公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 公司章程修订将“股东大会”改为“股东会”，删除监事表述，以审计委员会替代监事会表述[4] 经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，新增信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备批发等项目[2][3] 法定代表人相关 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在三十日内确定新法定代表人[5] 股份转让与交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务，可按持股份额获得股利等利益分配，可在公司终止或清算时按持股份额参与剩余财产分配[8] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[8] 股东会与董事会决议 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序违规，股东可在60日内请求法院撤销；存在特定情形决议不成立[9] 对外担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[14] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会提出提案[15] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[21] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[21] 党委职责 - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，研究讨论公司重大经营管理事项，支持各层级依法行使职权[22] 董事任职资格与职责 - 董事因贪污等犯罪被判处刑罚等特定情形不能担任，任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[27] 董事会组成与职权 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人，设董事长1人，可设副董事长1至2人[29] - 董事会享有单笔资产净额不超过最近一期经审计公司净资产10%的对外投资、收购出售资产、委托理财决策权等[31] 独立董事相关 - 独立董事至少一名为会计专业人士，应履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益[29][33] - 公司拟与关联法人达成300万元以上关联交易（担保除外）、与关联自然人发生30万元以上关联交易（担保除外）需独立董事认可[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席[37] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名、副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，高级管理人选经董事会提名委员会会同公司党委考察后，由提名人提名，董事会聘任或解聘[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[44] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[45] 财务报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[44] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司最近一期经审计净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司分立、减少注册资本需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[50] 其他 - 公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步修订，废止《监事会议事规则》，制订《累积投票实施细则》[54]