业绩说明会信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月9日15:00 - 16:00举行[2] - 会议在全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开[3] 问题征集 - 投资者可于11月3日 - 8日16:00前征集问题[4] - 征集途径为登录网站、扫描二维码或发邮件[4] 参会与联系 - 参会人员包括董事长林国人等[5] - 联系人曲睿，电话0451 - 84600888，邮箱renmintongtai@hyrmtt.com.cn[6]

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-025 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零二三年十月二十八日 哈书菊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任 独立董事之前,哈书菊女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会 委员的职责。公司将依据法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 哈书菊女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,公司及 董事会对哈书菊女士在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到独立董事哈书菊女士递交的书面辞职申请，哈书菊女士 因本职工作原因辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会委 员职务，辞职后哈书菊女士将不再担任公司任何职务。截止本公告 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为25.50亿元，同比下降3.85%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,719.72万元，同比增长1.46%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,126.55万元，同比下降4.56%[2] - 2023年前三季度，公司营业收入为7.82亿元，同比增长7.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为24.05亿元，同比增长25.39%[4] - 公司净利润为240,631,596.05元，较上年同期增长25.7%[14] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为240,631,596.05元，同比增长25.7%[15] - 2023年前三季度营业收入为34.34亿元，较去年同期下降20.1%[20] - 2023年前三季度营业利润为7.58亿元，较去年同期下降59.8%[21] - 2023年前三季度净利润为7.59亿元，较去年同期下降59.8%[21] 现金流量 - 公司经营性现金流量净额为1.56亿元，同比减少17.34%[3] - 公司经营性现金流量净额为1.56亿元，同比减少3,262.44万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为155,545,592.71元，较去年同期下降17.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-160,618,665.22元，较去年同期下降98.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,692,228.41元，较去年同期下降102.0%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-16,765,300.92元，较去年同期下降104.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为948,782,611.98元，较去年同期增长2.9%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.98亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.96亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为0[22] - 现金及现金等价物净增加额为-13.98亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元[22] 资产及负债 - 公司总资产为72.74亿元，同比增长3.05%[3] - 公司流动资产合计为6,780,705,542.16元，较上年同期增长3.58%[11] - 公司非流动资产合计为493,617,626.67元，较上年同期略有下降[12] - 公司负债合计为4,570,128,324.41元，较上年同期略有下降[13] - 流动资产合计为815,546,235.10元，较去年同期增长0.2%[19] - 非流动资产合计为971,815,330.24元，较去年同期略微下降0.1%[19] - 资产总计为1,787,361,565.34元，较去年同期略微增长0.1%[19] - 流动负债合计为101,235,558.78元，较去年同期增长0.4%[19] 预收账款及其他应收款 - 预收账款年初至报告期末增长48.34%[7] - 其他应收款年初至报告期末增长57.23%[7]

信息披露制度 - 公司各部门及分子公司信息披露按制度执行，保证信息真实准确完整及时公平[4] - 董事会办公室是信息披露事务管理部门，制度由董事会制订实施[5] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不早于上一年度年度报告披露时间[15] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在会计年度结束后1个月内业绩预告[43] - 预计半年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在半年度结束后15日内业绩预告[43] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应披露[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[37] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[39] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[39] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼需披露[42] 信息披露流程 - 定期报告经董事会审议通过后，两个交易日内报送上海证券交易所并报黑龙江证监局备案，临时公告经内部审核后也两个交易日内报上海证券交易所披露并报黑龙江证监局备案[68] 监督与违规处理 - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况，发现重大缺陷督促董事会改正，不改则监事会向上交所报告[59] - 出现信息披露违规行为，董事会检查制度及实施情况并采取更正措施，公司可对责任人内部处分[60] 责任追究 - 信息披露出现重大差错或不良影响追究责任人责任，有从重、从轻等处理情形[72][74][75] - 公司对相关人员责任追究包括调离岗位等处罚，可附带经济处罚，金额由董事会确定[77] 文件保存 - 公司董监高履职信息披露传送、审核文件保存期限为10年[79] - 公司董事会、监事会、股东大会文件及信息披露文件保存期限为10年[79]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 公司三分之一以上监事变动属内幕信息[7] - 大股东持股或控制情况较大变化属内幕信息[7] - 任一股东5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 大股东及其董监高属内幕信息知情人范围[9] 管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长是主要责任人[2] - 董秘办理登记报送事宜，监事会监督制度实施[2] 保密要求 - 内幕信息知情人应保密，不得交易[4] - 提供未公开信息前签保密协议，关联方董事回避表决[10] - 妥善保管资料，保证电脑信息安全[13] 报送要求 - 重大事项披露后5个交易日内报送知情人档案等至交易所[20] - 知情人档案等至少保存10年[22] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[24]

信息披露制度要点 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 特定情形可暂缓或豁免披露信息[1][2] - 登记事项含内容、原因、期限等[6] - 符合条件且出现特定情形需及时披露[5][7] - 制度由董事会负责解释修订并实施[7]

管理层任期与会议 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[2] - 管理层例行会议提前1日书面或电话通知[9] - 管理层月例会和扩大会议每月定期召开[9] 总经理审批权限 - 审批交易事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以下[13] - 审批交易事项资产净额占最近一期经审计净资产10%以下或低于1000万元[13] - 审批交易事项成交金额占最近一期经审计净资产10%以下或低于1000万元[13] 高级管理人员规定 - 代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[19] - 应严格执行董事会、股东大会决议[13] 资金与工作细则 - 总经理负责业务成本和费用资金运用，对外投资款需经批准[24] - 工作细则经总经理会议讨论，董事会审议通过生效[26] - 工作细则由董事会负责解释及修订[28]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作，保护投资者权益[2] - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] 沟通管理 - 与投资者沟通发展战略、财务状况等内容[5] - 通过官网、股东大会等多渠道沟通[5][6] - 应披露信息在指定渠道先公布[6] 职责分工 - 董事会秘书负责投资者关系工作[11] - 设专职部门和人员处理相关事务[11] 档案与培训 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[13] - 定期对相关人员进行系统性培训[14]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过《2023 年第三季度报告》,发表如下确认意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-024 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 3、公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-023 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。 ●本次董事会无反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详 ...