交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[10] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需报告[12] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[16] 股东及人员报告要求 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[4] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现被质押等情形时应及时报告[17] - 董事、监事和高级管理人员自相关事项变化之日起2个工作日内提交最新资料[17] 信息报告时间及管理 - 报告义务人知悉重大信息应在12小时内递交或传真书面文件[21] - 重大信息内部报告工作由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书具体组织和协调[23] 报告义务人相关要求 - 报告义务人应指定信息报告联络人并报董事会办公室备案[23] - 重大信息报送资料需报告义务人签字[23] 培训及制度相关 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[24] - 本制度由公司董事会负责制定和解释[27] - 本制度自公司董事会审议通过之日起正式生效[28]

制度概述 - 规范公司信息报送及使用行为，维护披露公平，保障投资者权益[2] - 适用范围包括公司及子公司等[3] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘监管，董办协助[4] 报送要求 - 核实外部信息使用人身份，备案内幕信息知情人[6] - 依规审核核准报送，经办留回执[6] 保密责任 - 外部使用方不得泄漏未公开信息、买卖证券[8] 违规处理 - 违规者视情节处罚，涉嫌犯罪移送司法[10]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机 制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二章 提案流程及管理 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第二条 凡需经董事会会议审议或决定的事项，均应以提案方式 向董事会提出。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的相 关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理；公司 董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会秘书指 导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、董事会秘书进行合规性审核后，按 照公司相 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司董事 会秘书的选任、履职等工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和其他规范性文 件，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书应当承担法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务、享有相应的工作职权。董事会秘书是 公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人， 公司设立董事会办公室作为负责管理信息披露事务的部门，董事会秘 书负责分管董事会办公室。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。若原 任董事会秘书离职，则董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内 聘任董事会秘书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识， ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月预计营业收入76.19亿 - 79.82亿元，同比增5% - 10%[1] - 2023年1 - 9月预计净利润2.30亿 - 2.49亿元，同比增20% - 30%[1] - 数据为初步核算，准确数据以2023年三季报为准[2]

会议信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于9月5日14:00 - 15:00举行[1][2][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[1][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3] 提问相关 - 投资者可于8月29日 - 9月4日16:00前预征集提问[1][4] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件[1][4] 参会与查看 - 参会人员含董事长林国人等[3][4] - 投资者9月5日可在线参与业绩说明会[4] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[5] 联系信息 - 联系人是曲睿女士，电话0451 - 84600888[5] - 联系邮箱为renmintongtai@hyrmtt.com.cn[4][5]

一、本公司不存在任何应披露而未披露的影响贵公司股价异常波 动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引讲战略投资者等重大事项。 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司股票交易异常波 动间询网的回复 哈药集团人民同泰医药股份有限公司: 贵公司股票于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 16 日、2023 年 8 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,按 照《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情况。贵公司发来的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于股票 交易异常波动的问询函》已收悉。针对函件所列问题,我公司回复如 下: 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此回复。 本页无正文,为《哈药集团股份有限公司关于哈药集团人民同泰医药 股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之盖章页: R 公司 T ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2023-020 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 15 日、 8 月 16 日、8 月 17 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东哈药集团股份有限公司、间接控股股东哈药集团有限 公司核实，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年8月15日、8月16日、8月17日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前经营活动正常稳健；公司不存在其他应披露而 未披露 ...

