会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2024年5月17日通讯表决召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的时间、地点及议程决议[2]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-014 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称 "广州国测"），本次担保不属于关联担保。 ●担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。 ●反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提 供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股 东大会审议通过之日起 12 个月。 2024年5月17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-015 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 6 月 4 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-012 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,744,283 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

里建设广场第三座第 2803- 话. (86-755) 2939-5288 传直. (86-755) 2939-5289 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)根据贵公司十一届董事会第七次会议决议以及 2024年4月18 日在上 海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2023年 年度股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》"),贵公司董事会已就本 次股东大会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股 音合理师事分所 北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法德意见 - 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2023 年年度股东大会会议资料 二O二四年五月七日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 2 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、公司《2023 年度董事会工作报告》 2、公司《2023 年度财务决算报告》 3、公司《2023 年度利润分配预案》 4、公司《2023 年年度 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入23,193,475.80元，同比减少70.21%，主要因地理信息业务收入减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为23,193,475.80元，2023年第一季度为77,845,049.95元[13] - 2024年第一季度营业收入23193475.80元，2023年同期为77845049.95元[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,630,081.39元，同比减少195.93%[4] - 基本每股收益 -0.0051元/股，同比减少196.23%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 14916560.16元，2023年同期为14927787.23元[14] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0051元/股，2023年同期为0.0053元/股[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额3,470,911.50元，同比减少81.05%，主要因经营活动现金流入减少[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3470911.50元，2023年同期为18312646.02元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,727,688,461.50元，较上年度末减少1.38%[5] - 2024年3月31日资产总计为2,727,688,461.50元，较2023年12月31日的2,765,817,022.84元有所减少[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计186,447.05元，其中计入当期损益的政府补助391,309.34元，其他营业外收入和支出 -120,542.71元[6] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产同比增长554.81%，主要因本报告期用闲置资金购买理财产品[7] - 2024年3月31日交易性金融资产为59,012,037.74元，较2023年12月31日的9,012,037.74元大幅增加[11] 销售费用变化 - 销售费用同比增长108.58%，主要因本报告期催收款项及开拓业务费用增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数222,708人[9] - 广东能润资产管理有限公司持股135,500,173股，持股比例7.14%，为第一大股东[9] - 广东能润资产管理有限公司持有无限售条件流通股135,500,173股[10] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为264,778,691.74元，较2023年12月31日的330,722,827.30元有所减少[11] 负债情况变化 - 2024年3月31日负债合计为382,813,974.55元，较2023年12月31日的406,352,461.37元有所减少[12] - 2024年3月31日流动负债合计为256,145,675.45元，较2023年12月31日的271,626,870.81元有所减少[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为126,668,299.10元，较2023年12月31日的134,725,590.56元有所减少[12] 所有者权益变化 - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,344,874,486.95元，较2023年12月31日的2,359,464,561.47元有所减少[13] 在建工程变化 - 2024年3月31日在建工程为31,350,447.29元，较2023年12月31日的26,947,173.14元有所增加[12] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本36480415.89元，2023年同期为60010624.29元[14] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为 - 15279837.76元，2023年同期为18267020.24元[14] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60094996.69元，2023年同期为 - 65030853.29元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9320050.37元，2023年同期为 - 4100245.62元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 65944135.56元，2023年同期为 - 50818452.89元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为260932142.95元，2023年同期为265798361.36元[18]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至本公告披露之日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司" 或 "梅雁吉祥")董事李明先生持有公司股份 35,510,702 股，占公司总股本 1.87%。 集中竞价减持计划的主要内容 李明先生计划拟通过竞价方式减持不超过 8,870,000 股，即不超过公司总 股本的 0.467%，本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内进行。李明先生 拟减持股份总数不超过其所持股份总数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市 场价格确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导致公 司总股本发生变动的事项，则上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | - ...

