审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 审计人员情况 - 签字项目合伙人等近三年无违规，无违反独立性要求情形[3] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评估 - 公司认为信永中和胜任审计工作，行为规范有序[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入173.34亿元，净利润9.43亿元，纳税额5.0亿元[46] - 2024年研发投入1.72亿元，研发人员480人，有效专利286项[21][47] - 2024年环保投入3.098亿元，占营收比例1.79%[20][46][117] 产品产能 - 赖氨酸、苏氨酸和味精产能分别位列全球第二、二、四位，呈味核苷酸二钠位列全国第二[28] 荣誉成果 - 2024年获“肇庆市乡村振兴驻镇帮镇扶村先进集体”等荣誉[20] - 2024年入选大湾区国企ESG发展指数等多项荣誉[19][67] 研发进展 - 2024年揭牌运营广新生物暨星湖伊品中央研究院[21] - 引进2名海外高层次人才并入选“国家级重大人才工程”[21] 社会责任 - 员工劳动合同签订率和社保覆盖率均为100%[47][48] - 公益慈善投入13.71万元，乡村振兴投入83.33万元[47] ESG管理 - 董事会下设战略发展与ESG委员会统筹可持续发展[50] - 审议通过2024年度ESG报告[52] 气候管理 - 初步建立以董事会为核心的气候治理体系[85] - 2024年范围二温室气体排放量44.97万吨二氧化碳当量[102] 环保成果 - 2024年各项环境管理指标达目标，排放合规率等达100%[126] - 无害废弃物回收再利用占比达70%[140] 节能改造 - 2024年综合能源消耗总量1799131吨标煤，强度1.04吨标煤/万元营收[168] - 节能改造投入1872.83万元，预计降3800.9吨标准煤能耗[160] 水资源管理 - 2024年中水回用量达92万立方米[175] - 内蒙伊品获评内蒙古自治区“节水型企业”[172] 绿色产品 - 累计创建4个绿色设计产品，包括谷氨酸钠等[20][193] - 采用可循环再生植物原料制尼龙PA56主要原料[194]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额度不超147.10亿元，对不超67.61亿元授信额度提供担保[3] - 截至2025年3月31日，公司及子公司对外担保余额272,938.44万元，占净资产34.65%[1] - 本次预计担保总额不超67.61亿元，占净资产85.84%[1] - 预计为资产负债率≥70%子公司担保额度不超7.40亿元，占净资产不超9.39%[2] - 宁夏伊品生物拟为伊品亚洲提供最高4300万美元（约30,960万元）连带责任保证[7] 子公司业绩 - 肇东星湖生物2024年营收75,213.24万元，净利润11,831.12万元[11] - 肇东星湖生物2025年1 - 3月营收13,027.93万元，净利润2,031.65万元[11] - 金海生物2025年1 - 3月净利润 - 557.45万元，公司间接持股85%[13] - 可克达拉金海能源2025年1 - 3月净利润 - 81.62万元，公司间接持股85%[15] - 宁夏伊品生物2025年1 - 3月营业收入132937.81万元，净利润15599.32万元，公司持股99.22%[18][19] - 黑龙江伊品生物2025年1 - 3月营业收入96319.85万元，净利润13944.09万元[21] - 内蒙古伊品生物2025年1 - 3月营业收入135930.57万元，净利润14317.32万元[24] - 宁夏伊品贸易2025年1 - 3月营业收入61233.67万元，净利润565.98万元[27] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司资产总额66400.57万元，负债总额24201.38万元，资产净额42199.19万元，2024年1 - 12月营业收入603564.67万元，净利润22010.44万元[28] - 截至2025年3月31日，公司资产总额134597.43万元，负债总额87059.53万元，资产净额47537.90万元，2025年1 - 3月营业收入141995.88万元，净利润5338.71万元[29] 伊品亚洲情况 - 截至2024年12月31日，伊品亚洲资产总额38770.06万元，负债总额11489.49万元，资产净额27280.57万元，2024年1 - 12月营业收入476035.15万元，净利润8895.44万元[31] - 截至2025年3月31日，伊品亚洲资产总额66583.72万元，负债总额38318.78万元，资产净额28264.93万元，2025年1 - 3月营业收入124899.33万元，净利润4.10万元[31] 其他 - 自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，具体条款依实际需求确定[32] - 本次年度担保预计事项经2025年4月20日公司第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议[35] - 被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保目的是满足公司经营和发展需要，财务风险可控[34] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保，无逾期对外担保、无担保诉讼[36]

套期保值交易情况 - 玉米期货套期保值交易期货账户资金上限5000万元，合约货值上限50000万元[3][6] - 交易期限自董事会通过日起不超12个月[9][10] - 交易场所为境内期货交易所，品种为玉米期货标准合约[3][8] 决策与风险 - 2025年4月20日董事会通过相关议案[10] - 交易存在市场、流动性等风险[13][15] 资金与制度 - 交易资金为自有资金，不涉募集资金[7] - 已制定内控并严格执行[12][16]

一、交易情况概述 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经 营结果造成不良影响，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：名义本金合计不超过 10.5 亿美元或等值外币。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议 审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议批准。 ●特别风险提示:公司及全资子公司、控股子公司开展的金融衍生 品交易遵循稳健原则，与日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情 况开展，不进行以投机为目的金融衍生品交易。但进行金融衍生品交 易仍会存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、操 作风险等其他风险，敬请投资者注意 ...

业绩总结 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13][14] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[17][19] - 认定标准与以前年度一致[11][12] 整改情况 - 已对影响财务报告目标问题采取整改措施[20] - 报告期未发现非财务内控重大和重要缺陷[21] - 发现的非财务内控一般缺陷风险可控已整改[21]

·证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-019 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 黑龙江伊品 | 公司控股子公司 | | 黑龙江伊品经贸有限公司 | 黑龙江经贸 | 公司控股子公司 | | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 内蒙伊品 | 公司控股子公司 | | 宁夏伊品贸易有限公司 | 伊品贸易 | 公司控股子公司 | 被担保人名称： 担保人名称： | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额为人民币 109,000 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公 司对外担保余额为 272 ...

业绩总结 - 伊品生物2022 - 2024年度承诺利润合计120022.70万元，实际净利润合计284160.33万元[7] - 伊品生物2022 - 2024年度超额利润合计164137.63万元，业绩承诺完成率合计236.76%[7] 重大资产重组 - 2022年公司发行922453450股股票购买伊品生物99.22%股权[2] - 交易对方承诺伊品生物2022 - 2024年度净利润分别不低于41379.13万元、37784.22万元和40859.35万元[3] 业绩奖励 - 公司拟实施重大资产重组超额业绩奖励，金额为49241.29万元（含税）[1] - 超额业绩奖励为超累积承诺净利润数部分的30%，且不超交易总作价的20%[4] - 业绩奖励金额已在承诺期逐年计提，对公司2025年及以后经营业绩无重大影响[11]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 各月会议听取汇报、审议报告及议案[3][4][5][6] 审计评价 - 信永中和具备独立性和资质，人员尽责[7] - 财务报告合规，反映公司状况[10] - 治理结构和制度完善，内控合规[11] 整体成效 - 2024年审计委员会促进内控和财务规范[14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决议 - 2024年4月19日，多会议审议通过续聘信永中和为审计机构议案[2][5] - 2024年5月13日，续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[2] 审计沟通与报告 - 2025年2 - 3月审计委员会与信永中和两次沟通[5][6] - 2025年4月20日审计委员会通过《2024年度财务决算报告》等议案[6] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可信永中和能力与经验，其完成2024年年报审计[8]