股价情况 - 人民同泰股票2023年8月15 - 17日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 公司及各方股东无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[2] 股票买卖 - 异常波动期间公司无买卖人民同泰股票情况[2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为52.75亿元，同比增长14.57%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比增长44.81%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比增长111.77%[13] - 总资产为74.18亿元，较上年度末增长5.09%[13] - 基本每股收益为0.2644元，同比增长44.80%[13] - 加权平均净资产收益率为6.04%，同比增加1.34个百分点[13] - 毛利率为9.37%，较同期增长0.33%[13] - 公司经营性现金流量净额为26,564.36万元，同比增加14,020.56万元[14] - 公司实现营业收入527,521.59万元，同比增长14.57%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为15,334.27万元，同比增长44.81%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为26,564.36万元[25] - 毛利率为9.37%，同比增长0.33%[25] - 医药批发业务实现营业收入443,320.64万元，同比增长13.73%[26] - 医疗分销营业收入为299,158.33万元，商业调拨营业收入为144,162.31万元[26] - 公司医药零售业务实现营业收入76,328.46万元，同比增长19.43%[27] - 公司营业收入5,275,215,855.48元，同比增长14.57%[29] - 公司营业成本4,780,760,743.57元，同比增长14.15%[29] - 公司销售费用210,377,168.96元，同比增长12.10%[29] - 公司管理费用42,478,112.04元，同比降低7.18%[29] - 公司财务费用12,721,637.11元，同比降低49.98%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额265,643,607.92元，同比增长111.77%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额-22,922,069.54元，同比减少[29] - 2023年上半年营业总收入为5,275,215,855.48元，相比2022年同期的4,604,393,807.47元有所增长[84] - 2023年上半年净利润为1.53亿元，同比增长45.6%[85] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.53亿元，同比增长44.8%[85] - 2023年上半年基本每股收益为0.2644元，同比增长44.8%[86] - 2023年上半年营业利润为2.05亿元，同比增长41.9%[85] - 2023年上半年利润总额为2.04亿元，同比增长42.4%[85] - 2023年上半年信用减值损失为-1325万元，同比减少1065%[85] - 2023年上半年资产处置收益为15.96万元，同比增长46.8%[85] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为51.94亿元，同比增长22.4%[88] - 2023年上半年收到的税费返还为36.75万元，同比减少94.6%[88] - 2023年上半年母公司营业利润为64.63万元，同比减少35.8%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为265,643,607.92元，同比增长111.77%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,902,039.67元，同比减少11.55%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,922,069.54元，同比减少107.61%[89] - 现金及现金等价物净增加额为239,819,498.71元，同比减少43.37%[90] - 期末现金及现金等价物余额为1,205,367,411.61元，同比增长28.50%[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,177,122.15元，同比减少14.13%[91] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-295,500.00元[91] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-1,177,122.15元，同比减少14.13%[91] - 期末母公司现金及现金等价物余额为1,861,442.62元，同比减少90.49%[91] - 归属于母公司所有者权益合计为2,462,636,233.30元，同比增长6.23%[92] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,304,625,975.37元，较上年同期增加105,398,192.60元[96] - 2023年上半年综合收益总额为105,888,996.43元，较上年同期增加105,888,996.43元[96] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为1,686,013,996.90元，较上年同期增加646,768.94元[98] - 2023年上半年母公司综合收益总额为646,768.94元，较上年同期增加646,768.94元[98] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,199,227,782.77元[95] - 2022年上半年母公司所有者权益合计为1,684,350,373.48元[100] 业务板块 - 批发板块的医疗及商业业务销售均有增长[13] - 零售板块销售同比增长，DTP专业药房销售增长[13] - 公司积极发展DTP专业药房、院边店、网上药店等业务[19] - 公司拥有人民同泰健康网电子商务平台，通过旗下连锁直营门店及线上B2C、O2O、自建微信商城小程序等形式开展经营[19] - 