1.截至 2024 年 6 月 27 日，公司及公司控股子公司已提供的对 外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 39.87%。 ●本次担保有反担保。 ●截至本公告日，公司无逾期的对外担保。 ● 特别风险提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-031 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司可克达拉金海生物科技有限公司（以下简称 "金海生物"）及其全资子公司可克达拉金海能源有限公司（以下简 称"金海能源"）。 ●担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟分别为金海生物 和金海能源不超过 19.2 亿元和 6.81 亿元的 8 年期项目贷款额度提 供全额担保。截至本公告披露日，公司为金海生物和金海能源提供 的对外担保余额为 0 元。 2.公司本次拟担保的对象为新设立公司，均处于筹建阶段，敬 请投资者注意相关 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢馨，已充分了解并同意由提名人广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司董事会提名为广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所的独立董事培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

董事会提名 - 公司董事会提名卢馨为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备管理学博士学位和财务与会计教授职称[7]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.关于补选公司独立董事的议案 同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东 大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专 业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 24 日发出会议通知，2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级 管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

股权结构 - 伊品集团持有公司股份199,479,009股，占总股本12.01%[2] - 伊品集团及其一致行动人合计持股326,988,410股，占总股本19.68%[6] 质押情况 - 本次解除质押67,013,702股，占伊品集团持股33.59%，占总股本4.03%[2] - 解除后伊品集团累计质押89,351,604股，占其持股44.79%，占总股本5.38%[2] - 伊品集团及其一致行动人累计质押146,395,365股，占比44.77%，占总股本8.81%[2][6] 时间节点 - 2023年12月，伊品集团及其一致行动人质押256,191,887股[2] - 2024年5月20日，109,796,523股股份解除限售并上市流通[3] - 2024年6月11日，铁小荣部分股份解除质押[4] - 2024年6月14日，伊品集团本次解质押[4] 其他 - 伊品集团确认本次解质押股份后续无再质押计划[5]

股东持股 - 铁小荣持股127,509,401股，占总股本7.67%[2] - 伊品集团持股199,479,009股，占总股本12.01%[7] - 二者合计持股326,988,410股，占总股本19.68%[7] 股份质押 - 本次解除质押42,782,820股，占总股本2.57%[2] - 铁小荣累计质押57,043,761股，占其持股44.74%，占总股本3.43%[2] - 铁小荣及其一致行动人累计质押213,409,067股，占其持股65.27%，占总股本12.84%[2] 其他 - 2023年12月铁小荣质押99,826,581股给广新控股作业绩承诺保证[3] - 宁夏伊品生物已实现2023年度业绩承诺[3] - 解质押时间为2024年6月11日[4]

会议信息 - 2024年05月27日11:00 - 12:00召开业绩暨现金分红说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5][6] 提问征集 - 2024年05月20日至05月24日16:00前可预征集提问[3][6][7] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[3][6][7] 人员信息 - 参加人员包括董事长等[6] - 联系人是张凯甲，有电话和邮箱[8] 报告披露 - 2024年4月23日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[3]

股权结构 - 伊品集团及其一致行动人铁小荣合计持股327,088,410股，占比19.69%[2] - 伊品集团持股199,479,009股，占比12.01%[2] - 铁小荣持股127,609,401股，占比7.68%[2] 减持计划 - 伊品集团及铁小荣拟减持不超16,614,726股，不超总股本1%[2] - 伊品集团计划减持不超10,000,000股，比例不超0.6019%[5] - 铁小荣计划减持不超6,614,726股，比例不超0.3981%[5] - 减持期间为2024/6/5～2024/9/4[5] 其他 - 伊品集团、铁小荣承诺上市满12个月后解禁股份[8] - 业绩承诺期未补偿，股份锁定期顺延[9] - 本次减持不会导致公司控制权变更[12]

股份发行与重组 - 2022年11月18日公司获证监会批复，核准发行股份购买伊品生物99.22%股权[3][4] - 2022年12月6日，重组发行股份购买资产部分新增922,453,450股完成登记，股本总数变为1,661,472,616股[5] - 向广新控股发行405,703,292股，向伊品投资发行223,379,009股等[4] 股份限售与解锁 - 广新集团认购股份自上市之日起36个月内不转让[6] - 伊品集团、铁小荣所获股份自上市满12个月后按比例解锁[7][10] - 其他交易对方认购股份自上市之日起12个月内不转让[7] 业绩承诺与完成情况 - 业绩承诺方承诺标的公司2022 - 2024年度实际净利润分别不低于41379.13万元、37784.22万元和40859.35万元[16] - 伊品生物2023年度经审计扣非归母净利润为73942.91万元，超承诺数29689.20万元，实现当年业绩承诺比例178.58%，累计完成业绩承诺比例218.07%[17][18] 本次上市流通情况 - 本次非公开发行股票上市股数为109,796,523股，上市流通日期为2024年5月20日[2][19] - 本次上市流通限售股份占上市公司股本总数6.61%[19] - 伊品集团本次上市流通限售股份占上市公司股本总数4.03%，剩余限售股份89351604股[20] - 铁小荣本次上市流通限售股份占上市公司股本总数2.57%，剩余限售股份57043761股[20] - 本次解除限售后无限售条件流通股份占比66.77%，有限售条件流通股份占比33.23%[23]