董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 职工人数超300人时，董事会有1名职工代表[8] - 董事会设1名董事长，可设1至2名副董事长[8] 专门委员会 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[9] - 战略、提名、薪酬与考核专门委员会提案提交董事会审议[11] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[11] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议等多项职权[14] - 不得将法定职权授予董事长、总裁等[15] - 对外投资等单笔资产净额不超净资产10%有决策权[16] - 资产抵押等单笔资产净额不超净资产10%有决策权[16] - 对300万以上且不超净资产绝对值5%关联交易有决策权[16] - 对200万以上且不超1000万对外捐赠有决策权[16] 会议相关 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[20] - 八种情形可召开临时会议，一般提前五日通知[20] - 过半数独立董事等提议，十日内召开临时股东会[24] - 单独或合计持股1%以上股东可提董事会会议提案[21] - 三分之一以上董事等可联名提延期召开或审议[24] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或获认可[25] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[25] - 会议延后不超1小时，不足半数延会[28] - 会议记录保存10年[32] 事项实施 - 经营计划等经董事会审议直接实施[36] - 选举董事等报股东会通过后实施[37] 其他 - 董事会决议不成立情形包括未开会等[37] - 规则中“以上”等含本数，“高于”等不含本数[39] - 规则与章程冲突以章程为准，与法规冲突以法规为准[40] - 股东会修改规则第二十七条第二款报主管部门批复后审议[40] - 规则解释权属董事会，自股东会通过生效[40]

项目进展 - 2025年6月17日董事会通过新型智能惯导项目建设内容调整议案，待股东大会审议[2] - 新型智能惯导项目投资规模2亿，截至2025年4月30日已投入2160万[3] 投资调整 - 调整后工艺设备费等各项费用占比及金额有变化，铺底流动资金不变[5] 项目影响与审批 - 项目调整利于航天精密公司布局，提升研产效率[7] - 调整方案获国资部门审批，保荐人无异议[6][8]

独立董事提名 - 提名胡文华女士为公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人有5年以上会计专业全职工作经验[5] - 被提名人具备注册会计师资格、会计专业高级职称[5]

新产品和新技术研发 - 审议通过调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目建设内容议案[2] - 项目投资规模、建设目标和周期不变，调增土建工程在合法园区[2] 其他新策略 - 审议通过公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》补充协议议案[2] - 协议遵循公平合理原则，关联交易审批程序合规[4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 公司章程修订将“股东大会”改为“股东会”，删除监事表述，以审计委员会替代监事会表述[4] 经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，新增信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备批发等项目[2][3] 法定代表人相关 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在三十日内确定新法定代表人[5] 股份转让与交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务，可按持股份额获得股利等利益分配，可在公司终止或清算时按持股份额参与剩余财产分配[8] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[8] 股东会与董事会决议 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序违规，股东可在60日内请求法院撤销；存在特定情形决议不成立[9] 对外担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[14] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会提出提案[15] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[21] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[21] 党委职责 - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，研究讨论公司重大经营管理事项，支持各层级依法行使职权[22] 董事任职资格与职责 - 董事因贪污等犯罪被判处刑罚等特定情形不能担任，任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[27] 董事会组成与职权 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人，设董事长1人，可设副董事长1至2人[29] - 董事会享有单笔资产净额不超过最近一期经审计公司净资产10%的对外投资、收购出售资产、委托理财决策权等[31] 独立董事相关 - 独立董事至少一名为会计专业人士，应履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益[29][33] - 公司拟与关联法人达成300万元以上关联交易（担保除外）、与关联自然人发生30万元以上关联交易（担保除外）需独立董事认可[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席[37] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名、副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，高级管理人选经董事会提名委员会会同公司党委考察后，由提名人提名，董事会聘任或解聘[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[44] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[45] 财务报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[44] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司最近一期经审计净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司分立、减少注册资本需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[50] 其他 - 公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步修订，废止《监事会议事规则》，制订《累积投票实施细则》[54]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 具备注册会计师资格、会计专业高级职称且有5年以上全职会计工作经验[5] 独立性与不良记录判定 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明人于2025年6月9日作出声明[7]

会议与人员变动 - 2025年第一次临时股东大会7月4日下午14：30于朗丽兹西山花园酒店会议室召开[5] - 董事会提名陈建国为第十三届董事会董事候选人，胡文华女士为独立董事候选人[10][14] - 陈雷因工作变动、朱南军因个人原因辞去董事及独立董事等职务[10][14] 项目投资 - 新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目投资20000万元，截至2025年4月30日已投入2160万元，由子公司西安航天时代精密机电有限公司承建[18] - 募投项目调整后工艺设备费11498万元，占比57.49%；建安工程费5970万元，占比29.85%；工程建设其他费用504.60万元，占比2.52%；基本预备费827.40万元，占比4.14%；铺底流动资金1200万元，占比6.00%，投资总额不变[21] 授信与制度调整 - 公司与财务公司综合授信额度从65.1亿元提高到80.1亿元[24] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[27] - 公司拟变更经营范围，调整后包括信息系统集成服务等多项内容[28] - 公司拟对公司章程及相关附件进行修订，涉及名称、表述、条款内容等多处调整[27][30] 股东与股权规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在董事等违规致公司损失时请求相关方诉讼[20][36] 股东会与董事会 - 股东会职权变更，可授权董事会对发行公司债券作决议，法定职权一般不得授予其他机构或个人[39] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈意见，同意召开应在5日内发出通知[40] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人，至少一名为会计专业人士[55] 党委相关 - 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，讨论和决定公司重大事项[48] - 公司党委按规定制定重大经营管理事项清单，列举事项经党委前置研究讨论后，再由董事会等按职权和规定程序决定[50] 利润分配与财务 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[71] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[70] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[74][75] - 公司合并支付价款不超过本公司最近一期经审计净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75]

会议信息 - 会议召开时间为2025年7月4日14点30分，地点为朗丽兹西山花园酒店会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月4日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5][6] 议案信息 - 议案1披露时间为2025年5月24日，议案2、3、4、5披露时间为2025年6月19日[8] - 应回避表决的关联股东有6家公司[10] - 特别决议议案为议案5[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案4[12] 时间信息 - 股权登记日为2025年6月30日[15] - 登记时间为2025年7月1日、7月2日，每日9:00 - 15:00[19] - 公告发布时间为2025年6月19日[22]

会议相关 - 2025年6月17日通讯表决召开董事会会议，8位董事全出席[2] - 2025年7月4日14:30召开第一次临时股东大会[18][19] - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为6月30日[19] 议案相关 - 调整新型智能惯导项目建设内容等六项议案待股东大会审议[3][5][9][14][18] - 与财务公司综合授信额度从65.1亿提高到80.1亿[5] 人事相关 - 提名胡文华女士补选独立董事[9] 公司治理 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[14] - 拟变更经营范围，修订公司章程及相关规则[15][17]

融资申请 - 公司2022年年度股东大会通过申请注册发行不超60亿元超短期融资券的议案[1] - 2023年8月18日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册[1] 融资发行 - 公司完成2025年度第三期超短期融资券发行，发行额为3.50亿元[1] - 2025年度第三期超短期融资券票面利率为1.81%[1] - 2025年度第三期超短期融资券期限为158天[1] - 2025年度第三期超短期融资券主承销商为招商银行股份有限公司[1]