股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月26日在亚泰会议中心会议室召开 [1] - 会议由董事会召集 董事长陈铁志主持 部分董事 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **议案1**：关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司申请综合授信提供担保的议案 - A股股东同意票数776,943,981股 占比99.1284% 反对票数6,327,379股 占比0.8072% 弃权票数503,700股 占比0.0644% [1] - **议案2**：关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司申请的敞口授信提供担保的议案 - A股股东同意票数766,181,447股 占比97.7552% 反对票数17,076,713股 占比2.1787% 弃权票数516,900股 占比0.0661% [1] - **议案3**：关于为吉林亚泰超市有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案 - A股股东同意票数765,841,147股 占比97.7118% 反对票数16,723,013股 占比2.1336% 弃权票数1,210,900股 占比0.1546% [1] - **议案4**：关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份有限公司授信提供担保暨关联交易的议案 - 5%以下股东同意票数279,467,226股 占比97.1458% 反对票数6,965,846股 占比2.4214% 弃权票数1,245,000股 占比0.4328% [2] 律师见证意见 - 律师事务所确认股东大会召集召开程序合法有效 出席会议人员资格及表决程序符合法律法规 [2][3]

股东大会信息 - 2025年05月26日在亚泰会议中心会议室召开[2] - 860名股东和代理人出席，持有表决权股份783,775,060股，占24.2493%[2] 人员出席情况 - 13名在任董事出席11人，7名在任监事出席5人[3] 议案表决情况 - 公司在吉林银行申请综合授信议案A股同意票数776,943,981，占比99.1284%[4] - 为吉林亚泰水泥在浦发银行申请敞口授信担保议案A股同意票数765,841,147，占比97.7118%[5] - 为吉林亚泰超市在吉林银行申请综合授信担保议案A股同意票数775,564,214，占比98.9523%[5] - 5%以下股东对公司在吉林银行申请综合授信议案同意票数280,846,993，占比97.6254%[5] - 5%以下股东对为吉林亚泰超市在吉林银行申请综合授信议案同意票数279,467,226，占比97.1458%[6] 会议合法性 - 律师见证股东大会召集召开及表决程序合法有效[6]

会议信息 - 亚泰集团2025年第五次临时股东大会于5月26日召开[2] - 网络投票时间为5月26日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于5月26日15点在亚泰会议中心召开[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人860人，持股783,775,060股，占比24.2493%[5] 审议结果 - 大会审议通过4项议案，含在吉林银行申请综合授信暨关联交易[8]

股票情况 - 公司股票2025年5.16 - 5.20收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7][8] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[6] - 公司、长春市国资委及长发集团无应披露未披露重大信息[3][6] 股份交易 - 异常波动期间，长发集团5.16买入185.18万股，金额299.9916万元，占比0.057%[6] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险[3][8] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[9]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司副董事长等4人将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涵盖2024年度业绩等问题[2]

亚泰集团股价表现 - 公司股票今日涨停，全天换手率7.34%，成交额4.56亿元，振幅8.24% [2] - 日涨幅偏离值达9.67%上榜龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨1.60%，上榜后5日平均涨0.17% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入354.69万元，其中特大单净流入2633.10万元，大单资金净流出2278.41万元 [3] - 近5日主力资金净流入8189.78万元 [3] - 龙虎榜数据显示机构净卖出3095.07万元，沪股通净卖出2344.14万元，营业部席位合计净买入4514.70万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.60亿元，买入7541.34万元，卖出8465.84万元，合计净卖出924.50万元 [2] - 买一华安证券大连解放路营业部买入2734.72万元 [3] - 卖一机构专用席位卖出3095.07万元 [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入10.26亿元，同比增长2.55% [3] - 一季度净利润-4.69亿元 [3]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [1] 股份增持情况 - 长发集团5月16日买入公司股份185 18万股 交易金额299 99万元 [1] - 买入股份占公司总股本比例为0 057% [1] - 股份增持行为发生在公司股票交易异常波动期间 [1] 其他重大事件 - 公司目前未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件 [1]

创新药概念股表现 - 创新药概念板块出现震荡走高行情 [1] - 一品红和三生国健及亚泰集团和华海药业四家公司股价涨停 [1] - 泰格医药和舒泰神及科伦药业等公司股价涨幅居前 [1] 资金流向关注度 - 暗盘资金流向引发市场关注 被解读为破解主力操盘密码的重要信号 [1]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年5月26日15点00分在亚泰会议中心会议室召开 [1][2] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [2] - 网络投票时间为2025年5月26日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 审议议案内容 - 审议吉林银行综合授信暨关联交易议案（需中小投资者单独计票） [2][7] - 审议为亚泰水泥在交通银行申请综合授信提供担保议案 [2] - 审议为亚泰水泥等企业在浦发银行敞口授信提供担保议案 [2][4] - 审议为亚泰超市等在吉林银行综合授信提供担保暨关联交易议案（需中小投资者单独计票） [2][4][7] 股东参与细则 - A股股东股权登记日为2025年5月19日 [6] - 股东可通过交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [5] - 现场登记需携带股东账户卡及身份证件 登记截止时间为2025年5月23日上午 [6] 公司治理结构 - 股东大会由董事会召集 董事监事及高级管理人员将出席会议 [1][5] - 涉及融资融券及沪股通投资者的投票按上交所实施细则执行 [2] - 本次无特别决议议案 无关联股东需回避表决 [7]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-055 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的提示性公告 （二）股东大会召集人 公司董事会。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 5 月 26 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公 司 于 2025 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2025 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 5 月 26 日召 开 2025 年第五次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第五次临时股东大会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方 ...