公司医药零售业务主要通过人民同泰连锁公司、新药特药零售药店开展[19] - 直营门店数量为392家，其中DTP专业药房14家[25] - 累计引进新品939个，其中创新药40个[26] - 公司拥有中医馆3家[25] - 公司拥有会员225.54万人，会员销售占比72.05%[27] - 公司物流中心实现吞吐241.7万件，同比增加12.05%[27] 资产与负债 - 总资产为74.18亿元，较上年度末增长5.09%[13] - 公司总资产从2022年12月31日的7,058,717,202.21元增加到2023年6月30日的7,417,830,530.61元[81] - 流动负债从2022年12月31日的4,431,327,072.43元增加到2023年6月30日的4,640,439,001.65元[81] - 非流动负债从2022年12月31日的164,753,896.48元减少到2023年6月30日的161,320,854.26元[82] - 所有者权益从2022年12月31日的2,462,636,233.30元增加到2023年6月30日的2,616,070,674.70元[82] - 母公司流动资产从2022年12月31日的813,710,101.89元减少到2023年6月30日的815,035,892.43元[83] - 母公司非流动资产从2022年12月31日的972,496,820.72元减少到2023年6月30日的972,041,370.14元[83] - 母公司总资产从2022年12月31日的1,786,206,922.61元增加到2023年6月30日的1,787,077,262.57元[83] - 母公司流动负债从2022年12月31日的100,839,694.65元增加到2023年6月30日的101,063,265.67元[84] - 母公司所有者权益从2022年12月31日的1,685,367,227.96元增加到2023年6月30日的1,686,013,996.90元[84] - 公司流动资产总计为6,909,465,665.73元，较2022年12月31日的6,546,377,841.59元有所增加[80] - 货币资金为1,232,515,785.68元，较2022年12月31日的1,181,469,364.66元有所增加[80] - 应收账款为4,276,850,940.75元，较2022年12月31日的3,915,687,696.69元有所增加[80] - 存货为1,016,670,015.74元，较2022年12月31日的1,074,091,162.16元有所减少[80] - 预付账款减少34.56%至42,561,517.12元[35] - 其他流动资产增加38.41%至60,862,445.07元[36] - 应付票据增加32.54%至1,269,948,389.54元[37] - 预收账款增加44.41%至8,443,596.50元[38] - 合同负债增加452.12%至30,944,359.49元[39] - 应付职工薪酬减少70.81%至7,705,276.71元[40] - 其他流动负债增加65.57%至60,329,224.40元[41] 子公司表现 - 哈药集团医药有限公司资产总额增长9.93%至710,676万元，营业收入494,353万元，净利润12,909万元[44] - 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司资产总额下降18.5%至68,709万元，营业收入61,635万元，净利润1,944万元[44] - 哈药集团三精医院投资管理有限公司资产总额增长3.97%至11,908万元，净资产增长11.77%至4,117万元，营业收入4,454万元，净利润434万元[44] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项[55] - 哈药集团承诺避免与哈药股份的潜在同业竞争，不从事与哈药股份及其下属公司相同或相似的业务[55][56][57] - 哈药集团承诺如未来从第三方获得的商业机会与哈药股份主营业务有竞争，将尽力将该商业机会给予哈药股份[56] - 哈药集团承诺不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动，如因违反承诺致使哈药股份遭受损失，将承担相应赔偿责任[57] 诉讼与纠纷 - 公司有重大诉讼事项，涉及与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司的合同纠纷，判决确认合同无效并要求对方交付资产[59][60][61] - 公司尚欠黑龙江省七建建筑工程有限责任公司迟延履行期间的债务利息295.77万元[63] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易预计已披露，关联交易金额为141,413,200.57元，占同类交易比例为2.82%[64][65] - 公司与哈药集团及其子公司存在关联交易，涉及采购和销售商品及提供劳务，总金额为141,413,200.57元[65] - 公司向哈药集团股份有限公司拆借资金，期初余额为213,894,089.98元，期末余额为213,894,089.98元[68][69] 股东与股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[72] - 截至报告期末，普通股股东总数为22,029户，无表决权恢复的优先股股东[73] - 前十名股东持股情况：哈药集团股份有限公司持有433,894,354股，占比74.82%，为境内非国有法人[73] - 前十名无限售条件股东持股情况：哈药集团股份有限公司持有433,894,354股，中信证券股份有限公司持有1,985,285股，姚志平持有1,790,101股[74] 公司历史与股权变更 - 公司总部位于黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路418号[101] - 公司原系哈尔滨天鹅实业股份有限公司，1994年2月24日在上海证券交易所上市[101] - 2004年9月，哈药集团股份有限公司受让建材集团持有的天鹅股份29.80%股份并对天鹅股份实施重大资产重组[101] - 截至2005年7月，哈药集团和哈药股份共受让建材集团持有的本公司74.82%股份[101] - 哈药集团和哈药股份分别持有公司非流通股权11,115.00万股和17,811.29万股，分别占公司总股本的28.75%和46.07%[102] - 公司以2010年末总股本386,592,398股为基数，以盈余公积按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，转增后股本总额为579,888,597股[103] - 哈药股份持有三精制药的股份比例由30%上升