董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 职工人数超300人时，董事会有1名职工代表[8] - 董事会设1名董事长，可设1至2名副董事长[8] 专门委员会 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[9] - 战略、提名、薪酬与考核专门委员会提案提交董事会审议[11] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[11] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议等多项职权[14] - 不得将法定职权授予董事长、总裁等[15] - 对外投资等单笔资产净额不超净资产10%有决策权[16] - 资产抵押等单笔资产净额不超净资产10%有决策权[16] - 对300万以上且不超净资产绝对值5%关联交易有决策权[16] - 对200万以上且不超1000万对外捐赠有决策权[16] 会议相关 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[20] - 八种情形可召开临时会议，一般提前五日通知[20] - 过半数独立董事等提议，十日内召开临时股东会[24] - 单独或合计持股1%以上股东可提董事会会议提案[21] - 三分之一以上董事等可联名提延期召开或审议[24] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或获认可[25] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[25] - 会议延后不超1小时，不足半数延会[28] - 会议记录保存10年[32] 事项实施 - 经营计划等经董事会审议直接实施[36] - 选举董事等报股东会通过后实施[37] 其他 - 董事会决议不成立情形包括未开会等[37] - 规则中“以上”等含本数，“高于”等不含本数[39] - 规则与章程冲突以章程为准，与法规冲突以法规为准[40] - 股东会修改规则第二十七条第二款报主管部门批复后审议[40] - 规则解释权属董事会，自股东会通过生效[40]