会议与人员变动 - 2025年第一次临时股东大会7月4日下午14：30于朗丽兹西山花园酒店会议室召开[5] - 董事会提名陈建国为第十三届董事会董事候选人，胡文华女士为独立董事候选人[10][14] - 陈雷因工作变动、朱南军因个人原因辞去董事及独立董事等职务[10][14] 项目投资 - 新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目投资20000万元，截至2025年4月30日已投入2160万元，由子公司西安航天时代精密机电有限公司承建[18] - 募投项目调整后工艺设备费11498万元，占比57.49%；建安工程费5970万元，占比29.85%；工程建设其他费用504.60万元，占比2.52%；基本预备费827.40万元，占比4.14%；铺底流动资金1200万元，占比6.00%，投资总额不变[21] 授信与制度调整 - 公司与财务公司综合授信额度从65.1亿元提高到80.1亿元[24] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[27] - 公司拟变更经营范围，调整后包括信息系统集成服务等多项内容[28] - 公司拟对公司章程及相关附件进行修订，涉及名称、表述、条款内容等多处调整[27][30] 股东与股权规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在董事等违规致公司损失时请求相关方诉讼[20][36] 股东会与董事会 - 股东会职权变更，可授权董事会对发行公司债券作决议，法定职权一般不得授予其他机构或个人[39] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈意见，同意召开应在5日内发出通知[40] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人，至少一名为会计专业人士[55] 党委相关 - 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，讨论和决定公司重大事项[48] - 公司党委按规定制定重大经营管理事项清单，列举事项经党委前置研究讨论后，再由董事会等按职权和规定程序决定[50] 利润分配与财务 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[71] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[70] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[74][75] - 公司合并支付价款不超过本公司最近一期经审计净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75]