业绩总结 - 2023年营业收入1.2012372638亿元，2022年为3.1230525888亿元[141] - 2023年营业总成本为1.2000208817亿元，2022年为2.3571039043亿元[141] - 2023年营业利润为 - 0.2819270994亿元，2022年为0.5091960531亿元[141] - 2023年利润总额为 - 0.2887933067亿元，2022年为0.5082327191亿元[141] - 2023年净利润为 - 0.240651亿元，2022年为0.4450076189亿元[141] 市场扩张和并购 - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司收购广州国测规划信息技术有限公司53.09%股权[14] - 2020年8月26日，梅雁吉祥增资2000万元认购4.26%股权[27][28] - 2021年1月，梅雁吉祥收购长兴国和48.8298%股权[28] 资产相关 - 2023年12月31日总资产49,521.77万元，总负债32,636.30万元，所有者权益16,885.47万元[32] - 2023年12月31日货币资金为14,897,211.50元，较2022年增长约26.82%[135] - 2023年12月31日应收账款为348,609,747.51元，较2022年下降约5.48%[135] - 2023年12月31日预付款项为2,426,015.20元，较2022年增长约267.49%[135] - 2023年12月31日其他应收款为2,183,079.75元，较2022年下降约80.64%[135] - 2023年12月31日存货为70,313,884.56元，较2022年下降约4.88%[135] - 2023年12月31日流动资产合计为446,621,573.33元，较2022年下降约6.20%[135] - 2023年12月31日固定资产为8,398,386.12元，较2022年下降约13.80%[135] - 2023年12月31日使用权资产为14,814,826.40元，较2022年增长约549.00%[135] - 2023年12月31日资产总计为482,158,107.37元，较2022年下降约2.64%[135] - 2023年短期借款为1.1610323298亿元，2022年为0.9031928495亿元[139] - 2023年应付账款为1.3739758619亿元，2022年为1.5006217905亿元[139] - 2023年流动负债合计为3.2411864733亿元，2022年为3.2330215105亿元[139] - 2023年非流动负债合计为1.324984875亿元，2022年为0.306083463亿元[139] - 2023年负债合计为3.3736849608亿元，2022年为3.2636298568亿元[139] 商誉相关 - 收购所形成商誉账面值17,237.31万元，调整后商誉账面值32,471.08万元[15] - 商誉减值测试相关资产组所对应的广州国测地理信息业务，资产组账面值为29,607.94万元[15] - 纳入本次评估范围的包含商誉相关资产组的账面值为62,079.02万元[15] - 委估资产组在2023年12月31日的可收回金额为39,700.00万元[16] 公司资质 - 公司拥有百余项软件著作权和产品证书，获多项资质认证，是广东省高新技术企业[35] - 甲级测绘资质有效期自2021年10月13日至2026年10月12日[36] - 乙级城乡规划编制单位资质有效期自2023年9月20日至2028年9月19日[36] - 乙级地质灾害治理工程监理资质和防治单位资质有效期均自2023年11月7日至2028年11月6日[38] - 林业调查规划设计资质有效期自2020年12月31日至2025年12月31日[38] 子公司与分公司 - 公司持有河南国测信息技术有限公司和西安国测时代信息科技有限公司100%股权，投资金额均为100万元[39] - 广州国测规划信息技术有限公司有24家分公司，其中肇庆、阳江分公司已于2024年注销[40][42] 行业数据 - 2022年我国地理信息产业增速达3.5%，总产值7787亿元，近5年复合增长率8.5%，近10年复合增长率14.6%[62] - 截至2022年末我国地理信息产业从业单位数量超19.3万家，同比增长17.9%，从业人员超398.1万人[62] - 主营业务含地理信息及相关业务的上市企业73家，71家地理信息上市企业2022年末总市值约5730.9亿元[62] - 2023地理信息产业百强企业地理信息业务营收总额557.7亿元，同比增长6.5%，人均营收73.7万元，同比增长8.9%[63] - 地理信息业务营收总额54.1亿元，同比增长13.2%[64] - 71家地理信息上市企业2022年研发投入总额165.7亿元，同比增长11.4%，占营收总额11.1%，较上年增加0.9个百分点[64] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[15] - 评估目的是以财务报告为目的的商誉减值测试[15] - 评估方法为资产组预计未来现金流的现值、公允价值（选择成本法） - 处置费用[15] - 本次评估采用的税后折现率为10.94%，运用迭代法计算出的税前折现率为12.28%[89] - 最终确定2023年12月31日商誉相关资产组可收回金额为39700.00万元[116]

股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-009 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易 ...