业绩总结 - 2023 - 2025年北京外企承诺归母净利润分别为51888.92万、59393.65万、66217.91万元[11] - 2023 - 2025年北京外企承诺扣非归母净利润分别为48779.42万、56284.15万、63108.41万元[12] - 北京外企2023年度归母净利润82547.23万元，完成业绩承诺[20] - 北京外企2023年度扣非归母净利润48998.28万元，完成业绩承诺[21][22] 市场扩张和并购 - 2023年4月公司完成北京外企交割过户工作[8] 其他新策略 - 业绩不达标按公式计算补偿金额，补偿比例北京国管等分别为86%、8.8125%、4.00%、1.1875%[12][14][19]

财务业绩 - 公司2023年度在中国市场创下iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110] - 公司2023年营业收入达383.12亿元，同比增长18.47%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.48亿元，同比增长32.24%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.44亿元，同比增长837.12%[15] - 公司2023年基本每股收益为1.0785元，同比下降0.6792%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.67%，较上年同期增加1.44个百分点[16] - 公司2023年营业收入增长主要源于业务外包服务的增长[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润增加主要受公司业务增长和置出资产亏损减少影响[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额增加主要受回款增加和仅含置出资产1-3月经营活动现金流量影响[18] 产品与服务 - 公司主营业务变更为“综合人力资源服务”，2023年实现营业收入383.12亿元，同比增长18.47%[22] - 公司完善产品体系专业化建设，细化明确了专业外包、健康服务、员工福利、数字科技、教育培训、出海业务六大产品板块[23] - 公司持续完善大客户管理机制，强化大客户开发与拓展，聚焦国央企客户群体，加速业务拓展和服务效能提升[23] - 公司推进数字化转型升级，初步制定中长期数字化发展规划，加强与外部机构合作，引入人工智能、大数据等先进技术[23] 社会责任 - 公司致力于绿色办公和运营，推动新能源化办公，重复利用设施设备，建立垃圾分类机制[24] - 公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利和完善的人才发展体系，维护员工合法权益[24] - 公司积极为大学生提供全方位就业创业支持，提供实习和就业岗位千余个，共服务万余名高校大学生[24] - 公司助残服务已覆盖全国9大经济发达区域，参与建设150余家残疾人帮扶性就业基地，链接3,000余家优质企业，累计帮扶残障人士就业3万余人次[24] - 公司助力退役军人职业发展，提供岗位9,400余个，帮助3,000多名退役军人就业[24] - 公司打造助农服务项目，提供一站式蓝领岗位外包解决方案，已帮助5,000余人次实现再就业，服务单位200余家[24] 公司治理 - 公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等要求规范运作，建立健全了规范的独立运营的管理体系，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其关联方保持独立，具备独立完整的业务拓展和自主经营能力[91] - 公司股东会、董事会、监事会、管理层及董事会各专门委员会依法各尽其职，权责分明，相互制约，协调运转，切实维护公司及全体股东利益[89] - 公司严格按照信息披露相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，充分履行信息披露义务，提高信息披露质量[89] 财务审计 - 公司2023年半年度报告显示，财务状况和经营成果符合相关法规，报告内容真实准确[121] - 公司在2023年年度报告中披露了内部控制审计报告，获得了标准的无保留意见[156] 重大交易 - 公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京外企人力资源服务有限公司86%股权[76] - 公司完成新增股份登记工作，新增股份数量为95,041,482股（有限售条件的流通股）[78] - 公司主营业务由“批发和零售业”变更为“综合人力资源服务”[78] - 公司名称已变更为“北京国际人力资本集团股份有限公司”[78] - 公司证券简称由“北京城乡”变更为“北京人力”[78] - 公司与交易对方正积极推进重大资产重组交易实施相关工作[78]

会议情况 - 2023年董事会会议8次，独立董事李宏出席8次[4] - 2023年股东大会会议3次，李宏出席3次[4] - 2023年李宏出席10次审计委员会会议[4] - 2023年李宏主持2次提名委员会会议[4] - 2023年李宏主持4次战略委员会会议[5] - 公司计划2024年开展独立董事专门会议相关工作[6] 决策事项 - 2023年1月11日审议下属子公司放弃优先购买权暨关联交易议案[9] - 2023年4月审议2023年度日常关联交易额预计议案[10] - 2023年4月拟改聘天职国际为2023年度财务和内控审计机构[11] - 2023年4月审议通过变更会计政策与会计估计的议案[13] 人事变动 - 2023年7月傅宏锦辞去董事、财务负责人职务，郝杰代行职责[13] - 2023年4月聘任郝杰为总经理等多人职务[15] - 2023年8月同意聘任李朔为总法律顾问[15] 其他情况 - 报告期内公司及控股股东未变更、违规或豁免承诺[10] - 报告期内公司不涉及被收购事项[10] - 按时编制并披露多份报告[10] - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[17]

