召开董事会和股东大会审议通过方案[3] 资金与价格 - 使用2700 - 3000万元自有资金，不超2.20元/股回购[3] 首次回购 - 2025年1月24日首次回购3027300股，占总股本约0.09%[5] - 首次回购最高价1.66元/股、最低价1.65元/股，支付4998797元[5]