北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张成福） 各位股东： 本人作为北京国际人力资本集团股份有限公司（以下 简称"北京人力"或"公司"）第十届董事会独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关 系的单位与个人的影响，按时出席公司股东大会、董事会 及相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，独立、客观和公正地履行了独立 董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学 位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政 管理学研究所教授、博士生导师、副院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-006 号 会议审议通过《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司 以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人 力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项： 一 ...

经核查独立董事李宏、鲁桂华、张成福的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《北 京国际人力资本集团股份有限公司独立董事工作制度》的相 关要求，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李宏、鲁桂华、张成福的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 北京国际人力资本集团股份有限公司 ...

人员情况 - 截至2022年末，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人等近三年签署、复核上市公司审计报告有相应数量[4] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] 审计策略 - 2023年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[11][12] - 实施项目组内部复核和独立复核程序[9][10] - 按质量管理准则开展日常和定期监控活动[10]

股权交易 - 公司拟向北京国管非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超95,041,484股[7] - 公司通过资产置换及发行股份购买北京外企100%股权[7] - 拟置出资产为除保留资产外的全部资产及负债，拟置入资产为北京外企100%股权[7] - 发行股份购买资产定价为15.84元/股，募集配套资金定价为16.80元/股[12][13] - 截至2023年4月3日，北京外企100%股权工商变更登记完成[14] - 截至2023年4月7日，置出资产之城乡有限工商变更登记完成[15] - 发行股份购买资产增加股本1.54亿元，变更后股本为4.71亿元[16] - 募集资金总额15.97亿元，净额15.82亿元，增加股本9504.15万股，增加资本公积14.87亿元[20] 业绩情况 - 2023 - 2025年承诺归母净利润分别不低于51,888.92万元、59,393.65万元、66,217.91万元[36] - 2023 - 2025年承诺扣非归母净利润分别不低于48,779.42万元、56,284.15万元、63,108.41万元[37] - 2023年北京外企归属母公司所有者净利润82,547.23万元，完成业绩承诺；扣非后净利润48,998.28万元，完成业绩承诺[47] - 2023年公司营业收入383.12亿元，同比增长18.47%；归属公司股东净利润5.48亿元，同比增长32.24%；扣非净利润2.58亿元，同比增长228.41%[50] - 2023年置入资产北京外企营业收入381.57亿元，同比增长19.78%；归属母公司股东净利润8.25亿元，同比增长12.78%；扣非净利润4.90亿元，同比增长14.33%[50] 用户数据 - 公司为高校大学生提供实习和就业岗位千余个，服务万余名[59] - 助残服务覆盖全国9大经济发达区域，帮扶残障人士就业3万余人次[59] - 为退役军人及家属提供就业创业服务3万人次，帮助3,000多名退役军人就业[59] - 助农服务项目帮助5,000余人次实现再就业，提供职业培训2,000余人次[59] - 累计600多家市属一级企业集团和所属企业入驻“京企直聘”平台，网站点击量240万次，微信公众号阅读量超50万人次，提供6000余优质就业岗位[60] - “易北京”移动端服务平台累计访问量近100万人次[60] 未来展望 - 本次交易完成后公司将完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[67] - 确保股东大会公正公开作决议，保障股东知情权和参与权[68] - 控股股东依法行使权利，确保上市公司独立性[69] - 继续完善董事会制度，确保董事履职，维护公司和中小股东利益[70] 其他新策略 - 2023年度公司建立符合发展战略的企业文化体系，明确使命愿景与价值观[62] - 《内部控制管理手册》涉及业务流程120余项，覆盖13个业务领域[55] - 2023年公司取得ISO14001环境管理体系认证，获国际认证联盟认可[56]

中信建投证券股份有限公司 关于北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡 商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准 公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字 [2023]26822 号）审验确认。 （二）本年度使用金额及结余情况 中信建投证券股份有限公司（以下 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议2024年5月22日14点30分召开[4] - 网络投票2024年5月22日进行[3] 股东大会信息 - 审议8项议案，含2023年董事会、监事会工作报告[6] - 应回避表决关联股东为王禄征[8] - 股权登记日为2024年5月13日[13] 会议登记 - 符合资格股东2024年5月20日办理登记手续[15]